ABD SEC, Kripto Dolandırıcılığına Karışan 11 Kişiye Karşı Suçlamalar Dosyaladı
- SEC, son birkaç aydır aktif olarak kripto düzenlemesini takip ediyor.
- 2021'in sonlarından bu yana kripto dolandırıcılığı ve hack'leri artıyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki perakende yatırımcılardan $300 milyondan fazla para kazanan sahte bir kripto piramidi ve Ponzi şemasının geliştirilmesi ve tanıtımındaki rolleri nedeniyle 11 kişiye suçlamada bulunduğunu duyurdu.
Dört Forsage şeması kurucusu, düzenleyici kurum tarafından suçlananlar arasındaydı. SEC yaptığı açıklamada, aranan kurucuların en son Rusya, Endonezya ve Gürcistan Cumhuriyeti'nde yaşadığının söylendiğini söyledi.
Kripto ile ilgili dolandırıcılık 2021'in sonundan bu yana yükselişte ve SEC, sektörü düzenlemeyi ve kötü aktörleri yasalarla karşı karşıya getirmeyi önceliği haline getirdi. İddia edilen dolandırıcılık web sitesinin Ocak 2020'de yayına girdiği ve milyonlarca bireysel yatırımcının akıllı sözleşmeler kullanarak işlem yapmasına olanak sağladığı bildirildi. SEC'e göre dört kurucunun isimleri Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov.
SEC'e göre, platformun iki yıldan fazla bir süredir bir piramit şeması olarak çalıştığı ve bu süre zarfında yatırımcıların yeni katılımcılar alarak para kazandığı iddia ediliyor. SEC'in suçlaması ayrıca Forsage'ın geleneksel bir Ponzi planında önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen kaynakları kullandığını iddia etti.
Dört kurucunun çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından uyarıldığı bildirildi, ancak bunun yerine bir dizi YouTube videosunda iddialara itiraz ederken Ponzi planlarını tanıtmaya devam ettiler. SEC Kripto Varlıkları ve Siber Birimi Başkan Vekili Carolyn Welshhans, hikayeye tepki göstererek, iddia edilen dolandırıcıların izlerini gizlemek için blok zinciri kullanamayacaklarını söyledi. Carolyn, şunları kaydetti:
Şikayetin iddia ettiği gibi, Forsage, büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan hileli bir piramit şemasıdır. Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.
Illinois Kuzey Bölgesi için Birleşik Devletler Bölge Mahkemesine sunulan şikayet, ayrıca Pelahatchie, Miss., Cheri Beth Bowen, Coeur d'Alene, Idaho'dan Ronald R. Deering, Louisville, Mark'tan Samuel D. Ellis ile de suçlandı. Henrico'dan F. Hamlin, Chicago'dan Carlos L. Martinez, Dunedin'den Alisha R. Shepperd ve Sarah L. Theissen. Bu isimlerin tümü, federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini çiğnemekle suçlandı. SEC, suçlamalarında, ihtiyati tedbirler, tasfiye ve para cezası talep etti.
Sanıklardan ikisi, Ellis ve Theissen, suçlamaları çözmeye ve suçlanan hükümleri ihlal etmekten ve belirli yasa dışı davranışlarda bulunmaktan kalıcı olarak men edilmeye razı oldular. Ancak, suçlamaları kabul etmediler veya itiraz etmediler. Theissen, mahkeme tarafından belirlenen şekilde tazminat ve para cezası ödemekle yükümlü olacak ve Ellis, tazminat ve para cezası ödemeyi de kabul etti.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
