Är Binance ett nav för bedrägliga aktiviteter?
- Binance är en av de mest framgångsrika kryptobörserna, men det finns oro över hur det har blivit en lätt plats för penningtvättare och andra dåliga aktörer.
Binance är lätt en av de största kryptobörserna med ett brett nätverk av användare. Men under de senaste fem åren har några av de största brotten och hackningarna i kryptovärlden ägt rum på plattformen. Den nordkoreanska hackergruppen Lazarus slog till mot en slovakisk börs i september 2020 och stal tokens värda $5,4 miljoner. Hacket var en av de många operationer som utfördes av utrustningen för att finansiera Nordkoreas kärnvapenagenda. Hackarna använde Binance att konvertera och dölja de stulna medlen.
Binance hävdade dock att de inte hade någon kännedom om den olagliga aktiviteten. Men det var en av många gånger pengar från hackare, droghandlare och bedragare flödade genom börsen. A Rapportera av Reuters beskriver hur Binance inte hade någon aning om vem som flyttade pengar till deras börs och misslyckades med att upptäcka och upptäcka eventuella bedrägliga transaktioner.
Enligt Reuters har Binance under de senaste åren behandlat transaktioner värda cirka $2,35 miljarder, som kommer från investeringsbedrägerier, illegala drogköp och hacks. En Chainalysis-rapport visade att Binance bara under 2019 och mer än någon annan kryptobörs hade tagit emot illegala kontanter värda $770 miljoner. Binance hävdade dock att siffran var felaktig men vägrade att ge någon officiell siffra.
Trots varningar från flera tjänstemän upprätthöll Binance enligt uppgift slappa penningtvättskontroller på sina kunder fram till mitten av 2021. Binance genomför kryptovalutaaffärer värda hundratals miljarder dollar varje månad för sina cirka 120 miljoner användare globalt. Olagliga pengar representerar bara en liten andel av dess handelsvolymer. Men cyberbrottslingar tyckte att utbytet var ett enkelt ställe att flytta sitt byte.
Enligt Reuters avslöjade data från det Amsterdam-baserade analysföretaget, Crystal Blockchain, att från 2017 till 2022 använde säljare och köpare på en av de största darknet-drogmarknaderna, Hydra, Binance för att skicka och ta emot kryptobetalningar värda $780 miljoner.
Under de senaste fem åren har Monero, en kryptovaluta som ger användarna integritet, handlats på Binance-plattformen av handlare. Bitcoin-transaktioner är synliga på en offentlig blockchain, medan Monero maskerar avsändarens och mottagarens digitala adresser. Binance-användare verkade gilla Monero, och det var ett av de mest efterfrågade mynten på börsen.
Anonymiteten som Monero ger gör det till ett potentiellt vapen för penningtvättare, enligt brottsbekämpande organisationer i Europa och USA. Det är myndigheter över hela världen bekymrad att sådana mynt kommer att göra det möjligt för dåliga spelare att enkelt maskera sina aktiviteter och undvika rättvisa. Enligt Reuters bekräftade många att de köpte Monero för att köpa illegala droger.
Den stora frågan har varit Binances tidigare åtgärder för att förhindra penningtvätt och bedrägerier. Kryptobörsen säger sig ha förbättrat sina säkerhetsåtgärder men det finns farhågor om att det kan fortsätta att vara ett nav för dåliga spelare.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
