FSC enquêtera sur les crimes cryptographiques lors de l'audience du 15 novembre

• Le FSC prévoit d’enquêter sur les activités illégales au sein de l’industrie de la cryptographie.
• Le comité prévoit d'évaluer dans quelle mesure les fournisseurs de financement décentralisés et les bourses de crypto-monnaie appliquent les réglementations anti-financement du terrorisme et anti-blanchiment d'argent.

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Suite à la conclusion du procès pénal de Bankman-Fried, les régulateurs américains sont préoccupés par l'ampleur des activités illégales au sein de l'industrie de la cryptographie. Le Comité des services financiers (FSC) de la Chambre des représentants des États-Unis a fixé une audience au 15 novembre pour enquêter sur les activités illégales dans l'espace cryptographique.

Le FSC a déclaré à propos du audience:

Pour garantir que l’écosystème des actifs numériques ne soit pas exploité par de mauvais acteurs, il est essentiel que le Congrès comprenne dans quelle mesure les activités illicites existent, quels outils sont disponibles pour lutter contre ces activités et explore toutes les lacunes potentielles pour prévenir et détecter les activités illicites.

Plusieurs entrepreneurs éminents de crypto-monnaie seront présents à l’audience. Le calendrier du comité indique que Jonathan Levin, co-fondateur et directeur de la stratégie de Chainalysis, et Bill Hughes, avocat principal et directeur des affaires réglementaires mondiales chez Consensys, témoigneront lors de la session. De plus, Jane Khodarkovsky, spécialiste du financement de la traite des êtres humains, témoignera aux côtés des deux.

La session sera dominée par des discussions sur les activités illégales, notamment le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Le comité examinera également dans quelle mesure les fournisseurs de financement décentralisés et les bourses de crypto-monnaie appliquent les réglementations anti-financement du terrorisme et anti-blanchiment d'argent.

L'audience couvrira également les fonctions des organismes de réglementation tels que le ministère de la Justice (DOJ), l'Office of Foreign Assets Control et le Financial Crimes Enforcement Network.

Le DOJ a récemment augmenté le nombre de personnes dans son équipe chargée des crimes cryptographiques. L'équipe, qui combine l'équipe nationale de lutte contre la crypto-monnaie et la section sur la criminalité informatique et la propriété intellectuelle, est chargée de lutter contre les attaques de ransomwares.

Les États-Unis ne sont pas le seul pays à chercher à réglementer l’industrie de la cryptographie et à lutter contre les délits liés à la cryptographie. Le ROYAUME-UNILa France, la France et les Pays-Bas travaillent tous à la mise en place de lignes directrices protectrices pour l'industrie.

Le principal régulateur du marché des valeurs mobilières en Espagne, la Commission nationale du marché boursier (CNMV), a récemment critiqué les plateformes de cryptographie pour avoir publié des publicités trompeuses sur les actifs cryptographiques sur X (anciennement Twitter) et a souligné que les entreprises de cryptographie doivent respecter les réglementations locales.

Le leader de la CNMV, Rodrigo Valbuena, a déclaré que les publicités en question "utilisent illégalement l'image de certains acteurs espagnols ainsi que la conception et l'identité d'un média national pour tenter d'obtenir des données et de l'argent auprès des investisseurs".

Valbuena averti que les lois espagnoles tiennent « les sociétés Internet, les médias et les réseaux sociaux » pour responsables de prendre des mesures contre les entreprises sans licence qui promeuvent les investissements et que le non-respect de ces règles peut entraîner de graves conséquences.

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