CFTCは、南アフリカのビットコインクラブミラートレーディングインターナショナルが$1.7b詐欺を犯したと非難します

• 規制当局は、国際刑事警察機構の令状によると、MTIのCEOが最近ブラジルで逮捕されたと述べました。
• 裁判所の文書によると、スタインバーグは世界中で指名手配されている人物です。
• 彼の詐欺容疑は、MTIが南アフリカで破産と清算を申請した2018年5月から2021年の初めまで続いた。

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商品先物取引委員会（CFTC）は 充電済み 南アフリカに本拠を置くビットコインクラブ、ミラー・トレーディング・インターナショナル（MTI）の商品詐欺と不正流用総額は$17億に上る。 CFTCによると、MTIは投資家に月間最大10%の高収益を約束する「模擬」マイニング事業を実施したが、実際には新規投資家の資金を既存投資家への支払いに充てたという。

規制当局はまた、MTIの自称最高経営責任者（CEO）ヨハン・スタインバーグ氏が最近ブラジルで国際刑事警察機構の令状に基づき拘留されたと主張している。有罪となれば、MTIとその校長は高額の罰金と懲役刑に処される可能性がある。この訴訟は、一見評判の良い組織によって推進されている場合でも、暗号資産への投資に伴うリスクを浮き彫りにしています。投資家は資金を投入する前に常に注意を払い、独自の調査を行う必要があります。

CFTCによると、スタインバーグ氏のスキームは投資家から2万9000BTC以上を騙し取り、ビットコインに関わるこれまでで最大規模の詐欺事件の1つとなった。スタインバーグ容疑者は被害者に対し、ビットコインをMTIに投資することで、月々10%の受動的収入を生み出すハイテク投資クラブに参加することになると説得したとされている。

検察官

MTIのコメントを引用した検察提出書類によると、この計画の被害者らは「ビットコインを開発するために」自分のビットコインをハイテク投資クラブに投資していると考えていたという。 Steynberg 氏によると、MTI のアルゴリズムは月収 10% の「不労所得」を生み出しました。資料には、友人や親戚を紹介するとボーナスがあると書かれていました。

新会員を募集した方にもボーナスを頂きました。しかし実際には、そのような投資クラブやアルゴリズムが利益を生み出すことはありませんでした。代わりに、スタインバーグは単に投資家の資金を使って以前の投資家に返済し、自分のポケットを並べました。

規制当局は、スタインバーグ氏が正確な開示を行わず、顧客に口座について誤解を与え、為替スワップを一度も成功させず、「取引ボット」の存在について嘘をついたと述べた。

裁判所によると ドキュメント, スタインバーグは世界中で指名手配されている。同氏の本拠地は南アフリカだが、CFTCは同氏が国際刑事警察機構の令状によりブラジルで「最近逮捕された」と主張している。

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