Binance est-il une plaque tournante pour les activités frauduleuses ?

• Binance est l'un des échanges cryptographiques les plus réussis, mais on s'inquiète de la façon dont il est devenu un endroit facile pour les blanchisseurs d'argent et autres mauvais acteurs.

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Binance est facilement l'un des plus grands échanges cryptographiques avec un large réseau d'utilisateurs. Cependant, au cours des cinq dernières années, certains des plus grands crimes et piratages du monde de la cryptographie ont eu lieu sur la plateforme. Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a attaqué une bourse slovaque en septembre 2020, volant des jetons d'une valeur de $5,4 millions. Le piratage a été l'une des nombreuses opérations menées par l'équipe pour financer le programme d'armement nucléaire de la Corée du Nord. Les pirates ont utilisé Binance pour convertir et cacher les fonds volés.

Cependant, Binance a affirmé qu'il n'avait aucune connaissance de l'activité illégale. Mais c'était l'une des nombreuses fois où des fonds provenant de pirates informatiques, de trafiquants de drogue et de fraudeurs ont transité par l'échange. UN rapport par Reuters détaille comment Binance n'avait aucune idée de qui transférait des fonds dans leur échange et n'a pas réussi à repérer et à détecter d'éventuelles transactions frauduleuses.

Selon Reuters, au cours des dernières années, Binance a traité des transactions d'une valeur d'environ $2,35 milliards, provenant de fraudes à l'investissement, d'achats de drogues illégales et de piratages. Un rapport de Chainalysis a montré qu'en 2019 seulement et plus que tout autre échange cryptographique, Binance avait reçu de l'argent illégal d'une valeur de $770 millions. Binance, cependant, a affirmé que le chiffre était incorrect mais a refusé de fournir un chiffre officiel.

Malgré les avertissements de plusieurs responsables, Binance aurait maintenu des contrôles de blanchiment d'argent laxistes sur ses clients jusqu'à la mi-2021. Binance exécute des transactions de crypto-monnaie d'une valeur de centaines de milliards de dollars chaque mois pour ses quelque 120 millions d'utilisateurs dans le monde. L'argent illicite ne représente qu'un faible pourcentage de ses volumes d'échanges. Cependant, les cybercriminels ont trouvé que l'échange était un endroit facile pour déplacer leur butin.

Selon Reuters, les données fournies par la société d'analyse basée à Amsterdam, Crystal Blockchain, ont révélé que de 2017 à 2022, les vendeurs et les acheteurs sur l'un des plus grands marchés de la drogue du darknet, Hydra, ont utilisé Binance pour envoyer et recevoir des paiements cryptographiques d'une valeur de $780 millions. 

Au cours des cinq dernières années, Monero, une crypto-monnaie qui offre aux utilisateurs la confidentialité, a été échangé sur la plateforme Binance par des commerçants. Les transactions Bitcoin sont visibles sur une blockchain publique, tandis que Monero masque les adresses numériques de l'expéditeur et du destinataire. Les utilisateurs de Binance semblaient aimer Monero, et c'était l'une des pièces les plus demandées sur la bourse.

L'anonymat fourni par Monero en fait une arme potentielle pour les blanchisseurs d'argent, selon les organismes d'application de la loi en Europe et aux États-Unis. Les autorités du monde entier sont concerné que de telles pièces permettront aux mauvais joueurs de masquer facilement leurs activités et d'échapper à la justice. Selon Reuters, de nombreuses personnes ont confirmé avoir acheté Monero afin d'acheter des drogues illégales.

La grande question a porté sur les mesures précédentes de Binance pour prévenir le blanchiment d'argent et la fraude. L'échange cryptographique prétend avoir amélioré ses mesures de sécurité, mais on craint qu'il ne continue d'être une plaque tournante pour les mauvais joueurs.

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