Ist Binance eine Drehscheibe für betrügerische Aktivitäten?
- Binance ist eine der erfolgreichsten Krypto-Börsen, aber es gibt Bedenken darüber, wie sie zu einem einfachen Ort für Geldwäscher und andere schlechte Akteure geworden ist.
Binance ist mit Abstand eine der größten Krypto-Börsen mit einem breiten Netzwerk von Benutzern. In den letzten fünf Jahren fanden jedoch einige der größten Verbrechen und Hacks in der Kryptowelt auf der Plattform statt. Die nordkoreanische Hackergruppe Lazarus überfiel im September 2020 eine slowakische Börse und stahl Token im Wert von $5,4 Millionen. Der Hack war eine der vielen Operationen, die von der Organisation durchgeführt wurden, um Nordkoreas Atomwaffenprogramm zu finanzieren. Die Hacker verwendet Binance um die gestohlenen Gelder umzuwandeln und zu verstecken.
Binance behauptete jedoch, keine Kenntnis von der illegalen Aktivität zu haben. Aber das war eines der vielen Male, in denen Gelder von Hackern, Drogendealern und Betrügern durch die Börse flossen. EIN Bericht von Reuters beschreibt, wie Binance keine Ahnung hatte, wer Gelder in ihre Börse transferierte, und es versäumte, mögliche betrügerische Transaktionen zu erkennen und aufzudecken.
Laut Reuters hat Binance in den letzten Jahren Transaktionen im Wert von etwa $2,35 Milliarden verarbeitet, die aus Anlagebetrug, illegalen Drogenkäufen und Hacks stammen. Ein Chainalysis-Bericht zeigte, dass Binance allein im Jahr 2019 und mehr als jede andere Krypto-Börse illegales Bargeld im Wert von $770 Millionen erhalten hatte. Binance behauptete jedoch, die Zahl sei falsch, weigerte sich jedoch, eine offizielle Zahl anzugeben.
Trotz der Warnungen mehrerer Beamter hat Binance Berichten zufolge bis Mitte 2021 laxe Geldwäschekontrollen bei seinen Kunden aufrechterhalten. Binance führt jeden Monat Kryptowährungsgeschäfte im Wert von Hunderten von Milliarden Dollar für seine rund 120 Millionen Benutzer weltweit durch. Illegale Gelder machen nur einen kleinen Prozentsatz des Handelsvolumens aus. Cyberkriminelle fanden jedoch, dass die Börse ein einfacher Ort war, um ihre Beute zu bewegen.
Laut Reuters zeigten Daten des in Amsterdam ansässigen Analyseunternehmens Crystal Blockchain, dass Verkäufer und Käufer auf einem der größten Darknet-Drogenmärkte, Hydra, von 2017 bis 2022 Binance zum Senden und Empfangen von Kryptozahlungen im Wert von $780 Millionen nutzten.
In den letzten fünf Jahren wurde Monero, eine Kryptowährung, die den Benutzern Privatsphäre bietet, von Händlern auf der Binance-Plattform gehandelt. Bitcoin-Transaktionen sind in einer öffentlichen Blockchain sichtbar, während Monero die digitalen Adressen von Absender und Empfänger maskiert. Binance-Benutzer schienen Monero zu mögen, und es war eine der gefragtesten Münzen an der Börse.
Die Anonymität, die Monero bietet, macht es laut Strafverfolgungsbehörden in Europa und den USA zu einer potenziellen Waffe für Geldwäscher. Behörden auf der ganzen Welt sind betroffen dass solche Münzen es schlechten Spielern ermöglichen, ihre Aktivitäten leicht zu verbergen und sich der Justiz zu entziehen. Laut Reuters haben viele Menschen bestätigt, Monero gekauft zu haben, um illegale Drogen zu kaufen.
Die große Frage war nach den bisherigen Maßnahmen von Binance zur Verhinderung von Geldwäsche und Betrug. Die Krypto-Börse behauptet, ihre Sicherheitsmaßnahmen verbessert zu haben, aber es gibt Bedenken, dass sie weiterhin eine Drehscheibe für schlechte Spieler sein könnte.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
