Les autorités indiennes arrêtent des individus liés à une arnaque cryptographique $300M
- Les escroqueries cryptographiques se sont multipliées ces derniers mois.
- Les autorités indiennes n'ont pas encore localisé Subhash Sharma, le meneur présumé.
- La position de l'Inde sur les crypto-monnaies reste floue.
La police indienne aurait arrêté des individus, dont quatre policiers impliqués dans une escroquerie cryptographique qui a fraudé près de 100 000 personnes. Une équipe spéciale d'enquête (SIT) a découvert qu'environ 1 000 policiers et 5 000 représentants du gouvernement avaient subi des pertes dans l'escroquerie de l'Himachal Pradesh.
Bien que l'arnaque présumée ait été découverte fin septembre, les rapports suggèrent qu'elle pourrait avoir commencé dès 2018. Les escrocs auraient approché des victimes potentielles avec des plans d'investissement impliquant le Korvio Coin (pièces KRO). Le système a ensuite impliqué davantage de crypto-monnaies utilisées sur de faux sites. Les escrocs auraient abandonné l'un des faux projets après que des personnes eurent acheté les jetons de la plateforme.
Beaucoup ont qualifié cette escroquerie de l'un des crimes financiers les plus organisés de ces dernières années en Inde, car elle implique des personnalités réputées telles que des policiers. Locale rapports déclarent que le stratagème impliquait plus d’un millier de flics. Certains étaient sciemment impliqués dans le crime, tandis que d’autres ont subi des pertes en investissant dans ou en promouvant de faux projets.
Les autorités policières indiennes ont reçu de nombreuses plaintes au cours des deux dernières années. En outre, plusieurs agences, dirigées par le SIT, ont commencé à enquêter sur ce stratagème et ont procédé jusqu'à présent à 18 arrestations. En octobre, les autorités policières ont découvert 250 cartes d'identité liées aux suspects.
Selon les rapports d'enquête, plus de 100 personnes ont gagné environ $240 000 grâce à l'arnaque, tandis que 200 autres ont gagné environ $120 000, respectivement. Il est intéressant de noter que Subhash Sharma, le meneur présumé, est toujours en liberté. Cependant, les autorités indiennes ont saisi plusieurs propriétés liées à Sharma. Les autorités recherchent également d'autres personnes qui pourraient avoir joué un rôle dans le projet.
Le vice-ministre en chef Mukesh Agnihotri a mis en garde les habitants contre les investissements cryptographiques qui promettent d’énormes rendements en peu de temps. Agnihotri a déclaré dans un communiqué :
J'observe que des plaintes affluent de divers districts de l'État dans lesquelles des personnes ont été trompées par le chef de la fraude aux crypto-monnaies.
Le ministre a exhorté les habitants à ne pas investir dans le marché non réglementé de la cryptographie, avertissant que de tels investissements les rendent vulnérables aux attaques, à la fraude et aux pertes. L’Inde dispose d’un marché de cryptographie actif. Cependant, le gouvernement du pays a adopté une position ferme à l'égard des actifs numériques. En septembre, un responsable du gouvernement indien a dit le pays annoncerait ses projets pour l’industrie de la cryptographie dans les mois à venir.
Lawrence a couvert des histoires passionnantes dans sa carrière de journaliste, il trouve les histoires liées à la blockchain très intrigantes. Il croit que Web3 va changer le monde et veut que tout le monde en fasse partie.
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