Efter att ha erkänt sig skyldig kommer BitMEX:s Delo inte att gå i fängelse

Domstolen beslutade att Ben Delo inte kommer att riskera fängelse efter att ha erkänt sig skyldig till brott mot banksekretesslagen tidigare i år. Huvudskälet till detta beslut var Delos "betydande hjälp" med att tillhandahålla information om den nu nedlagda kryptovalutabörsen BitMEX.

Detta är en enorm lättnad för Delo, som kunde ha riskerat upp till fem års fängelse om han hade dömts på alla anklagelser. Det är också en positiv utveckling för kryptovalutabranschen som helhet, eftersom det visar att tillsynsmyndigheter är villiga att arbeta med dem som är villiga att samarbeta med dem.

Det återstår att se vad som kommer att hända med själva BitMEX, men Delo kommer inte att hamna i fängelse, tack vare hans samarbete med myndigheter.

Delo's erkänna skyldig och förlikning är bara den senaste utvecklingen i en långvarig juridisk saga som började 2020. Fallet mot Delo och Hayes härrörde från en serie affärer som gjordes på BitMEX som bröt mot Bank Secrecy Act. Det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) och Commodity Futures Trading Commission (CFTC) lämnade in sin stämningsansökan mot Delo och Hayes och påstod att de två hade ägnat sig åt olaglig handelsverksamhet.

Genom att erkänna sig skyldig har Delo erkänt att han brutit mot lagen. Detta är förmodligen bara början på hans juridiska problem, eftersom han fortfarande står inför potentiella anklagelser från andra byråer. Genom att göra upp med DOJ och CFTC har Delo dock undvikit en långvarig rättegång som kunde ha resulterat i ännu mer betydande böter eller fängelse.

Fallet mot Delo och Hayes är bara ett exempel på den ökade granskning som kryptovalutabörser har ställts inför från statliga myndigheter under de senaste åren. Eftersom fler människor använder kryptovalutor som Bitcoin, har dessa börser hamnat under eld för sin brist på reglering och transparens. Om inte annat bör det här fallet varna andra börser för att de måste vara försiktiga med hur de fungerar om de vill undvika liknande problem på vägen.

Talesmannen fortsatte med att säga att regeringens beslut att väcka åtal mot Delo var "övernitisk" och att domen som dömdes av domstolen återspeglar det. Talesmannen sa också att Delo ser fram emot att lägga denna incident bakom sig och gå vidare med sitt liv.

DOJ, CFTC och FinCEN Utredning

Anklagelserna kommer efter en omfattande utredning av DOJ, CFTC och FinCEN om BitMEX:s praxis. Börsen har funnits sedan 2014 och har under den tiden blivit en av de mest populära kryptoderivatbörserna i världen. Det har dock aldrig registrerats hos något amerikanskt tillsynsorgan och har haft dåliga rutiner för att känna till din kund. Detta har gjort det möjligt för invånare i USA att handla på börsen utan att gå via rätt kanaler eller uppfylla KYC-krav.

DOJ:s anklagelser mot BitMEX är omfattande och sträcker sig från civilrättsliga till kriminella. Huvuddragen i DOJ:s argument är att BitMEX brutit mot både civila och straffrättsliga lagar genom att tillåta invånare i USA att handla med kryptoderivat på börsen trots att de inte är registrerade i landet och har dåliga rutiner för att känna till din kund.

CFTC har också anklagat BitMEX för att driva en oregistrerad handelsplattform och bryta mot flera CFTC-regler, inklusive att inte implementera korrekta skydd mot penningtvätt. I sitt tillkännagivande noterade CFTC att detta är första gången som det har väckt en verkställighetsåtgärd mot en kryptobörs.

FinCEN har lämnat in en parallell åtgärd och anklagar BitMEX för att medvetet ha brutit mot flera bestämmelser i banksekretesslagen genom att bland annat misslyckas med att implementera adekvata kontroller mot penningtvätt. Detta är första gången FinCEN vidtar åtgärder mot en kryptoenhet.

Anklagelserna mot Delo tillkännagavs tillsammans med anklagelserna mot själva börsen och dess andra medgrundare, vilket resulterade i ett ledarskapsbyte på företaget. BitMEX gjorde upp med CFTC och FinCEN förra sommaren och gick med på det betala $100 miljoner i böter mellan de två byråerna.

Senaste nytt