Binance Dolandırıcılık Faaliyetleri İçin Bir Merkez mi?

  • Binance, en başarılı kripto borsalarından biridir, ancak kara para aklayanlar ve diğer kötü aktörler için nasıl kolay bir yer haline geldiğine dair endişeler var.

Binance, geniş bir kullanıcı ağına sahip en büyük kripto borsalarından biridir. Bununla birlikte, son beş yılda, kripto dünyasındaki en büyük suçlardan ve hack'lerden bazıları platformda gerçekleşti. Kuzey Koreli hacker grubu Lazarus, Eylül 2020'de bir Slovakya borsasına baskın düzenleyerek $5.4 milyon değerinde token çalmıştı. Saldırı, Kuzey Kore'nin nükleer silah gündemini finanse etmek için birlik tarafından gerçekleştirilen birçok operasyondan biriydi. Hackerlar kullandı Binance çalınan fonları dönüştürmek ve gizlemek için.

Ancak Binance, yasadışı faaliyet hakkında bilgisi olmadığını iddia etti. Ancak bu, bilgisayar korsanlarının, uyuşturucu satıcılarının ve dolandırıcıların borsadan aktığı birçok fondan biriydi. A bildiri Reuters tarafından, Binance'in borsalarına kimin para aktardığı hakkında hiçbir fikri olmadığını ve olası hileli işlemleri tespit edip tespit edemediğini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Reuters'e göre, son birkaç yılda Binance, yatırım dolandırıcılığı, yasadışı uyuşturucu alımları ve hack'lerden gelen yaklaşık $2,35 milyar değerinde işlem gerçekleştirdi. Bir Chainalysis raporu, yalnızca 2019'da ve diğer tüm kripto borsalarından daha fazla Binance'in $770 milyon değerinde yasadışı nakit aldığını gösterdi. Ancak Binance, rakamın yanlış olduğunu iddia etti ancak herhangi bir resmi rakam vermeyi reddetti.

Birkaç yetkili tarafından yapılan uyarılara rağmen, Binance'in 2021 ortasına kadar müşterilerine gevşek kara para aklama kontrolleri uyguladığı bildirildi. Binance, dünya çapında yaklaşık 120 milyon kullanıcısı için her ay yüz milyarlarca dolar değerinde kripto para birimi anlaşmaları yürütüyor. Yasadışı para, ticaret hacminin yalnızca küçük bir yüzdesini temsil eder. Ancak siber suçlular, borsayı ganimetlerini taşımak için kolay bir yer olarak buldular.

Reuters'e göre, Amsterdam merkezli analiz şirketi Crystal Blockchain tarafından sağlanan veriler, 2017'den 2022'ye kadar en büyük darknet ilaç pazarlarından biri olan Hydra'daki satıcıların ve alıcıların Binance'i $780 milyon değerinde kripto ödemeleri göndermek ve almak için kullandığını ortaya koydu. 

Son beş yıldır, kullanıcılara gizlilik sağlayan bir kripto para birimi olan Monero, tüccarlar tarafından Binance platformunda işlem görüyor. Bitcoin işlemleri halka açık bir blok zincirinde görüntülenebilirken, Monero gönderenin ve alıcının dijital adreslerini maskeler. Binance kullanıcıları Monero'yu seviyor gibi görünüyordu ve borsada en çok talep gören paralardan biriydi.

Avrupa ve ABD'deki yasa uygulama kuruluşlarına göre, Monero'nun sağladığı anonimlik, onu kara para aklayıcılar için potansiyel bir silah haline getiriyor. Dünyanın dört bir yanındaki yetkililer, endişeli bu tür paraların kötü oyuncuların faaliyetlerini kolayca maskelemelerini ve adaletten kaçmalarını sağlayacak. Reuters'e göre, birçok kişi yasa dışı uyuşturucu satın almak için Monero satın aldığını doğruladı.

Büyük soru, Binance'in kara para aklamayı ve dolandırıcılığı önlemeye yönelik önceki önlemleri hakkındaydı. Kripto borsası güvenlik önlemlerini iyileştirdiğini iddia ediyor ancak kötü oyuncular için bir merkez olmaya devam edebileceğine dair endişeler var.

Lawrence Woriji Doğrulandı

Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.

Son Haberler