Florida Adamı Kripto Ponzi Şemasını Suçladı
- Kripto Ponzi şemaları son birkaç ayda arttı.
- Kripto suçlarının yükselişi, kripto düzenlemesi çağrılarının artmasına neden oldu.
- Kripto dolandırıcıları, sahte kâr vaatleriyle hedeflerini aldatıyor.
Adalet Bakanlığı, Floridalı bir adamın, neredeyse $100 milyonluk yatırımcıları aldatan bir kripto Ponzi planına katıldığı için federal bölge mahkemesinde suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. Binaen Bölüme katılan Joshua David Nicholas, neredeyse iki yıl boyunca dolandırıcı EmpiresX'lerin baş tüccarı olarak görev yaptı ve yatırımcılara bir ticaret botu ve uzman manuel ticaret becerileri aracılığıyla günlük 1% getirisi vaat etti. Ancak Nicholas'ın iddiaları yanlıştı ve böyle bir bot hiçbir zaman var olmadı. Şirket, eski müşterilerin borcunu ödemek için yeni müşterilerin fonlarını kullanarak bir saadet zinciri işletiyordu.
Adalet Bakanlığı'na göre, şirket hiçbir zaman tescil edilmedi ve yasalara uymak için hiçbir girişimde bulunmadı. Departman kaydetti,
Aksi yöndeki beyanlara rağmen, EmpiresX, EmpiresX'in yatırım programını ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu nezdinde menkul kıymet arzı ve satışı olarak hiçbir zaman kaydettirmedi veya kaydettirmek için herhangi bir adım atmadı ve EmpiresX'in bu kayıt zorunluluğundan geçerli bir muafiyeti de yoktu.
Yetkililer ayrıca yatırımcı parasının büyük kısmının Nicholas ve EmpiresX kurucu ortakları Emerson Sousa Pires ve Flavio Mendes Goncalves tarafından israf edildiğini kaydetti. Grubun ikinci bir ev için ödeme yaptığı, bir Lamborghini kiraladığı ve Tiffany & Co.'dan çeşitli ürünler satın aldığı bildirildi.
Nicholas sonunda fonların küçük bir kısmını bir ticarete yatırdı ancak büyük kayıplara uğradı. Menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak için komplo kurma suçunu kabul etti ve şu anda federal hapishanede en fazla beş yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bulunuyor.
Ancak Pires ve Goncalves, yatırımcıların para çekme işlemlerini durdurduktan sonra kendi ülkeleri olan Brezilya'ya doğru yola çıktılar. Bununla birlikte, her iki taraf da elektronik dolandırıcılık, menkul kıymet dolandırıcılığı ve para aklama komplosu ile suçlandı. EmpiresX'in durumu, yatırımcıları fonlarından dolandıran, sayısı giderek artan kripto Ponzi planlarından biri.
Bu hikayeye tepki gösteren özel ajan Anthony Salisbury, şunları söyledi:
Bu dava, masum yatırımcılardan yararlanmak için kripto piyasasının algılanan belirsizliğinden yasa dışı olarak yararlanmak isteyen kişilere bir uyarı görevi görmelidir.
Miami'deki FBI'dan sorumlu özel ajan George L. Piro'ya göre, suçlular eylemleri için yeni teknolojileri benimsiyor. Ancak suç aynı kalır. George, hırsızlık ve dolandırıcılık vakalarının yatırım dünyası için yeni bir şey olmadığını belirtti. Ancak, bu suçlular yoğun bir şekilde kripto pazarına akın ediyor.
artan sayısı kripto dolandırıcılığı özellikle ABD'de düzenleme çağrılarının artmasına neden oldu. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kanun yapıcılar, sektör için düzenleyici politikalar yayınlamak için çalışıyorlar. Ancak şu ana kadar düzenleyiciler, neyin menkul kıymet ve emtia olarak kabul edilmesi gerektiği konusunda henüz anlaşmaya varamadılar.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
