Признав себя виновным, Дело из BitMEX не отправится в тюрьму

Суд решил, что Бен Дело не будет приговорен к тюремному заключению после признания себя виновным в нарушении Закона о банковской тайне ранее в этом году. Основной причиной такого решения стала «существенная помощь» Delo в предоставлении информации о ныне несуществующей криптовалютной бирже BitMEX.

Это огромное облегчение для Дело, которому могло грозить до пяти лет тюрьмы, если бы он был признан виновным по всем пунктам обвинения. Это также является положительным моментом для индустрии криптовалют в целом, поскольку показывает, что регуляторы готовы работать с теми, кто готов с ними сотрудничать.

Еще неизвестно, что будет с самой BitMEX, но Дело не попадет в тюрьму благодаря его сотрудничеству с властями.

дело заявление о признании вины и урегулирование — это лишь последние события в затянувшейся юридической саге, которая началась в 2020 году. Дело против Дело и Хейса возникло в результате серии сделок, совершенных на BitMEX, которые нарушили Закон о банковской тайне. Министерство юстиции США (DOJ) и Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) подали иск против Delo и Hayes, утверждая, что они занимались незаконной торговой деятельностью.

Признав себя виновным, Дело признало нарушение закона. Скорее всего, это только начало его юридических проблем, поскольку ему все еще грозят потенциальные обвинения со стороны других агентств. Однако, договорившись с Министерством юстиции и CFTC, Delo избежала длительного судебного разбирательства, которое могло привести к еще более значительному штрафу или тюремному заключению.

Дело против Delo и Hayes — лишь один из примеров усиленного контроля со стороны государственных органов в последние годы. Поскольку все больше людей используют криптовалюты, такие как биткойн, эти биржи подверглись критике из-за отсутствия регулирования и прозрачности. По крайней мере, этот случай должен предупредить другие биржи о том, что им нужно быть осторожными в своей работе, если они хотят избежать подобных проблем в будущем.

Далее пресс-секретарь заявил, что решение правительства выдвинуть обвинения против «Дело» было «чрезмерным усердием», и что приговор, вынесенный судом, отражает это. Представитель также сказал, что Дело надеется оставить этот инцидент позади и продолжить свою жизнь.

Министерство юстиции, CFTC и расследование FinCEN

Обвинения были выдвинуты после обширного расследования, проведенного Министерством юстиции, CFTC и FinCEN в отношении практики BitMEX. Биржа работает с 2014 года и за это время стала одной из самых популярных бирж криптодеривативов в мире. Тем не менее, он никогда не был зарегистрирован ни в одном регулирующем органе США и имел плохую практику «знай своего клиента». Это позволило резидентам США торговать на бирже, не используя надлежащие каналы и не выполняя требования KYC.

Обвинения Министерства юстиции против BitMEX обширны и варьируются от гражданских до уголовных. Основная суть аргумента Министерства юстиции заключается в том, что BitMEX нарушила как гражданские, так и уголовные законы, позволив жителям США торговать криптодеривативами на бирже, несмотря на то, что они не зарегистрированы в стране и не имеют надлежащей практики «знай своего клиента».

CFTC также обвинила BitMEX в использовании незарегистрированной торговой платформы и нарушении многочисленных правил CFTC, в том числе в несоблюдении надлежащих мер по борьбе с отмыванием денег. В своем заявлении CFTC отметила, что впервые возбудила принудительные меры против криптобиржи.

FinCEN подал параллельный иск, обвиняя BitMEX в умышленном нарушении нескольких положений Закона о банковской тайне, среди прочего, в неспособности внедрить надлежащие меры по борьбе с отмыванием денег. Это первый случай, когда FinCEN предпринял действия против криптокомпании.

Обвинения против «Дело» были выдвинуты наряду с обвинениями против самой биржи и других ее соучредителей, что привело к смене руководства в компании. Прошлым летом BitMEX договорился с CFTC и FinCEN, согласившись заплатить $100 миллионов штрафов между двумя агентствами.

Последние новости