Hongkong rozprawia się z osobami piorącymi pieniądze korzystającymi z kryptowalut

• Hongkong stara się zaradzić ryzyku, jakie stwarzają sklepy z gotówką za kryptowaluty po skandalu JPEX.
• Szef urzędu celnego HK powiedział, że zacieśnia współpracę międzynarodową, aby rozprawić się z osobami zajmującymi się praniem pieniędzy.
• Zauważyła, że „zawsze można ulepszyć system egzekwowania prawa i nadzoru”.
• Właściciele takich sklepów znaleźli się wśród 28 osób aresztowanych w związku ze skandalem z giełdą kryptowalut JPEX.

---

Jak wynika z nowego raportu, Hongkong ma zaostrzyć swoje działania wobec osób zajmujących się praniem pieniędzy wykorzystujących kryptowaluty. Władze są gotowe zaradzić ryzyku stwarzanemu przez sklepy z gotówką za kryptowaluty po tym, jak skandal kryptowalutowy JPEX ujawnił luki w systemie regulacyjnym. Specjalny Region Administracyjny (SAR) Chin stara się ograniczać tego typu działania.

Według SCMP raportLouise Ho Pui-shan, komisarz Departamentu Ceł i Akcyzy Hongkongu, powiedziała, że agencja zacieśnia współpracę międzynarodową w celu rozprawienia się z osobami zajmującymi się praniem pieniędzy, które korzystają z anonimowości transakcji kryptowalutowych. Dodała również, że SAR odnotował wzrost liczby przypadków prania pieniędzy przy użyciu kryptowalut, szczególnie w przypadku programów na dużą skalę. 

Chociaż regulacyjne platformy wymiany pieniędzy znajdują się pod wzmożoną kontrolą regulacyjną ze strony Departamentu Ceł i Akcyzy Hongkongu, wersje kryptowalut dostępne bez recepty (OTC) nie podlegają jeszcze żadnym licencjom ani ramom regulacyjnym. Co ciekawe, właściciele takich sklepów znaleźli się na liście 28 osób odpowiedzialnych za aferę z giełdą kryptowalut JPEX. 

Niektórzy właściciele tych OTC promowali oferty inwestycyjne JPEX, które Komisja Papierów Wartościowych i Kontraktów Terminowych Hongkongu (SFC) określiła jako „zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe”. Dodatkowo Ho zauważył, że w świetle skandalu JPEX władze i „odpowiednie agencje regulacyjne” szukały sposobów zarządzania takimi sklepami.

„Istnieją dwa aspekty [regulowania] tych sklepów wymiany OTC. Jeden aspekt dotyczy zwalczania prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, a drugi ochrony inwestorów” – powiedziała w programie telewizyjnym. 

Powiedziała, że jeśli „w przyszłości trzeba będzie ulepszyć system regulacyjny, należy wziąć pod uwagę oba aspekty”, zauważając jednocześnie, że „zawsze jest miejsce na ulepszenie systemu egzekwowania prawa i nadzoru”. Tymczasem komisarz ds. ceł Hongkongu również nie potwierdziła, czy to jej departament otrzymał zadanie zaostrzenia przepisów. 

Jak donosił wcześniej BitcoinWisdom, władze monetarne Hongkongu (HKMA) wydały niedawno surowe ostrzeżenie lokalni inwestorzy współpracujący ze spółkami kryptowalutowymi, zwłaszcza tych, którzy określają siebie jako banki.

Najnowsze wiadomości