Suçunu Yendikten Sonra BitMEX'in Delo'su Hapishaneye Gitmeyecek

Mahkeme, Ben Delo'nun bu yılın başlarında Banka Gizliliği Yasasını ihlal etmekten suçlu bulunmasının ardından hapis cezasına çarptırılmayacağına karar verdi. Bu kararın ana nedeni, Delo'nun şu anda feshedilmiş kripto para birimi değişimi BitMEX hakkında bilgi sağlamadaki “önemli yardımı”ydı.

Bu, tüm suçlamalardan hüküm giymiş olsaydı beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek olan Delo için büyük bir rahatlama. Düzenleyicilerin onlarla işbirliği yapmaya istekli olanlarla çalışmaya istekli olduğunu gösterdiğinden, bir bütün olarak kripto para birimi endüstrisi için de olumlu bir gelişme.

BitMEX'in kendisine ne olacağı henüz belli değil, ancak yetkililerle yaptığı işbirliği sayesinde Delo hapse girmeyecek.

Delo'nun suç duyurusu ve uzlaşma, 2020'de başlayan uzun soluklu bir hukuk destanındaki en son gelişmelerdir. Delo ve Hayes aleyhindeki dava, BitMEX'te Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal eden bir dizi işlemden kaynaklandı. ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC), Delo ve Hayes'in yasadışı ticaret faaliyetinde bulunduğunu iddia ederek dava açtı.

Suçunu kabul eden Delo, yasayı çiğnediğini kabul etti. Hala diğer kurumlardan potansiyel suçlamalarla karşı karşıya olduğu için, bu muhtemelen yasal sorunlarının sadece başlangıcıdır. Ancak, DOJ ve CFTC ile anlaşarak Delo, daha da önemli bir para cezası veya hapis cezasıyla sonuçlanabilecek uzun bir davadan kaçındı.

Delo ve Hayes aleyhindeki dava, son yıllarda devlet kurumlarının karşı karşıya kaldığı artan inceleme kripto para borsalarının sadece bir örneğidir. Daha fazla insan Bitcoin gibi kripto para birimleri kullandıkça, bu borsalar düzenleme ve şeffaflık eksikliği nedeniyle ateş altında kaldı. Başka bir şey değilse, bu dava, yolda benzer sorunlardan kaçınmak istiyorlarsa, nasıl çalıştıkları konusunda dikkatli olmaları gerektiği konusunda diğer borsaları uyarmalıdır.

Sözcü, hükümetin Delo'ya yönelik suçlamaları takip etme kararının “aşırı hevesli” olduğunu ve mahkeme tarafından verilen cezanın bunu yansıttığını söyledi. Sözcü ayrıca Delo'nun bu olayı geride bırakıp hayatına devam etmeyi dört gözle beklediğini söyledi.

DOJ, CFTC ve FinCEN Soruşturması

Suçlamalar, DOJ, CFTC ve FinCEN tarafından BitMEX'in uygulamalarına yönelik kapsamlı bir soruşturmanın ardından geldi. Borsa 2014'ten beri faaliyet gösteriyor ve o zaman dünyanın en popüler kripto türev borsalarından biri haline geldi. Bununla birlikte, hiçbir zaman herhangi bir ABD düzenleyici kurumuna kayıtlı olmamıştır ve müşterinizi tanıyın uygulamaları zayıftır. Bu, ABD sakinlerinin uygun kanallardan geçmeden veya KYC gereksinimlerini karşılamadan borsada işlem yapmalarına izin verdi.

DOJ'nin BitMEX'e yönelik suçlamaları kapsamlıdır ve hukuktan cezai yargıya kadar çeşitlilik gösterir. DOJ'un argümanının ana itici gücü, BitMEX'in ABD sakinlerinin ülkede kayıtlı olmamalarına ve müşterini tanıma uygulamalarına sahip olmamalarına rağmen borsada kripto türevleri ticareti yapmalarına izin vererek hem hukuk hem de ceza yasalarını ihlal etmesidir.

CFTC ayrıca BitMEX'i kayıtsız bir ticaret platformu işletmek ve uygun kara para aklama önleme önlemlerinin uygulanmaması da dahil olmak üzere birden fazla CFTC düzenlemesini ihlal etmekle suçladı. CFTC yaptığı duyuruda, bunun bir kripto borsasına karşı ilk kez bir yaptırım eylemi getirdiğini belirtti.

FinCEN, diğer şeylerin yanı sıra yeterli kara para aklama kontrollerini uygulamayarak Banka Gizliliği Yasası'nın birden fazla hükmünü kasten ihlal etmekle BitMEX'i suçlayan paralel bir dava açtı. FinCEN ilk kez bir kripto varlığına karşı harekete geçti.

Delo'ya yönelik suçlamalar, borsanın kendisine ve diğer kurucu ortaklarına yönelik suçlamaların yanı sıra şirkette bir liderlik değişikliğine yol açtı. BitMEX, geçen yaz CFTC ve FinCEN ile anlaşarak $100 milyon para cezası ödemek iki kurum arasında.

Son Haberler