CFTC åtalar Ohio Man för orkestrering av Ponzi-schema
- CFTC har åtalat Rathnakishore Giri och hans föräldrar, Loka Pavani Giri och Giri Subramani, tillsammans med två företag, SR Private Equity, LLC och NBD Eidetic Capital, LLC, för påstådda bedrägliga aktiviteter.
- De har vunnit $12 miljoner och minst 10 Bitcoins från Ponzi-schemat och minst 150 klienter har påverkats.
United States Commodity Futures Trading Commission har nyligen lämnat in en civilrättslig stämningsansökan mot New Albanys Rathnakishore Giri och hans Ohio-baserade företag SR Private Equity, LLC och NBD Eidetic Capital, LLC för påstådda bedrägliga aktiviteter.
Enligt en färsk meddelande av CFTC, riktar den nyligen inlämnade civila verkställighetsåtgärden till USA:s distriktsdomstol för södra distriktet i Ohio Giri och hans företag för att värva mer än $12 miljoner och över 10 BTC-enheter från 150+ kunder. Stämningen hävdar att företagen missbrukat kundmedel avsedda för kryptohandel.
Dessutom anklagar fallet Giris föräldrar, Loka Pavani Giri och Giri Subramani, för att vara åtalade för hjälpen och inneha pengar som de inte har några berättigade anspråk på.
I sina pågående rättsliga åtgärder eftersträvar CFTC civila monetära påföljder, permanenta handels- och registreringsförbud, urholkning av olagligt erhållna vinster och ett föreläggande mot ytterligare överträdelser av CFTC-reglerna och Commodity Exchange Act (CEA).
Särskilt ska de tilltalade ha deltagit i ett bedrägligt system från mars 2019 till idag, där de samlade in mer än $12 miljoner och över 10 BTC-enheter från kunder genom att göra "många falska och vilseledande uttalanden, inklusive garantier för vinst, och Giris förmodade framgång som handlare av digitala tillgångar."
Dessutom sa Giri och hans företag också till folk att de hade möjligheten att ta ut sina initiala medel och lovade vinster när som helst, vilket var falskt, enligt CFTC.
Efter att ha sökt pengar från över 150 användare, ska de ha investerat i olika investeringsfonder för digitala tillgångar som påstås hanteras av de tilltalade.
"Klagomålet hävdar också att de tilltalade i sina uppmaningar till kunder utelämnade väsentliga fakta, inklusive att de tilltalade förskingrat kundmedel för att betala vinster till andra kunder på ett sätt som liknar ett Ponzi-plan och även förskingrat kundmedel för att betala för Giris överdådiga livsstil , som inkluderade yachtuthyrning, lyxsemester och lyxshopping.”
CFTC-stater.
När de tilltalade överförde kundmedel till Giri och de andra tilltalades personliga bankkonton och handelskonton för digitala tillgångar, ska de ha blandat dessa medel med kundernas.
CFTC avslutade rapporten med en begäran till allmänheten att alltid verifiera ett företags registrering hos CFTC innan de lägger sina pengar på det.
CFTC:s senaste anklagelser
Tillsynsorganet har nyligen varit verkligt aktiva i att jaga projekt och företag som är involverade i någon form av bedräglig verksamhet inom kryptoindustrin. I juni CFTC debiteras Sydafrikanska Bitcoin Club Mirror Trading International (MTI) med råvarubedrägerier som involverar $1,7 miljarder, som BitcoinWisdom rapporterade. Dessutom, i juli i år, det laddad kryptoutbyte Gemini för ett BTC Futures fall från 2017.
En kryptojournalist med över 3 års erfarenhet av DeFi, NFT, metaverse etc. Parth har arbetat med stora medier inom krypto- och finansvärlden och har skaffat sig erfarenhet och expertis inom kryptokultur efter att ha överlevt björn- och tjurmarknader genom åren.
