Man uit Florida pleit schuldig aan Crypto Ponzi-regeling
- Crypto Ponzi-schema's zijn de afgelopen maanden enorm gestegen.
- De opkomst van cryptocriminaliteit heeft geleid tot een toenemende roep om cryptoregulering.
- Crypto-fraudeurs misleiden hun doelwitten met valse winstbeloftes.
Het ministerie van Justitie maakte bekend dat een man uit Florida een schuldbekentenis heeft ingediend bij de federale districtsrechtbank wegens deelname aan een crypto-Ponzi-fraude waarmee investeerders voor bijna $100 miljoen werden gedupeerd. Volgens Bij de afdeling was Joshua David Nicholas bijna twee jaar lang hoofdhandelaar voor de frauduleuze EmpiresX's, waarbij hij beleggers een dagelijks rendement van 1% beloofde via een handelsbot en zijn deskundige handmatige handelsvaardigheden. De beweringen van Nicholas waren echter vals, en zo'n bot heeft nooit bestaan. Het bedrijf voerde een Ponzi-plan uit door het geld van nieuwe klanten te gebruiken om het oude af te betalen.
Volgens het ministerie van Justitie is het bedrijf nooit geregistreerd en heeft het geen pogingen ondernomen om de wet na te leven. De afdeling merkte op,
Ondanks beweringen die het tegendeel beweren, heeft EmpiresX nooit het investeringsprogramma van EmpiresX geregistreerd, noch stappen ondernomen om deze te registreren, als een aanbieding en verkoop van effecten bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, noch had EmpiresX een geldige vrijstelling van deze registratievereiste.
De autoriteiten merkten verder op dat het grootste deel van het investeerdersgeld werd verkwist door Nicholas en de medeoprichters van EmpiresX, Emerson Sousa Pires en Flavio Mendes Goncalves. De groep zou naar verluidt betalingen hebben gedaan voor een tweede huis, een Lamborghini hebben gehuurd en verschillende goederen hebben gekocht bij Tiffany & Co.
Nicholas investeerde uiteindelijk een klein deel van het geld in een transactie, maar leed enorme verliezen. Hij bekende schuldig te zijn aan één aanklacht wegens samenzwering om effectenfraude te plegen en riskeert nu een maximale gevangenisstraf van vijf jaar.
Pires en Goncalves vertrokken echter naar hun thuisland Brazilië nadat ze de opnames voor investeerders hadden stopgezet. Niettemin werden beide partijen beschuldigd van bankfraude, effectenfraude en een samenzwering om geld wit te wassen. De EmpiresX-situatie is een van de groeiende aantallen crypto-Ponzi-fraude die investeerders van hun fondsen bedriegen.
In reactie op dit verhaal zei Anthony Salisbury, een speciaal agent:
Deze zaak zou moeten dienen als een waarschuwing voor alle individuen die illegaal willen profiteren van de waargenomen ambiguïteit van de cryptomarkt om te profiteren van onschuldige investeerders.
Volgens George L. Piro, speciaal agent die de leiding heeft over de FBI in Miami, hebben criminelen nieuwe technologieën omarmd voor hun daden. De misdaad blijft echter hetzelfde. George merkte op dat gevallen van diefstal en fraude niets nieuws zijn in de beleggingswereld. Maar deze criminelen stromen massaal naar de cryptomarkt.
Het groeiende aantal cryptofraude heeft geleid tot een toenemende roep om regelgeving, vooral in de VS. Wetgevers in de Verenigde Staten werken aan het vrijgeven van regelgevend beleid voor de industrie. Maar tot nu toe moeten regelgevers het nog eens worden over wat als effecten en grondstoffen moet worden beschouwd.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
