Il Dipartimento di Giustizia accusa Baller Ape Club NFT
- Le truffe NFT e il rug pull stanno aumentando di numero.
- I progetti NFT hanno raggiunto l'adozione mainstream nel 2021 dopo il boom.
Secondo quanto riferito, il Dipartimento di Giustizia ha presentato accuse penali contro il creatore della collezione Baller Ape Club NFT per un sospetto tiro al tappeto. Un pull pull in crypto si verifica quando il core team di un progetto decide di abbandonare un progetto già pompato e rimuove o vende tutta la sua liquidità.
I pull pull stanno diventando sempre più popolari tra i progetti NFT. Le accuse penali contro Baller Ape segnano la seconda volta che le autorità hanno indagato su presunti tiri di tappeto in cui i creatori del progetto ingannano la loro comunità vendendo presunti NFT di valore solo per scappare con i soldi degli investitori e abbandonare il progetto.
I rapporti affermano che le autorità hanno inseguito il cittadino vietnamita Le Anh Traun, accusato di cospirazione per frode telematica su un capo e riciclaggio internazionale di denaro sporco su un altro. Traun è accusato di aver raccolto $2,6 milioni dagli acquirenti di Baller Ape NFT prima di eliminare rapidamente il sito Web dell'azienda e riciclare il denaro. Ha trasferito i guadagni ottenuti illegalmente in diverse criptovalute e li ha spostati su varie blockchain. Il Dipartimento di Giustizia afferma che Traun potrebbe trascorrere fino a 40 anni in prigione se ritenuto colpevole. UN dichiarazione dall'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite, Jr. della divisione criminale del dipartimento di giustizia, ha letto:
Il Dipartimento di Giustizia e i nostri partner si impegnano a utilizzare tutti gli strumenti disponibili per proteggere i consumatori e gli investitori da frodi e manipolazioni. Queste accuse riflettono il nostro profondo impegno nel perseguire le persone coinvolte nella frode di criptovaluta e nella manipolazione del mercato.
I casi crescenti di Rug Pulls in DeFi e NFT
Le industrie DeFi e NFT vedono sempre il lancio di nuovi progetti e, allo stesso modo, questi settori del mercato delle criptovalute sono più vulnerabili agli attacchi dei truffatori. Gli hacker da un lato si nutrono costantemente delle scappatoie nel sistema mentre i creatori del progetto a volte lanciano piani per tirare il tappeto dopo che il progetto ha preso piede.
Sembra che per un po' il Dipartimento di Giustizia sia rimasto calmo sugli eventi che si sono verificati nella scena DeFi e NFT. Ad esempio, lo scorso anno il mercato NFT da solo ha generato entrate per $25 miliardi, ma nonostante questo volume elevato, il Dipartimento di Giustizia non ha portato in giudizio alcun caso di frode NFT. Solo autorità mostrato il loro interesse per perseguire questi casi di frode quest'anno dopo che il Dipartimento di Giustizia ha annunciato le sue prime accuse contro uno sviluppatore NFT che è stato accusato di derubare la sua comunità.
Il DOJ, insieme al Department of Homeland Security e all'FBI, ha coordinato congiuntamente un'iniziativa di applicazione a livello nazionale che ha portato agli altri tre casi che sono stati portati avanti insieme al caso Baller Ape.
Altri casi portati in tribunale includono un presunto schema Ponzi crittografico che ha raccolto quasi $100 milioni. L'altro caso riguarda un ICO fraudolento che ha truffato gli investitori per $21 milioni. Il terzo caso riguarda un complicato schema di criptovalute in cui un uomo ha promesso agli investitori rendimenti di 600 % mentre li corteggiava con l'impressione di essere ricco e potente. Si presumeva che il suddetto truffatore avesse escogitato trucchi come l'assunzione di una squadra di sicurezza per aiutarlo a sembrare ricco e anche a fronteggiare case di Hollywood che non possedeva.
L'aumento delle truffe nelle criptovalute significa che le persone devono imparare a proteggersi. Gli investitori possono proteggersi dalle frodi scegliendo noti progetti di criptovaluta, assicurandosi che il codice di ogni nuovo progetto sia stato controllato e confermando i nomi dei creatori.
I tiri sul tappeto sono più frequenti nei nuovi progetti che non sono stati sottoposti allo stesso livello di controllo delle criptovalute più consolidate. I progetti più recenti potrebbero includere difetti che consentirebbero ai loro sviluppatori di rubare valore agli investitori.
Esaminare gli scambi centralizzati come Binance, Coinbase e FTX è un approccio per scoprire iniziative collaudate. Queste società esaminano spesso le risorse prima di elencarle. Tuttavia, l'inclusione in uno scambio significativo non garantisce che il progetto abbia un potenziale di investimento o sia di buona qualità.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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