¿Es Binance un centro para actividades fraudulentas?
- Binance es uno de los intercambios de cifrado más exitosos, pero existe la preocupación de que se haya convertido en un lugar fácil para los lavadores de dinero y otros malos actores.
Binance es fácilmente uno de los intercambios de cifrado más grandes con una amplia red de usuarios. Sin embargo, en los últimos cinco años, algunos de los mayores delitos y ataques en el mundo de las criptomonedas han tenido lugar en la plataforma. El grupo de piratas informáticos de Corea del Norte, Lazarus, allanó un intercambio eslovaco en septiembre de 2020 y robó tokens por valor de $5.4 millones. El hackeo fue una de las muchas operaciones llevadas a cabo por el equipo para financiar la agenda de armas nucleares de Corea del Norte. Los piratas informáticos utilizaron Binance para convertir y ocultar los fondos robados.
Sin embargo, Binance afirmó que no tenía conocimiento de la actividad ilegal. Pero esa fue una de las muchas veces que los fondos de piratas informáticos, traficantes de drogas y estafadores fluyeron a través del intercambio. A reporte por Reuters detalla cómo Binance no tenía idea de quién estaba moviendo fondos a su intercambio y no pudo detectar y detectar posibles transacciones fraudulentas.
Según Reuters, en los últimos años, Binance ha procesado transacciones por un valor aproximado de $2.35 mil millones, provenientes de fraude de inversiones, compras ilegales de drogas y piratería informática. Un informe de Chainalysis mostró que solo en 2019 y más que cualquier otro intercambio de criptomonedas, Binance había recibido efectivo ilegal por valor de $770 millones. Sin embargo, Binance afirmó que la cifra era incorrecta, pero se negó a proporcionar ninguna cifra oficial.
A pesar de las advertencias hechas por varios funcionarios, Binance supuestamente mantuvo controles de lavado de dinero poco estrictos en sus clientes hasta mediados de 2021. Binance ejecuta transacciones de criptomonedas por valor de cientos de miles de millones de dólares cada mes para sus aproximadamente 120 millones de usuarios en todo el mundo. El dinero ilícito solo representa un pequeño porcentaje de sus volúmenes de negociación. Sin embargo, los ciberdelincuentes encontraron que el intercambio era un lugar fácil para mover su botín.
Según Reuters, los datos proporcionados por la empresa de análisis con sede en Ámsterdam, Crystal Blockchain, revelaron que, de 2017 a 2022, vendedores y compradores en uno de los mercados de drogas más grandes de la red oscura, Hydra, usaron Binance para enviar y recibir criptopagos por valor de $780 millones.
Durante los últimos cinco años, Monero, una criptomoneda que brinda privacidad a los usuarios, ha sido comercializada en la plataforma Binance por comerciantes. Las transacciones de Bitcoin se pueden ver en una cadena de bloques pública, mientras que Monero enmascara las direcciones digitales del remitente y el destinatario. A los usuarios de Binance parecía gustarles Monero, y era una de las monedas más demandadas en el intercambio.
El anonimato que brinda Monero lo convierte en un arma potencial para los lavadores de dinero, según las organizaciones encargadas de hacer cumplir la ley en Europa y los EE. UU. Las autoridades de todo el mundo están preocupado que dichas monedas permitirán a los malos jugadores enmascarar fácilmente sus actividades y evadir la justicia. Según Reuters, muchas personas confirmaron haber comprado Monero para comprar drogas ilegales.
La gran pregunta ha sido sobre las medidas anteriores de Binance para prevenir el lavado de dinero y el fraude. El intercambio de cifrado afirma haber mejorado sus medidas de seguridad, pero existe la preocupación de que pueda seguir siendo un centro para los malos jugadores.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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