A Binance é um hub para atividades fraudulentas?

  • A Binance é uma das exchanges de criptomoedas mais bem-sucedidas, mas há preocupações sobre como ela se tornou um local fácil para lavadores de dinheiro e outros maus atores.

A Binance é facilmente uma das maiores exchanges de criptomoedas com uma ampla rede de usuários. No entanto, nos últimos cinco anos, alguns dos maiores crimes e hacks no mundo das criptomoedas ocorreram na plataforma. O grupo hacker norte-coreano Lazarus invadiu uma bolsa eslovaca em setembro de 2020, roubando tokens no valor de $5,4 milhões. O hack foi uma das muitas operações realizadas pelo equipamento para financiar a agenda de armas nucleares da Coreia do Norte. Os hackers usaram Binance para converter e esconder os fundos roubados.

No entanto, a Binance alegou que não tinha conhecimento da atividade ilegal. Mas essa foi uma das muitas vezes em que os fundos de hackers, traficantes e fraudadores fluíram pela exchange. UMA relatório pela Reuters detalha como a Binance não tinha ideia de quem estava transferindo fundos para sua exchange e não conseguiu identificar e detectar possíveis transações fraudulentas.

Segundo a Reuters, nos últimos anos, a Binance processou transações no valor de cerca de $2,35 bilhões, provenientes de fraudes em investimentos, compras ilegais de drogas e hacks. Um relatório da Chainalysis mostrou que apenas em 2019 e mais do que qualquer outra exchange de criptomoedas, a Binance recebeu dinheiro ilegal no valor de $770 milhões. A Binance, no entanto, alegou que o número estava incorreto, mas se recusou a fornecer qualquer número oficial.

Apesar dos avisos feitos por vários funcionários, a Binance supostamente manteve verificações negligentes de lavagem de dinheiro em seus clientes até meados de 2021. A Binance executa negócios de criptomoedas no valor de centenas de bilhões de dólares por mês para seus aproximadamente 120 milhões de usuários em todo o mundo. O dinheiro ilícito representa apenas uma pequena porcentagem de seus volumes de negociação. No entanto, os cibercriminosos descobriram que a exchange era um local fácil para mover seus saques.

De acordo com a Reuters, dados fornecidos pela empresa de análise Crystal Blockchain, com sede em Amsterdã, revelaram que, de 2017 a 2022, vendedores e compradores em um dos maiores mercados de drogas da darknet, Hydra, usaram a Binance para enviar e receber pagamentos de criptomoedas no valor de $780 milhões. 

Nos últimos cinco anos, Monero, uma criptomoeda que fornece privacidade aos usuários, foi negociada na plataforma Binance por traders. As transações de Bitcoin são visíveis em um blockchain público, enquanto o Monero mascara os endereços digitais do remetente e do destinatário. Os usuários da Binance pareciam gostar do Monero, e era uma das moedas mais procuradas na exchange.

O anonimato que o Monero fornece o torna uma arma em potencial para lavadores de dinheiro, de acordo com organizações policiais na Europa e nos EUA. Autoridades de todo o mundo estão preocupado que tais moedas permitirão aos maus jogadores mascarar facilmente suas atividades e fugir da justiça. Segundo a Reuters, muitas pessoas confirmaram comprar Monero para comprar drogas ilegais.

A grande questão tem sido as medidas anteriores da Binance na prevenção de lavagem de dinheiro e fraude. A exchange de criptomoedas afirma ter melhorado suas medidas de segurança, mas há preocupações de que possa continuar sendo um hub para jogadores ruins.

Lawrence Woriji Verificado

Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.

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