Después de declararse culpable, Delo de BitMEX no irá a prisión

El tribunal decidió que Ben Delo no enfrentará tiempo en prisión luego de declararse culpable de violar la Ley de Secreto Bancario a principios de este año. La razón principal de esta decisión fue la "asistencia sustancial" de Delo al proporcionar información sobre el ahora desaparecido intercambio de criptomonedas, BitMEX.

Este es un gran alivio para Delo, quien podría haber enfrentado hasta cinco años de prisión si hubiera sido condenado por todos los cargos. También es un desarrollo positivo para la industria de las criptomonedas en su conjunto, ya que muestra que los reguladores están dispuestos a trabajar con quienes estén dispuestos a cooperar con ellos.

Queda por ver qué sucederá con BitMEX, pero Delo no irá a prisión, gracias a su cooperación con las autoridades.

Delo's Declaración de culpabilidad y el acuerdo son solo los últimos desarrollos en una saga legal de larga duración que comenzó en 2020. El caso contra Delo y Hayes surgió de una serie de transacciones realizadas en BitMEX que violaron la Ley de Secreto Bancario. El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentaron su demanda contra Delo y Hayes, alegando que los dos se habían involucrado en actividades comerciales ilegales.

Al declararse culpable, Delo admitió haber infringido la ley. Es probable que este sea solo el comienzo de sus problemas legales, ya que todavía enfrenta posibles cargos de otras agencias. Sin embargo, al llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia y la CFTC, Delo ha evitado un juicio prolongado que podría haber resultado en una multa aún mayor o en prisión.

El caso contra Delo y Hayes es solo un ejemplo del mayor escrutinio que han enfrentado los intercambios de criptomonedas por parte de las agencias gubernamentales en los últimos años. A medida que más personas usan criptomonedas como Bitcoin, estos intercambios han sido criticados por su falta de regulación y transparencia. Por lo menos, este caso debería advertir a otros intercambios que deben tener cuidado con la forma en que operan si quieren evitar problemas similares en el futuro.

El vocero agregó que la decisión del gobierno de presentar cargos contra Delo fue “demasiado entusiasta” y que la sentencia dictada por el tribunal así lo refleja. El portavoz también dijo que Delo espera dejar atrás este incidente y seguir con su vida.

Investigación del DOJ, la CFTC y la FinCEN

Los cargos surgen después de una extensa investigación por parte del Departamento de Justicia, la CFTC y FinCEN sobre las prácticas de BitMEX. El intercambio ha estado operando desde 2014 y, en ese tiempo, se ha convertido en uno de los intercambios de derivados criptográficos más populares del mundo. Sin embargo, nunca se ha registrado con ningún organismo regulador de los EE. UU. y ha tenido prácticas deficientes de conocimiento del cliente. Esto ha permitido a los residentes de EE. UU. comerciar en el intercambio sin pasar por los canales adecuados o cumplir con los requisitos de KYC.

Los cargos del Departamento de Justicia contra BitMEX son extensos y van desde lo civil hasta lo penal. El principal argumento del Departamento de Justicia es que BitMEX violó los estatutos civiles y penales al permitir que los residentes de EE. UU. intercambien criptoderivados en el intercambio a pesar de no estar registrado en el país y tener prácticas deficientes de conocimiento de sus clientes.

La CFTC también acusó a BitMEX de operar una plataforma comercial no registrada y violar múltiples regulaciones de la CFTC, incluida la falta de implementación de las medidas de seguridad adecuadas contra el lavado de dinero. En su anuncio, la CFTC señaló que esta es la primera vez que inicia una acción de cumplimiento contra un intercambio de cifrado.

FinCEN ha presentado una acción paralela acusando a BitMEX de violar intencionalmente múltiples disposiciones de la Ley de Secreto Bancario al no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero, entre otras cosas. Esta es la primera vez que FinCEN toma medidas contra una entidad criptográfica.

Los cargos contra Delo se anunciaron junto con los del propio intercambio y sus otros cofundadores, lo que resultó en un cambio de liderazgo en la empresa. BitMEX llegó a un acuerdo con la CFTC y FinCEN el verano pasado, acordando pagar $100 millones en multas entre las dos agencias.

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