Amerikaanse functionarissen voegen aan Noord-Korea gelinkte Bitcoin Mixer, meer BTC- en ETH-adressen toe aan sanctielijst

Het Amerikaanse ministerie van Financiën voert haar inspanningen op om de stroom gestolen cryptovaluta uit een historische hack van $620 miljoen te voorkomen.

Drie Noord-Koreaanse frontbedrijven en één Russische staatsburger zijn bestraft vanwege hun rol bij het witwassen van geld uit de inmiddels beruchte hack van de Zuid-Koreaanse cryptobeurs Bithumb in 2018, zo maakte het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën donderdag bekend.

De drie Noord-Koreaanse entiteiten – BTC Limited, Marine China Limited en Interface Tech Limited – zijn volgens OFAC allemaal eigendom van of worden gecontroleerd door de regering van Noord-Korea. Ze gebruikten een “complex netwerk van lege bedrijven” om ongeveer $229 miljoen aan gestolen crypto van Bithumb wit te wassen via 25.000 transacties op 300 verschillende dagen, aldus het agentschap.

Door het geld via ‘honderden virtuele valutaadressen’ te laten stromen, konden de bedrijven Amerikaanse sancties omzeilen en het geld omzetten in fiatgeld, aldus OFAC in haar persbericht.

Naast het benoemen van de drie bedrijven heeft OFAC ook zeven personen en nog twee BTC-adressen – één van BTC Limited en de andere van Marine China – toegevoegd aan de Specially Designated Nationals (SDN)-lijst. Degenen op de lijst zijn onderworpen aan de bevriezing van tegoeden onder Amerikaanse jurisdictie en mogen geen zaken doen met Amerikanen.

“Noord-Korea blijft cyberaanvallen plegen om digitale valuta te exploiteren om geld te verkrijgen ter ondersteuning van zijn massavernietigingswapenprogramma’s”, zei minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring. “De Verenigde Staten zetten zich in voor het opsporen en blootleggen van cryptocurrency-portefeuilles die door kwaadwillende actoren worden gebruikt om te voorkomen dat illegale actoren profiteren van hun misdaden.”

Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) kondigde ook aanklachten aan tegen de drie bedrijven en de zeven personen, waarbij ze beweerden dat ze miljoenen in digitale en fiat-valuta hadden witgewassen.

“Deze acties bouwen voort op onze inspanningen om de illegale financieringsmogelijkheden van Noord-Korea af te sluiten”, aldus John C. Demers, adjunct-procureur-generaal voor de Nationale Veiligheid. “We zullen niet toestaan dat Noord-Korea de mondiale cyberveiligheid ondermijnt om zijn programma’s voor massavernietigingswapens en ballistische raketten vooruit te helpen. We waarschuwen de particuliere sector ook dat onze sanctiemiddelen degenen kunnen bereiken die cybermiddelen gebruiken om onze wetten te overtreden, waar deze zich ook bevinden.”

Dit is niet de eerste keer dat DOJ actie onderneemt tegen Noord-Korea vanwege zijn betrokkenheid bij cryptocurrency-misdaden. In november 2019 ondernam het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie van Financiën actie tegen twee Chinese staatsburgers en hun bedrijven wegens het witwassen van meer dan $100 miljoen aan virtuele activa die waren gestolen van een inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling.

Het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft Blender.io gesanctioneerd, een aan Noord-Korea gekoppelde cryptomixservice die vrijdag de oorsprong en bestemming van bitcoin-transacties verdoezelt, en bitcoin- en etheradressen aan de zwarte lijst toegevoegd.

Deze stap duidt op een toenemende druk op het illegale gebruik van cryptocurrency door Noord-Korea om sancties te omzeilen en inkomsten te genereren voor het berooide regime, dat zwaar is getroffen door internationale sancties vanwege zijn kernwapenprogramma.

“Het ministerie van Financiën richt zich op de illegale activiteiten van Noord-Korea in de cyberruimte, onder meer via cryptocurrencies. We zullen doorgaan met het handhaven van onze sancties tegen Noord-Korea en samenwerken met de particuliere sector om het ontwijken van sancties te voorkomen”, aldus minister van Financiën Steven Mnuchin in een verklaring.

Blender werd in 2018 voor het eerst geïdentificeerd als een Noord-Koreaanse bitcoinmixer door onderzoekers van Recorded Future. Het bedrijf zei destijds dat het “een aanzienlijke toename van de stroomactiviteit” vanuit Noord-Korea had waargenomen sinds begin 2017, toen de internationale sancties werden aangescherpt als reactie op de agressie van het land.

Dit is de eerste keer dat een cryptomixservice is toegevoegd aan de sanctielijst van OFAC.

“Vandaag heeft het Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het Amerikaanse ministerie van Financiën een virtuele valutamixer gesanctioneerd Blender.io (Blender), dat door de Democratische Volksrepubliek Korea (DPRK) wordt gebruikt om haar kwaadaardige cyberactiviteiten en het witwassen van geld van gestolen virtuele valuta te ondersteunen”, aldus OFAC in een persbericht.

In de release zei OFAC dat het twee Noord-Koreaanse adressen had geïdentificeerd die verband hielden met Blender.io en deze had toegevoegd aan de lijst van Specially Designated Nationals (SDN's).

Deze stap maakt deel uit van de “voortdurende inspanningen van de Amerikaanse regering om de financiering van Noord-Korea's proliferatie en ontwikkeling van massavernietigingswapens en ballistische raketten tegen te gaan”, aldus OFAC.

Laatste nieuws