US SEC lämnar in åtal mot 11 personer inblandade i kryptobedrägeri
- SEC har aktivt drivit kryptoreglering under de senaste månaderna.
- Kryptobedrägerier och hacks har ökat sedan slutet av 2021.
Securities and Exchange Commission har meddelat att de har lämnat in åtal mot 11 individer för deras roller i utvecklingen och främjandet av en bedräglig kryptopyramid och Ponzi-system som samlade in mer än $300 miljoner från privata investerare över hela världen, inklusive i USA.
De fyra grundarna av Forsage-systemet var bland dem som anklagades av regleringsorganet. SEC sade i ett uttalande att de eftersökta grundarna senast sades bo i Ryssland, Indonesien och Republiken Georgien.
Krypto-relaterat bedrägerier har varit på uppgång sedan svansen av 2021, och SEC har gjort det till sin prioritet att reglera branschen och få dåliga aktörer att möta lagen. Webbplatsen för den påstådda bluffen gick enligt uppgift live i januari 2020 och gjorde det möjligt för miljontals enskilda investerare att handla med smarta kontrakt. Namnen på de fyra grundarna, enligt SEC, är Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev och Sergey Maslakov.
Enligt SEC ska plattformen ha fungerat som ett pyramidspel i mer än två år, under vilken tid investerare tjänade pengar genom att värva nya deltagare. SEC:s anklagelse hävdade vidare att Forsage använde resurser från nya investerare för att betala av tidigare investerare i ett konventionellt Ponzi-system.
De fyra grundarna varnades enligt uppgift av olika tillsynsorgan men fortsatte istället att marknadsföra sitt Ponzi-system samtidigt som de ifrågasatte anklagelserna i ett antal YouTube-videor. Som reaktion på historien sa Carolyn Welshhans, tillförordnad chef för SEC:s kryptotillgångar och cyberenhet, att de påstådda bedragarna inte kommer att kunna använda blockchain för att täcka sina spår. Carolyn anmärkte,
Som klagomålet hävdar är Forsage ett bedrägligt pyramidspel som lanserats i stor skala och aggressivt marknadsförs till investerare. Bedragare kan inte kringgå de federala värdepapperslagarna genom att fokusera sina system på smarta kontrakt och blockkedjor.
Klagomålet, som lämnades in till United States District Court för Northern District of Illinois, åtalade även Cheri Beth Bowen från Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering från Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis från Louisville, Mark. F. Hamlin av Henrico, Carlos L. Martinez från Chicago, Alisha R. Shepperd från Dunedin och Sarah L. Theissen. Dessa namn anklagades alla för att ha brutit mot bedrägeribestämmelserna i de federala värdepapperslagarna. SEC, i sina anklagelser, krävde föreläggande, disgorgement och civilrättsliga påföljder.
Två av de åtalade, Ellis och Theissen, samtyckte till att lösa anklagelserna och permanent hindras från att bryta mot de åtalade bestämmelserna och ägna sig åt visst olagligt beteende. De erkände eller bestred dock inte anklagelserna. Theissen kommer att vara skyldig att betala utslag och civilrättsliga påföljder enligt definitionen av domstolen, och Ellis gick med på att även betala utslag och civilrättsliga påföljder.
Lawrence har täckt några spännande historier i sin karriär som journalist, han tycker att blockchain-relaterade historier är väldigt spännande. Han tror att Web3 kommer att förändra världen och vill att alla ska vara en del av den.
