SEC США выдвинула обвинения против 11 человек, причастных к крипто-мошенничеству
- В последние несколько месяцев SEC активно занимается регулированием криптовалют.
- С конца 2021 года растет число случаев мошенничества и взломов криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что выдвинула обвинения против 11 человек за их роль в разработке и продвижении мошеннической криптопирамиды и схемы Понци, которая собрала более $300 миллионов от розничных инвесторов по всему миру, в том числе в США.
Четверо основателей схемы «Форсаж» были среди обвиняемых регулирующего органа. В заявлении SEC говорится, что в последний раз разыскиваемые учредители проживали в России, Индонезии и Республике Грузия.
Крипто-связанный мошенничество С конца 2021 года их число растет, и SEC сделала своим приоритетом регулирование отрасли и привлечение злоумышленников к ответственности перед законом. Сообщается, что веб-сайт предполагаемого мошенничества был запущен в январе 2020 года и позволил миллионам индивидуальных инвесторов совершать транзакции с использованием смарт-контрактов. Имена четырех основателей, по данным SEC, — Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.
По данным SEC, платформа предположительно работала как финансовая пирамида более двух лет, в течение которых инвесторы зарабатывали деньги, привлекая новых участников. В обвинении SEC далее утверждалось, что Forsage использовал ресурсы новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам в традиционной схеме Понци.
Сообщается, что четыре основателя были предупреждены различными регулирующими органами, но вместо этого продолжали продвигать свою схему Понци, оспаривая обвинения в ряде видеороликов на YouTube. Реагируя на эту историю, Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности руководителя отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, заявила, что предполагаемые мошенники не смогут использовать блокчейн, чтобы замести свои следы. Кэролайн заметила:
Как утверждается в иске, Forsage представляет собой мошенническую схему пирамиды, запущенную в массовом масштабе и агрессивно рекламируемую инвесторам. Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах.
В жалобе, которая была подана в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс, также обвинялись Шери Бет Боуэн из Пелахатчи, штат Миссисипи, Рональд Р. Диринг из Кёр-д'Ален, штат Айдахо, Сэмюэл Д. Эллис из Луисвилля, Марк Ф. Хэмлин из Хенрико, Карлос Л. Мартинес из Чикаго, Алиша Р. Шепперд из Данидина и Сара Л. Тайссен. Все эти имена были обвинены в нарушении положений федерального законодательства о ценных бумагах, направленных на борьбу с мошенничеством. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) в своих обвинениях потребовала судебных запретов, возврата денег и гражданских санкций.
Двое подсудимых, Эллис и Тейссен, согласились урегулировать обвинения и получить постоянный запрет на нарушение обвиненных положений и участие в определенных противоправных действиях. Однако они не признали и не оспорили обвинения. Тайссен будет обязан выплатить дегоржаж и гражданско-правовые санкции, как это определено судом, и Эллис также согласилась выплатить дегоржаж и гражданско-правовые санкции.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
