ABD SEC, Kripto Dolandırıcılığına Karışan 11 Kişiye Karşı Suçlamalar Dosyaladı
- SEC, son birkaç aydır aktif olarak kripto düzenlemesini takip ediyor.
- 2021'in sonlarından bu yana kripto dolandırıcılığı ve hack'leri artıyor.
Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ABD de dahil olmak üzere dünya genelindeki perakende yatırımcılardan $300 milyonun üzerinde para toplayan sahte bir kripto piramidi ve Ponzi planının geliştirilmesi ve tanıtılmasındaki rolleri nedeniyle 11 kişiye karşı suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.
Dört Forsage planının kurucusu, düzenleyici kurum tarafından suçlananlar arasındaydı. SEC yaptığı açıklamada, aranan kurucuların en son Rusya, Endonezya ve Gürcistan Cumhuriyeti'nde yaşadığının söylendiğini söyledi.
Kripto ile ilgili dolandırıcılık 2021'in sonundan bu yana yükselişte ve SEC, sektörü düzenlemeyi ve kötü aktörleri kanunla yüzleşmeyi önceliği haline getirdi. İddia edilen dolandırıcılığın web sitesinin Ocak 2020'de yayına girdiği ve milyonlarca bireysel yatırımcının akıllı sözleşmeler kullanarak işlem yapmasına olanak sağladığı bildirildi. SEC'e göre dört kurucunun isimleri Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev ve Sergey Maslakov'dur.
SEC'e göre platformun iki yıldan fazla bir süre boyunca saadet zinciri şeklinde çalıştığı ve bu süre zarfında yatırımcıların yeni katılımcılar alarak para kazandığı iddia ediliyor. SEC'in suçlaması ayrıca Forsage'ın geleneksel saadet zinciri şemasında önceki yatırımcılara ödeme yapmak için yeni yatırımcılardan gelen kaynakları kullandığını iddia etti.
Dört kurucunun çeşitli düzenleyici kurumlar tarafından uyarıldığı ancak bunun yerine bir dizi YouTube videosunda iddialara karşı çıkarken Ponzi planlarını tanıtmaya devam ettikleri bildirildi. Hikayeye tepki gösteren SEC'in Kripto Varlıklar ve Siber Birimi Başkan Vekili Carolyn Welshhans, iddia edilen dolandırıcıların izlerini gizlemek için Blockchain'i kullanamayacaklarını söyledi. Carolyn şunları söyledi:
Şikayetin iddia ettiği gibi, Forsage, büyük ölçekte başlatılan ve yatırımcılara agresif bir şekilde pazarlanan hileli bir piramit şemasıdır. Dolandırıcılar, planlarını akıllı sözleşmelere ve blok zincirlere odaklayarak federal menkul kıymetler yasalarını atlatamazlar.
Amerika Birleşik Devletleri'nin Kuzey Illinois Bölgesi Bölge Mahkemesine sunulan şikayette aynı zamanda Pelahatchie, Miss.'den Cheri Beth Bowen, Coeur d'Alene, Idaho'dan Ronald R. Deering ve Louisville, Mark'tan Samuel D. Ellis de suçlandı. Henrico'dan F. Hamlin, Chicago'dan Carlos L. Martinez, Dunedin'den Alisha R. Shepperd ve Sarah L. Theissen. Bu isimlerin tümü federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılık karşıtı hükümlerini ihlal etmekle suçlandı. SEC, suçlamalarında ihtiyati tedbir, tazminat ve hukuki cezalar talep etti.
Sanıklardan ikisi, Ellis ve Theissen, suçlamaları çözmeye ve suçlanan hükümleri ihlal etmekten ve belirli yasa dışı davranışlarda bulunmaktan kalıcı olarak men edilmeye razı oldular. Ancak, suçlamaları kabul etmediler veya itiraz etmediler. Theissen, mahkeme tarafından belirlenen şekilde tazminat ve para cezası ödemekle yükümlü olacak ve Ellis, tazminat ve para cezası ödemeyi de kabul etti.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
