Après avoir plaidé coupable, Delo de BitMEX n'ira pas en prison

Le tribunal a décidé que Ben Delo ne risquerait pas une peine de prison après avoir plaidé coupable d'avoir enfreint la loi sur le secret bancaire plus tôt cette année. La principale raison de cette décision était «l'aide substantielle» de Delo pour fournir des informations sur l'échange de crypto-monnaie aujourd'hui disparu, BitMEX.

C'est un énorme soulagement pour Delo, qui aurait pu encourir jusqu'à cinq ans de prison s'il avait été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. C'est également une évolution positive pour l'industrie de la crypto-monnaie dans son ensemble, car cela montre que les régulateurs sont disposés à travailler avec ceux qui souhaitent coopérer avec eux.

Il reste à voir ce qu'il adviendra de BitMEX lui-même, mais Delo n'ira pas en prison, grâce à sa coopération avec les autorités.

Delo's plaider coupable et le règlement ne sont que les derniers développements d'une longue saga juridique qui a commencé en 2020. L'affaire contre Delo et Hayes découle d'une série de transactions effectuées sur BitMEX qui ont violé la loi sur le secret bancaire. Le ministère américain de la Justice (DOJ) et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ont intenté une action en justice contre Delo et Hayes, alléguant que les deux s'étaient livrés à des activités commerciales illégales.

En plaidant coupable, Delo a admis avoir enfreint la loi. Ce n'est probablement que le début de ses problèmes juridiques, car il fait toujours face à des accusations potentielles d'autres agences. Cependant, en s'arrangeant avec le DOJ et la CFTC, Delo a évité un long procès qui aurait pu entraîner une amende ou une peine de prison encore plus importante.

L'affaire contre Delo et Hayes n'est qu'un exemple de la surveillance accrue des échanges de crypto-monnaie de la part des agences gouvernementales ces dernières années. Alors que de plus en plus de personnes utilisent des crypto-monnaies comme Bitcoin, ces échanges ont été critiqués pour leur manque de réglementation et de transparence. Si rien d'autre, ce cas devrait avertir les autres échanges qu'ils doivent faire attention à leur fonctionnement s'ils veulent éviter des problèmes similaires sur la route.

Le porte-parole a poursuivi en disant que la décision du gouvernement de poursuivre les accusations contre Delo était « trop zélée » et que la peine prononcée par le tribunal en est le reflet. Le porte-parole a également déclaré que Delo avait hâte de mettre cet incident derrière lui et de poursuivre sa vie.

Enquête du DOJ, de la CFTC et du FinCEN

Les accusations interviennent après une enquête approfondie menée par le DOJ, la CFTC et le FinCEN sur les pratiques de BitMEX. La bourse fonctionne depuis 2014 et, à cette époque, est devenue l'une des bourses de dérivés cryptographiques les plus populaires au monde. Cependant, il n'a jamais été enregistré auprès d'un organisme de réglementation américain et a eu de mauvaises pratiques de connaissance de votre client. Cela a permis aux résidents américains de négocier sur la bourse sans passer par les canaux appropriés ni respecter les exigences KYC.

Les accusations portées par le DOJ contre BitMEX sont étendues et vont du civil au criminel. L'argument principal du DOJ est que BitMEX a violé à la fois les lois civiles et pénales en permettant aux résidents américains d'échanger des dérivés cryptographiques sur l'échange malgré le fait qu'ils ne soient pas enregistrés dans le pays et qu'ils aient de mauvaises pratiques de connaissance de votre client.

La CFTC a également accusé BitMEX d'exploiter une plate-forme de négociation non enregistrée et d'avoir enfreint plusieurs réglementations de la CFTC, notamment en omettant de mettre en œuvre des garanties anti-blanchiment appropriées. Dans son annonce, la CFTC a noté que c'était la première fois qu'elle intentait une action en justice contre un échange cryptographique.

Le FinCEN a déposé une action parallèle accusant BitMEX d'avoir violé délibérément plusieurs dispositions de la loi sur le secret bancaire en ne mettant pas en œuvre des contrôles anti-blanchiment adéquats, entre autres. C'est la première fois que le FinCEN prend des mesures contre une entité cryptographique.

Les accusations contre Delo ont été annoncées parallèlement à celles contre la bourse elle-même et ses autres cofondateurs, ce qui a entraîné un changement de direction au sein de l'entreprise. BitMEX s'est installé avec la CFTC et le FinCEN l'été dernier, acceptant de payer $100 millions d'amendes entre les deux agences.

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