Nach einem Schuldbekenntnis wird Delo von BitMEX nicht ins Gefängnis gehen
Das Gericht entschied, dass Ben Delo keine Gefängnisstrafe droht, nachdem er sich Anfang dieses Jahres schuldig bekannt hatte, gegen das Bankgeheimnisgesetz verstoßen zu haben. Der Hauptgrund für diese Entscheidung war Delos „substanzielle Unterstützung“ bei der Bereitstellung von Informationen über die inzwischen nicht mehr existierende Kryptowährungsbörse BitMEX.
Das ist eine große Erleichterung für Delo, dem bei einer Verurteilung in allen Anklagepunkten bis zu fünf Jahre Gefängnis hätten drohen können. Es ist auch eine positive Entwicklung für die Kryptowährungsbranche insgesamt, da sie zeigt, dass die Regulierungsbehörden bereit sind, mit denen zusammenzuarbeiten, die bereit sind, mit ihnen zusammenzuarbeiten.
Es bleibt abzuwarten, was mit BitMEX selbst passieren wird, aber Delo wird dank seiner Zusammenarbeit mit den Behörden nicht ins Gefängnis gehen.
Delos Geständnis und Abwicklung sind nur die neuesten Entwicklungen in einer langjährigen juristischen Saga, die im Jahr 2020 begann. Der Fall gegen Delo und Hayes ging auf eine Reihe von Geschäften zurück, die auf BitMEX getätigt wurden und gegen das Bankgeheimnisgesetz verstießen. Das US-Justizministerium (DOJ) und die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reichten ihre Klage gegen Delo und Hayes ein und behaupteten, die beiden hätten an illegalen Handelsaktivitäten teilgenommen.
Mit seinem Schuldbekenntnis hat Delo zugegeben, gegen das Gesetz verstoßen zu haben. Dies ist wahrscheinlich erst der Anfang seiner rechtlichen Probleme, da er immer noch mit möglichen Anklagen von anderen Behörden konfrontiert ist. Durch die Einigung mit dem DOJ und der CFTC hat Delo jedoch einen langwierigen Prozess vermieden, der zu einer noch höheren Geld- oder Gefängnisstrafe hätte führen können.
Der Fall gegen Delo und Hayes ist nur ein Beispiel für die verstärkte Prüfung, der Kryptowährungsbörsen in den letzten Jahren von Regierungsbehörden ausgesetzt waren. Da immer mehr Menschen Kryptowährungen wie Bitcoin verwenden, sind diese Börsen wegen ihrer mangelnden Regulierung und Transparenz unter Beschuss geraten. Nicht zuletzt sollte dieser Fall andere Börsen warnen, dass sie vorsichtig sein müssen, wie sie arbeiten, wenn sie später ähnliche Probleme vermeiden wollen.
Der Sprecher sagte weiter, dass die Entscheidung der Regierung, Anklage gegen Delo zu erheben, „übereifrig“ sei und dass das Urteil des Gerichts dies widerspiegele. Der Sprecher sagte auch, dass Delo sich darauf freue, diesen Vorfall hinter sich zu lassen und mit seinem Leben weiterzumachen.
DOJ-, CFTC- und FinCEN-Untersuchung
Die Anklage erfolgt nach einer umfassenden Untersuchung der Praktiken von BitMEX durch das DOJ, die CFTC und das FinCEN. Die Börse ist seit 2014 in Betrieb und hat sich in dieser Zeit zu einer der beliebtesten Krypto-Derivatebörsen der Welt entwickelt. Es wurde jedoch nie bei einer US-Aufsichtsbehörde registriert und hatte schlechte Know-your-Customer-Praktiken. Dies hat es US-Bürgern ermöglicht, an der Börse zu handeln, ohne die richtigen Kanäle zu durchlaufen oder die KYC-Anforderungen zu erfüllen.
Die Anklagen des DOJ gegen BitMEX sind umfangreich und reichen von zivilrechtlich bis strafrechtlich. Die Hauptstoßrichtung der Argumentation des DOJ ist, dass BitMEX sowohl gegen Zivil- als auch gegen Strafgesetze verstoßen hat, indem es US-Bürgern erlaubt hat, Kryptoderivate an der Börse zu handeln, obwohl sie nicht im Land registriert sind und schlechte Know-your-Customer-Praktiken haben.
Die CFTC hat BitMEX auch beschuldigt, eine nicht registrierte Handelsplattform betrieben und gegen mehrere CFTC-Vorschriften verstoßen zu haben, einschließlich der Nichtimplementierung angemessener Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche. In ihrer Ankündigung stellte die CFTC fest, dass dies das erste Mal ist, dass sie eine Durchsetzungsklage gegen eine Krypto-Börse erhoben hat.
FinCEN hat eine Parallelklage gegen BitMEX erhoben, weil es vorsätzlich gegen mehrere Bestimmungen des Bankgeheimnisgesetzes verstoßen hat, indem es unter anderem keine angemessenen Kontrollen zur Bekämpfung der Geldwäsche implementiert hat. Dies ist das erste Mal, dass FinCEN gegen eine Krypto-Entität vorgeht.
Die Anklagen gegen Delo wurden zusammen mit denen gegen die Börse selbst und ihre anderen Mitbegründer bekannt gegeben, was zu einem Führungswechsel im Unternehmen führte. BitMEX hat sich letzten Sommer mit CFTC und FinCEN geeinigt und zugestimmt $100 Millionen an Geldstrafen zahlen zwischen den beiden Agenturen.
Barry Pene ist ein strenger Blockchain-Rechercheur/Texter. Barry handelt seit 2017 mit Kryptos und hat in Themen investiert, die die Blockchain-Industrie auf das richtige Podest stellen würden. Barrys Forschungsexpertise erstreckt sich über Blockchain als disruptive Technologie, DeFis, NFTs, Web3 und die Reduzierung des Energieverbrauchs beim Kryptowährungs-Mining.
