バイナンスは不正行為のハブですか?
- Binance は最も成功している仮想通貨取引所の 1 つですが、マネーロンダラーやその他の悪意のある人物にとって簡単な場所になっていることに懸念があります。
Binance は、幅広いユーザー ネットワークを持つ最大の仮想通貨取引所の 1 つです。しかし、過去 5 年間で、仮想通貨の世界で最大の犯罪やハッキングがプラットフォーム上で発生しました。北朝鮮のハッカー グループ Lazarus は、2020 年 9 月にスロバキアの取引所を襲撃し、$540 万相当のトークンを盗みました。このハッキングは、北朝鮮の核兵器計画に資金を提供するために同組織が実行した多くの作戦の 1 つです。ハッカーが使用した Binance 盗まれた資金を変換して隠す。
しかし、Binance は違法行為について何も知らないと主張した。しかし、それは、ハッカー、麻薬の売人、詐欺師からの資金が取引所を介して流れた回数の 1 つでした。あ 報告 ロイターによると、Binance は、誰が資金を取引所に移動しているのかを知らず、不正な取引の可能性を特定して検出できなかった方法について詳しく説明しています。
Reuters によると、過去数年間、Binance は、投資詐欺、違法薬物の購入、およびハッキングによる約 1 兆 5,000 億 23 億 5,000 万ドル相当のトランザクションを処理してきました。 Chainalysis のレポートによると、2019 年だけでも他のどの仮想通貨取引所よりも多く、Binance は 1 兆 5,000 億ドル相当の違法な現金を受け取っていました。しかし、Binance はその数字は間違っていると主張したが、公式の数字を提供することを拒否した.
複数の当局者による警告にもかかわらず、Binance は 2021 年半ばまで顧客に対するマネーロンダリング チェックを怠ったと伝えられています。 Binance は、世界中の約 1 億 2000 万人のユーザーのために、毎月数千億ドル相当の暗号通貨取引を実行しています。違法な資金は、その取引量のごく一部にすぎません。しかし、サイバー犯罪者は、この取引所が戦利品を簡単に移動できる場所であることを発見しました。
ロイターによると、アムステルダムに本拠を置く分析会社 Crystal Blockchain が提供したデータによると、2017 年から 2022 年にかけて、最大のダークネット ドラッグ マーケットの 1 つである Hydra の売り手と買い手は、Binance を使用して 1 兆 5,000 万ドル相当の仮想通貨の支払いを送受信していました。
過去 5 年間、ユーザーにプライバシーを提供する暗号通貨であるモネロは、トレーダーによってバイナンス プラットフォームで取引されてきました。ビットコインのトランザクションはパブリック ブロックチェーンで表示できますが、Monero は送信者と受信者のデジタル アドレスをマスクします。バイナンスのユーザーはモネロを気に入っているようで、取引所で最も需要の高いコインの 1 つでした。
欧州と米国の法執行機関によると、モネロが提供する匿名性は、マネーロンダラーにとって潜在的な武器になります。世界中の当局は、 心配している そのようなコインにより、悪意のあるプレーヤーは自分の活動を簡単に隠して正義を回避することができます。ロイター通信によると、多くの人が違法薬物を購入するためにモネロを購入したことが確認されました。
大きな問題は、マネーロンダリングと詐欺を防止するためのバイナンスの以前の対策にありました。仮想通貨取引所は、セキュリティ対策が改善されたと主張していますが、悪意のあるプレイヤーのハブであり続ける可能性があるという懸念があります.
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
