Dopo essersi dichiarato colpevole, Delo di BitMEX non andrà in prigione

La corte ha deciso che Ben Delo non dovrà affrontare il carcere dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act all'inizio di quest'anno. Il motivo principale di questa decisione è stata la "sostanziale assistenza" di Delo nel fornire informazioni sull'ormai defunto scambio di criptovalute, BitMEX.

Questo è un enorme sollievo per Delo, che avrebbe potuto rischiare fino a cinque anni di prigione se fosse stato condannato per tutte le accuse. È anche uno sviluppo positivo per l'industria delle criptovalute nel suo insieme, poiché mostra che i regolatori sono disposti a lavorare con coloro che sono disposti a collaborare con loro.

Resta da vedere cosa accadrà allo stesso BitMEX, ma Delo non andrà in prigione, grazie alla sua collaborazione con le autorità.

De los dichiarazione di colpevolezza e la transazione sono solo gli ultimi sviluppi di una lunga saga legale iniziata nel 2020. Il caso contro Delo e Hayes derivava da una serie di operazioni effettuate su BitMEX che violavano il Bank Secrecy Act. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno intentato una causa contro Delo e Hayes, sostenendo che i due si erano impegnati in attività commerciali illegali.

Dichiarandosi colpevole, Delo ha ammesso di aver infranto la legge. Questo è probabilmente solo l'inizio dei suoi problemi legali, poiché deve ancora affrontare potenziali accuse da altre agenzie. Tuttavia, accordandosi con il DOJ e la CFTC, Delo ha evitato un lungo processo che avrebbe potuto comportare una multa o una reclusione ancora più significative.

Il caso contro Delo e Hayes è solo un esempio del maggiore controllo che gli scambi di criptovalute hanno dovuto affrontare negli ultimi anni da parte delle agenzie governative. Poiché sempre più persone utilizzano criptovalute come Bitcoin, questi scambi sono stati criticati per la loro mancanza di regolamentazione e trasparenza. Se non altro, questo caso dovrebbe avvisare gli altri scambi che devono fare attenzione a come operano se vogliono evitare problemi simili lungo la strada.

Il portavoce ha proseguito affermando che la decisione del governo di perseguire le accuse contro Delo è stata “eccessivamente zelante” e che la sentenza emessa dal tribunale lo riflette. Il portavoce ha anche affermato che Delo non vede l'ora di lasciarsi questo incidente alle spalle e di andare avanti con la sua vita.

Indagine DOJ, CFTC e FinCEN

Le accuse arrivano dopo un'indagine approfondita da parte di DOJ, CFTC e FinCEN sulle pratiche di BitMEX. Lo scambio è operativo dal 2014 e, in quel periodo, è diventato uno degli scambi di derivati crittografici più popolari al mondo. Tuttavia, non è mai stato registrato presso alcun organismo di regolamentazione degli Stati Uniti e ha avuto scarse pratiche di conoscenza del cliente. Ciò ha consentito ai residenti negli Stati Uniti di negoziare in borsa senza passare attraverso i canali appropriati o soddisfare i requisiti KYC.

Le accuse del DOJ contro BitMEX sono ampie e vanno da civili a penali. La spinta principale dell'argomento del DOJ è che BitMEX ha violato sia gli statuti civili che quelli penali consentendo ai residenti negli Stati Uniti di scambiare derivati crittografici sull'exchange nonostante non fosse registrato nel paese e avesse scarse pratiche di conoscenza del cliente.

La CFTC ha anche accusato BitMEX di aver gestito una piattaforma di trading non registrata e di aver violato più regolamenti CFTC, inclusa la mancata attuazione di adeguate misure di sicurezza antiriciclaggio. Nel suo annuncio, la CFTC ha osservato che questa è la prima volta che avvia un'azione esecutiva contro uno scambio di criptovalute.

FinCEN ha intentato un'azione parallela accusando BitMEX di aver violato intenzionalmente molteplici disposizioni del Bank Secrecy Act non implementando adeguati controlli antiriciclaggio, tra le altre cose. Questa è la prima volta che FinCEN ha intrapreso un'azione contro un'entità crittografica.

Le accuse contro Delo sono state annunciate insieme a quelle contro lo scambio stesso e gli altri suoi co-fondatori, il che ha portato a un cambio di leadership nell'azienda. BitMEX si è accordato con CFTC e FinCEN la scorsa estate, accettando pagare $100 milioni di multe tra le due agenzie.

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