Is Binance een hub voor frauduleuze activiteiten?
- Binance is een van de meest succesvolle crypto-uitwisselingen, maar er zijn zorgen over hoe het een gemakkelijke plek is geworden voor witwassers en andere slechte actoren.
Binance is gemakkelijk een van de grootste crypto-uitwisselingen met een breed netwerk van gebruikers. In de afgelopen vijf jaar hebben echter enkele van de grootste misdaden en hacks in de cryptowereld op het platform plaatsgevonden. De Noord-Koreaanse hackergroep Lazarus deed in september 2020 een inval op een Slowaakse beurs en stal tokens ter waarde van $5,4 miljoen. De hack was een van de vele operaties die het team uitvoerde om de kernwapenagenda van Noord-Korea te financieren. De hackers gebruikten Binance om het gestolen geld om te zetten en te verbergen.
Binance beweerde echter dat het geen kennis had van de illegale activiteit. Maar dat was een van de vele keren dat geld van hackers, drugsdealers en fraudeurs door de beurs stroomde. EEN rapport door Reuters beschrijft hoe Binance geen idee had wie geld naar hun exchange verplaatste en er niet in slaagde mogelijke frauduleuze transacties op te sporen en te detecteren.
Volgens Reuters heeft Binance de afgelopen jaren transacties verwerkt ter waarde van ongeveer $2,35 miljard, afkomstig van investeringsfraude, illegale drugsaankopen en hacks. Een Chainalysis-rapport toonde aan dat alleen al in 2019 en meer dan enige andere crypto-uitwisseling, Binance illegaal contant geld had ontvangen ter waarde van $770 miljoen. Binance beweerde echter dat het cijfer onjuist was, maar weigerde officiële cijfers te verstrekken.
Ondanks waarschuwingen van verschillende functionarissen, handhaafde Binance naar verluidt tot medio 2021 lakse witwascontroles op zijn klanten. Binance voert elke maand cryptocurrency-deals uit ter waarde van honderden miljarden dollars voor zijn ongeveer 120 miljoen gebruikers wereldwijd. Illegaal geld vertegenwoordigt slechts een klein percentage van de handelsvolumes. Cybercriminelen vonden de uitwisseling echter een gemakkelijke plek om hun buit te verplaatsen.
Volgens Reuters onthulden gegevens van het in Amsterdam gevestigde analysebedrijf Crystal Blockchain dat tussen 2017 en 2022 verkopers en kopers op een van de grootste darknet-drugsmarkten, Hydra, Binance gebruikten om cryptobetalingen ter waarde van $780 miljoen te verzenden en te ontvangen.
De afgelopen vijf jaar is Monero, een cryptocurrency die gebruikers privacy biedt, door handelaren op het Binance-platform verhandeld. Bitcoin-transacties zijn zichtbaar op een openbare blockchain, terwijl Monero de digitale adressen van de afzender en ontvanger maskeert. Binance-gebruikers leken Monero leuk te vinden en het was een van de meest gevraagde munten op de beurs.
De anonimiteit die Monero biedt, maakt het een potentieel wapen voor witwassers, volgens wetshandhavingsorganisaties in Europa en de VS. Autoriteiten over de hele wereld zijn bezorgd dat dergelijke munten slechte spelers in staat zullen stellen hun activiteiten gemakkelijk te maskeren en gerechtigheid te omzeilen. Volgens Reuters bevestigden veel mensen dat ze Monero kochten om illegale drugs te kopen.
De grote vraag ging over de eerdere maatregelen van Binance om witwassen en fraude te voorkomen. De crypto-uitwisseling beweert zijn veiligheidsmaatregelen te hebben verbeterd, maar er zijn zorgen dat het een hub voor slechte spelers kan blijven.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
