La SEC américaine porte plainte contre 11 personnes impliquées dans une escroquerie cryptographique
- La SEC a activement poursuivi la réglementation de la cryptographie au cours des derniers mois.
- Les escroqueries et piratages cryptographiques sont en augmentation depuis fin 2021.
La Securities and Exchange Commission a annoncé qu'elle avait porté plainte contre 11 personnes pour leur rôle dans le développement et la promotion d'une crypto-pyramide frauduleuse et d'un stratagème de Ponzi qui a rapporté plus de $300 millions d'investisseurs de détail à travers le monde, y compris aux États-Unis.
Les quatre fondateurs du régime Forsage faisaient partie des personnes accusées par l'organisme de réglementation. La SEC a déclaré dans un communiqué que les fondateurs recherchés vivaient pour la dernière fois en Russie, en Indonésie et en République de Géorgie.
Lié à la cryptographie escroqueries ont augmenté depuis la fin de 2021, et la SEC s'est donné pour priorité de réglementer l'industrie et de traduire les mauvais acteurs en justice. Le site Web de l'escroquerie présumée aurait été mis en ligne en janvier 2020 et aurait permis à des millions d'investisseurs individuels d'effectuer des transactions à l'aide de contrats intelligents. Les noms des quatre fondateurs, selon la SEC, sont Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov.
Selon la SEC, la plate-forme aurait fonctionné comme un système pyramidal pendant plus de deux ans, période pendant laquelle les investisseurs ont gagné de l'argent en recrutant de nouveaux participants. L'accusation de la SEC a en outre affirmé que Forsage avait utilisé les ressources de nouveaux investisseurs pour rembourser les investisseurs précédents dans un stratagème de Ponzi conventionnel.
Les quatre fondateurs auraient été avertis par divers organismes de réglementation, mais ont plutôt continué à promouvoir leur schéma de Ponzi tout en contestant les allégations dans un certain nombre de vidéos YouTube. Réagissant à l'histoire, Carolyn Welshhans, chef par intérim de la Crypto Assets and Cyber Unit de la SEC, a déclaré que les fraudeurs présumés ne pourront pas utiliser la blockchain pour couvrir leurs traces. Carolyn a fait remarquer,
Comme le prétend la plainte, Forsage est un système pyramidal frauduleux lancé à grande échelle et commercialisé de manière agressive auprès des investisseurs. Les fraudeurs ne peuvent pas contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières en concentrant leurs stratagèmes sur les contrats intelligents et les chaînes de blocs.
La plainte, qui a été soumise au tribunal de district des États-Unis pour le district nord de l'Illinois, a également accusé Cheri Beth Bowen de Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering de Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis de Louisville, Mark F. Hamlin de Henrico, Carlos L. Martinez de Chicago, Alisha R. Shepperd de Dunedin et Sarah L. Theissen. Ces noms ont tous été accusés d'avoir enfreint les dispositions anti-fraude des lois fédérales sur les valeurs mobilières. La SEC, dans ses accusations, a exigé des mesures injonctives, un remboursement et des sanctions civiles.
Deux des accusés, Ellis et Theissen, ont consenti à régler les accusations et à être empêchés de manière permanente de violer les dispositions incriminées et de se livrer à certains comportements illégaux. Cependant, ils n'ont pas admis ni contesté les accusations. Theissen sera obligé de payer la restitution et les sanctions civiles telles que définies par le tribunal, et Ellis a également accepté de payer la restitution et les sanctions civiles.
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