CFTC cobra Mirror Trading International com fraude $1.7B, a maior até agora para o regulador
- A CFTC observou que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o período em que o esquema estava em vigor.
Hoje, a CFTC dos Estados Unidos acusou um popular clube de bitcoin com uma fraude de $1,7 bilhão. O clube, conhecido como mirror trading international (MTI), tem sede na África do Sul. A CFTC alegou que a MTI estava executando um esquema de marketing multinível falso.
O clube ganhou muitos bitcoins com o esquema, mas seu CEO administrou mal as moedas. O regulador acrescenta que este caso é o maior caso de fraude relacionada ao bitcoin. O regulador disse ainda que mais de 23.000 residentes nos EUA enviaram 29.421 BTC ao CEO do clube, Cornelius Johannes Steynberg, durante o período em que o esquema estava em vigor.
O regulador estimou que Steynberg pode ter recebido mais do que o BTC mencionado acima, uma vez que também recebeu fundos de residentes de outras nações. No entanto, o CEO da MTI não tinha licença para administrar tal esquema de pool.
CFTC arquiva alegações contra Steynberg
De acordo com a cobrança documentos, aqueles que enviaram seus BTC para o clube pensaram que seu investimento estava em um clube de investimento de alta tecnologia por meio do qual poderiam aumentar suas participações em bitcoins. A oferta da MTI era que os investidores obtivessem um retorno de 10% em 30 dias. Um retorno que a empresa considerou como receita passiva.
A MTI também ofereceu bônus aos investidores que indicaram seus entes queridos e colegas. No entanto, a CFTC afirma que as ofertas da MTI eram todas mentiras.
A CFTC acusou Steynberg de exibir extratos de conta falsos, alegando investir seu BTC de forma lucrativa. Além disso, o CEO da MTI não forneceu divulgações adequadas. Ele mentiu que tinha um robô comercial, mas a verdade é que nunca obteve lucros negociando no mercado cambial.
Depois de declarar falência no início do ano passado, o clube bitcoin foi liquidado na África do Sul no final daquele ano. Steynberg dirigiu seu bitcoin esquema de pool de commodities por três anos (maio de 2018 ao início de 2021). Após a declaração de falência do clube, muitos investidores persuadiram os reguladores a investigar a empresa.
Assim, o principal regulador da África do Sul (a Autoridade de Conduta de Serviços Financeiros) e os agentes da lei dos EUA iniciaram a sua investigação que remonta a 2020. Os documentos judiciais mostram que o CEO do clube é procurado em vários países por vários crimes.
A CFTC disse que um mandado da Interpol causou sua detenção no Brasil recentemente. No entanto, Steynberg é residente na África do Sul. A MTI e os seus advogados ainda não responderam aos pedidos de comentários da mídia.
Além disso, o clube ainda não emitiu uma declaração oficial sobre o assunto. A última mensagem da empresa aos investidores em dezembro de 2020 foi que Steynberg está fugindo com os fundos dos investidores. Além disso, outros executivos de gestão já estão a cooperar com agentes responsáveis pela aplicação da lei relativamente à apropriação indébita de fundos por parte de Steynberg. Casos de fraude em investimentos em criptografia são um problema recorrente que parece aumentar diariamente.
Rebecca é redatora sênior da BitcoinWisdom, trabalhando duro para trazer a você as últimas notícias do mercado de criptomoedas. Nas palavras de Elon Musk “Compre ações de várias empresas que fabricam produtos e serviços nos quais *você* acredita. Só venda se achar que seus produtos e serviços estão piorando. Não entre em pânico quando o mercado o fizer. Isso irá atendê-lo bem a longo prazo.”
