有罪を認めた後、BitMEXのデロは刑務所に行かない

裁判所は、ベン・デロが今年初めに銀行秘密法に違反したことで有罪を認めた後、懲役刑に直面しないことを決定しました。この決定の主な理由は、現在は廃止されている暗号通貨取引所であるBitMEXに関する情報を提供する際のDeloの「実質的な支援」でした。

これは、すべての容疑で有罪判決を受けていた場合、最大5年の懲役に直面する可能性があったデロにとって大きな安心です。それはまた、規制当局が彼らと協力することをいとわない人々と協力することをいとわないことを示しているので、暗号通貨業界全体にとって前向きな進展でもあります。

BitMEX自体に何が起こるかはまだわかりませんが、当局との協力のおかげで、デロは刑務所に入れられることはありません。

デロの 有罪の罪状認否 デロとヘイズに対する訴訟は、銀行秘密法に違反したBitMEXで行われた一連の取引に端を発しています。米国司法省（DOJ）と商品先物取引委員会（CFTC）は、デロとヘイズが違法な取引活動を行っていたとして、デロとヘイズを相手取って訴訟を起こしました。

デロは有罪を認め、法律違反を認めた。彼はまだ他の機関からの潜在的な告発に直面しているので、これはおそらく彼の法的な問題の始まりにすぎません。しかし、DOJとCFTCと和解することにより、Deloは、さらに重大な罰金または懲役刑をもたらす可能性のある長い裁判を回避しました。

デロとヘイズに対する訴訟は、近年政府機関が直面している暗号通貨取引所の精査の増加の一例にすぎません。より多くの人々がビットコインのような暗号通貨を使用するにつれて、これらの取引所は規制と透明性の欠如のために非難されています。他に何もないとしても、このケースは、他の取引所が将来同様の問題を回避したい場合、彼らがどのように動作するかについて注意する必要があることを警告する必要があります。

スポークスパーソンはさらに、デロに対する起訴を追求するという政府の決定は「熱心」であり、裁判所から下された判決はそれを反映していると述べた。スポークスマンはまた、デロはこの事件を彼の後ろに置き、彼の人生を続けることを楽しみにしていると言った。

DOJ、CFTC、およびFinCENの調査

起訴は、DOJ、CFTC、およびFinCENによるBitMEXの慣行に関する広範な調査の後に行われます。取引所は2014年から運営されており、その間、世界で最も人気のある暗号デリバティブ取引所の1つになりました。ただし、米国の規制機関に登録されたことはなく、顧客を知る慣行も不十分です。これにより、米国の居住者は、適切なチャネルを経由したり、KYC要件を満たしたりすることなく、取引所で取引することができます。

BitMEXに対するDOJの告発は広範囲にわたり、民事から刑事まで多岐にわたります。 DOJの主張の主な目的は、BitMEXが、米国に登録されておらず、顧客を知る慣行が不十分であるにもかかわらず、米国居住者が取引所で暗号デリバティブを取引することを許可することにより、民法と刑法の両方に違反したことです。

CFTCはまた、未登録の取引プラットフォームを運用し、適切なマネーロンダリング防止対策の実施に失敗するなど、複数のCFTC規制に違反したとしてBitMEXを起訴しました。 CFTCはその発表の中で、暗号交換に対して強制措置を講じたのはこれが初めてであると述べました。

FinCENは、とりわけ適切なマネーロンダリング防止管理の実施に失敗したことにより、銀行秘密法の複数の条項に故意に違反したとしてBitMEXを起訴する並行訴訟を提起しました。 FinCENが暗号エンティティに対して行動を起こしたのはこれが初めてです。

デロに対する告発は、取引所自体および他の共同創設者に対する告発と一緒に発表され、その結果、会社のリーダーシップが変化しました。 BitMEXは昨年夏にCFTCとFinCENと和解し、 $1億の罰金を支払う 2つの機関の間。

最新ニュース