Binance lance une enquête interne sur le contournement de KYC

• L'article de CNBC est la plus récente de plusieurs accusations portées contre Binance. La bourse a été accusée de contribuer au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent et à d'autres opérations criminelles.
• La Chine est plus intéressée par l'établissement d'une CBDC que par l'autorisation du commerce des crypto-monnaies.

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Les utilisateurs de Binance ont été choqués par une récente rapport qui affirmait que les employés de la bourse aidaient les utilisateurs chinois à contourner certains outils de sécurité, notamment le protocole Know Your Customer (KYC). UN Binance Le porte-parole a expliqué que la bourse prenait des mesures sérieuses pour résoudre ces problèmes, car il est « explicitement interdit » aux employés d'aider les utilisateurs à contourner toute procédure établie.

Le rapport de CNBC affirme que plus de 220 000 utilisateurs enregistrés pourraient lire des interactions partagées sur les méthodes permettant de contourner les mesures de KYC, de résidence et de vérification dans les groupes de discussion en langue chinoise de Binance. Les communications proviendraient de comptes s'identifiant comme étant du personnel de Binance ou comme des « anges ».

Le rapport de CNBC a également soulevé des inquiétudes concernant l'engagement de Binance en faveur de la transparence et du respect de la réglementation. La nouvelle serait également un coup dur pour Binance, car la bourse est soumise à un examen réglementaire dans un certain nombre de pays, dont les États-Unis, le Japon et le Royaume-Uni, en raison de ses opérations et de son respect des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent.

Réagissant au rapport, un porte-parole de Binance a déclaré :

Nous avons lancé une enquête sur les employés susceptibles d'avoir enfreint nos politiques internes, notamment en sollicitant ou en faisant des recommandations à tort qui ne sont pas autorisées ou conformes à nos normes.

Le porte-parole de la société a réitéré que Binance a mis en place des « outils de détection avancés » qui lui permettent de surveiller les utilisateurs des régions sur liste noire et de bloquer activement les VPN de ces régions. Le représentant de Binance a ajouté que l'échange disposait de « plusieurs manuels et processus basés sur l'IA » pour empêcher les utilisateurs de contourner des mesures de sécurité importantes. Binance affirme que la présence de solutions de contournement à ses mesures de sécurité est « extraordinairement rare ».

La Chine reste un nation hostile aux crypto-monnaies et a imposé une interdiction à l'industrie en 2021. Les bourses telles que Binance n'ont pas le droit d'offrir leurs services. Ainsi, les utilisateurs qui contournent les mesures KYC subiraient de lourdes conséquences s'ils étaient découverts.

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