Является ли Binance центром мошеннических действий?

  • Binance — одна из самых успешных криптобирж, но есть опасения, что она стала легкой площадкой для отмывания денег и других злоумышленников.

Binance — одна из крупнейших криптобирж с широкой сетью пользователей. Однако за последние пять лет на платформе были совершены одни из крупнейших преступлений и взломов в криптомире. Северокорейская хакерская группа Lazarus совершила налет на словацкую биржу в сентябре 2020 года, похитив токены на сумму $5,4 миллиона. Взлом был одной из многих операций, проведенных организацией для финансирования ядерной программы Северной Кореи. Хакеры использовали Бинанс конвертировать и скрывать украденные средства.

Однако Binance заявила, что ей ничего не известно о незаконной деятельности. Но это был один из многих случаев, когда через биржу проходили средства от хакеров, торговцев наркотиками и мошенников. А отчет by Reuters подробно описывает, как Binance понятия не имела о том, кто переводил средства на их биржу, и не могла обнаружить и обнаружить возможные мошеннические транзакции.

По данным Reuters, за последние несколько лет Binance обработала транзакции на сумму около $2,35 млрд в результате мошенничества с инвестициями, незаконных покупок наркотиков и взломов. Отчет Chainalysis показал, что только в 2019 году и больше, чем любая другая криптовалютная биржа, Binance получила незаконные денежные средства на сумму $770 миллионов. Binance, однако, заявила, что эта цифра неверна, но отказалась предоставить какую-либо официальную цифру.

Несмотря на предупреждения, сделанные несколькими официальными лицами, Binance, как сообщается, до середины 2021 года проводила слабые проверки своих клиентов на отмывание денег. Binance ежемесячно заключает сделки с криптовалютой на сотни миллиардов долларов для примерно 120 миллионов пользователей по всему миру. Незаконные деньги составляют лишь небольшой процент от его торговых объемов. Однако киберпреступники сочли биржу удобным местом для перемещения своей добычи.

Согласно Reuters, данные, предоставленные амстердамской аналитической компанией Crystal Blockchain, показали, что с 2017 по 2022 год продавцы и покупатели на одном из крупнейших рынков наркотиков в даркнете, Hydra, использовали Binance для отправки и получения криптовалютных платежей на сумму $780 миллионов. 

В течение последних пяти лет трейдеры торгуют Monero, криптовалютой, обеспечивающей конфиденциальность пользователей, на платформе Binance. Биткойн-транзакции доступны для просмотра в общедоступной цепочке блоков, тогда как Monero маскирует цифровые адреса отправителя и получателя. Пользователям Binance, похоже, понравилась Monero, и это была одна из самых востребованных монет на бирже.

По данным правоохранительных органов Европы и США, анонимность, которую обеспечивает Monero, делает его потенциальным оружием для отмывания денег. Власти во всем мире обеспокоенный что такие монеты позволят плохим игрокам легко маскировать свою деятельность и уклоняться от правосудия. По данным Reuters, многие люди подтвердили, что покупают Monero для покупки незаконных наркотиков.

Большой вопрос был о предыдущих мерах Binance по предотвращению отмывания денег и мошенничества. Криптовалютная биржа утверждает, что улучшила свои меры безопасности, но есть опасения, что она может продолжать оставаться центром для плохих игроков.

Лоуренс Вориджи проверено

Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.

Последние новости