Na schuldig te hebben gepleit, gaat BitMEX's Delo niet naar de gevangenis

De rechtbank heeft besloten dat Ben Delo geen gevangenisstraf zal krijgen nadat hij eerder dit jaar schuldig had gepleit voor het overtreden van de Bank Secrecy Act. De belangrijkste reden voor deze beslissing was Delo's "substantiële hulp" bij het verstrekken van informatie over de inmiddels ter ziele gegane cryptocurrency-uitwisseling, BitMEX.

Dit is een enorme opluchting voor Delo, die tot vijf jaar gevangenisstraf had kunnen krijgen als hij op alle aanklachten was veroordeeld. Het is ook een positieve ontwikkeling voor de cryptocurrency-industrie als geheel, omdat het laat zien dat regelgevers bereid zijn om samen te werken met degenen die met hen willen samenwerken.

Het valt nog te bezien wat er met BitMEX zelf zal gebeuren, maar Delo zal niet naar de gevangenis gaan, dankzij zijn samenwerking met autoriteiten.

Delo's schuldig en afwikkeling zijn slechts de laatste ontwikkelingen in een langlopende juridische saga die begon in 2020. De zaak tegen Delo en Hayes vloeide voort uit een reeks transacties op BitMEX die in strijd waren met de Bank Secrecy Act. Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) en de Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hebben hun rechtszaak aangespannen tegen Delo en Hayes, met de bewering dat de twee zich schuldig hadden gemaakt aan illegale handelsactiviteiten.

Door schuldig te pleiten, heeft Delo toegegeven de wet te hebben overtreden. Dit is waarschijnlijk nog maar het begin van zijn juridische problemen, aangezien hij nog steeds wordt geconfronteerd met mogelijke aanklachten van andere instanties. Door echter een schikking te treffen met het DOJ en de CFTC, heeft Delo een langdurig proces vermeden dat had kunnen leiden tot een nog hogere boete of gevangenisstraf.

De zaak tegen Delo en Hayes is slechts één voorbeeld van de toegenomen controle die cryptocurrency-uitwisselingen de afgelopen jaren hebben ondergaan door overheidsinstanties. Naarmate meer mensen cryptocurrencies zoals Bitcoin gebruiken, zijn deze uitwisselingen onder vuur komen te liggen vanwege hun gebrek aan regulering en transparantie. Als er niets anders is, zou deze zaak andere beurzen moeten waarschuwen dat ze voorzichtig moeten zijn met hoe ze werken als ze soortgelijke problemen op de weg willen voorkomen.

De woordvoerder zei verder dat het besluit van de regering om de aanklacht tegen Delo in te dienen "overijverig" was en dat de door de rechtbank uitgesproken straf dat weerspiegelt. De woordvoerder zei ook dat Delo ernaar uitkijkt om dit incident achter zich te laten en verder te gaan met zijn leven.

DOJ, CFTC en FinCEN-onderzoek

De aanklachten komen na een uitgebreid onderzoek door de DOJ, CFTC en FinCEN naar de praktijken van BitMEX. De beurs is actief sinds 2014 en is in die tijd een van de meest populaire crypto-derivatenbeurzen ter wereld geworden. Het is echter nooit geregistreerd bij een Amerikaanse regelgevende instantie en heeft slechte ken-uw-klant-praktijken. Hierdoor konden inwoners van de VS op de beurs handelen zonder via de juiste kanalen te gaan of te voldoen aan de KYC-vereisten.

De aanklachten van het DOJ tegen BitMEX zijn uitgebreid en variëren van civiel tot strafrechtelijk. De belangrijkste strekking van het argument van de DOJ is dat BitMEX zowel de burgerlijke als de strafrechtelijke statuten heeft geschonden door Amerikaanse ingezetenen toe te staan cryptoderivaten op de beurs te verhandelen, ondanks dat ze niet in het land zijn geregistreerd en slechte ken-je-klantpraktijken hebben.

De CFTC heeft BitMEX ook beschuldigd van het exploiteren van een niet-geregistreerd handelsplatform en het overtreden van meerdere CFTC-regelgeving, waaronder het niet implementeren van de juiste anti-witwasmaatregelen. In haar aankondiging merkte de CFTC op dat dit de eerste keer is dat het een handhavingsactie heeft ingesteld tegen een crypto-uitwisseling.

FinCEN heeft een parallelle actie ingediend waarbij BitMEX wordt beschuldigd van het opzettelijk schenden van meerdere bepalingen van de Bank Secrecy Act, onder meer door het niet implementeren van adequate antiwitwascontroles. Dit is de eerste keer dat FinCEN actie onderneemt tegen een crypto-entiteit.

De aanklachten tegen Delo werden aangekondigd naast die tegen de beurs zelf en de andere mede-oprichters, wat resulteerde in een leiderschapsverandering bij het bedrijf. BitMEX heeft afgelopen zomer een schikking getroffen met de CFTC en FinCEN en stemde ermee in betaal $100 miljoen aan boetes tussen beide instanties.

Laatste nieuws