Depois de se declarar culpado, Delo da BitMEX não irá para a prisão
O tribunal decidiu que Ben Delo não enfrentará pena de prisão depois de se declarar culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário no início deste ano. A principal razão para esta decisão foi a “assistência substancial” da Delo em fornecer informações sobre a agora extinta bolsa de criptomoedas, BitMEX.
Este é um grande alívio para Delo, que poderia pegar até cinco anos de prisão se tivesse sido condenado por todas as acusações. Também é um desenvolvimento positivo para o setor de criptomoedas como um todo, pois mostra que os reguladores estão dispostos a trabalhar com aqueles dispostos a cooperar com eles.
Resta saber o que acontecerá com a própria BitMEX, mas Delo não irá para a prisão, graças à sua cooperação com as autoridades.
Delo's culpado e liquidação são apenas os mais recentes desenvolvimentos em uma longa saga legal que começou em 2020. O caso contra Delo e Hayes resultou de uma série de negociações feitas na BitMEX que violaram a Lei de Sigilo Bancário. O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) e a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) entraram com ação contra Delo e Hayes, alegando que os dois haviam se envolvido em atividades comerciais ilegais.
Ao se declarar culpado, Delo admitiu ter infringido a lei. Este é provavelmente apenas o começo de seus problemas legais, pois ele ainda enfrenta possíveis acusações de outras agências. No entanto, ao fazer um acordo com o DOJ e a CFTC, Delo evitou um longo julgamento que poderia resultar em uma multa ainda mais significativa ou prisão.
O caso contra Delo e Hayes é apenas um exemplo do aumento do escrutínio que as exchanges de criptomoedas enfrentaram por agências governamentais nos últimos anos. À medida que mais pessoas usam criptomoedas como Bitcoin, essas exchanges são criticadas por sua falta de regulamentação e transparência. Se nada mais, este caso deve alertar outras exchanges que elas precisam ter cuidado sobre como operam se quiserem evitar problemas semelhantes no futuro.
O porta-voz disse ainda que a decisão do governo de processar Delo foi “excessivamente zelosa” e que a sentença proferida pelo tribunal reflete isso. O porta-voz também disse que Delo está ansioso para deixar esse incidente para trás e seguir em frente com sua vida.
Investigação do DOJ, CFTC e FinCEN
As acusações vêm após uma extensa investigação do DOJ, CFTC e FinCEN sobre as práticas da BitMEX. A bolsa está em operação desde 2014 e, desde então, tornou-se uma das mais populares bolsas de derivativos de criptomoedas do mundo. No entanto, ele nunca foi registrado em nenhum órgão regulador dos EUA e teve práticas inadequadas de conhecer seu cliente. Isso permitiu que os residentes dos EUA negociassem na bolsa sem passar pelos canais adequados ou atender aos requisitos KYC.
As acusações do DOJ contra a BitMEX são extensas e variam de civis a criminais. O principal argumento do DOJ é que a BitMEX violou os estatutos civis e criminais ao permitir que os residentes dos EUA negociassem derivativos criptográficos na bolsa, apesar de não serem registrados no país e de terem práticas ruins de conhecer seu cliente.
A CFTC também acusou a BitMEX de operar uma plataforma de negociação não registrada e violar vários regulamentos da CFTC, incluindo a falha na implementação de salvaguardas adequadas contra lavagem de dinheiro. Em seu anúncio, a CFTC observou que esta é a primeira vez que move uma ação de execução contra uma exchange de criptomoedas.
O FinCEN entrou com uma ação paralela acusando a BitMEX de violar intencionalmente várias disposições da Lei de Sigilo Bancário ao não implementar controles adequados contra lavagem de dinheiro, entre outras coisas. Esta é a primeira vez que o FinCEN agiu contra uma entidade criptográfica.
As acusações contra a Delo foram anunciadas juntamente com as contra a própria bolsa e seus outros cofundadores, o que resultou em uma mudança de liderança na empresa. A BitMEX fez um acordo com a CFTC e a FinCEN no verão passado, concordando em pagar $100 milhões em multas entre as duas agências.
Barry Pene é um pesquisador / redator de blockchain severo. Barry negocia criptos desde 2017 e investiu em questões que colocariam a indústria de blockchain no pedestal certo. A experiência de pesquisa de Barry abrange blockchain como uma tecnologia disruptiva, DeFis, NFTs, Web3 e redução dos níveis de consumo de energia da mineração de criptomoedas.
