SEC США выдвинула обвинения против 11 человек, причастных к крипто-мошенничеству
- В последние несколько месяцев SEC активно занимается регулированием криптовалют.
- С конца 2021 года растет число случаев мошенничества и взломов криптовалют.
Комиссия по ценным бумагам и биржам объявила, что предъявила обвинения 11 лицам за их роль в разработке и продвижении мошеннической крипто-пирамиды и схемы Понци, которая привлекла более $300 миллионов от розничных инвесторов по всему миру, в том числе в США.
Четыре основателя схемы Forsage были среди обвиняемых регулирующим органом. В заявлении SEC говорится, что в последний раз разыскиваемые учредители проживали в России, Индонезии и Республике Грузия.
Крипто-связанный мошенничество были на подъеме с конца 2021 года, и SEC сделала своим приоритетом регулирование отрасли и привлечение злоумышленников к ответственности перед законом. По сообщениям, веб-сайт предполагаемой аферы был запущен в январе 2020 года и позволил миллионам индивидуальных инвесторов совершать транзакции с использованием смарт-контрактов. Имена четырех основателей, по данным SEC, — Владимир Охотников, Джейн Доу, она же Лола Феррари, Михаил Сергеев и Сергей Маслаков.
По данным SEC, платформа предположительно работала как пирамида более двух лет, в течение которых инвесторы зарабатывали деньги, привлекая новых участников. В обвинении SEC также утверждалось, что Forsage использовала ресурсы новых инвесторов для выплаты прежним инвесторам в традиционной схеме Понци.
Сообщается, что четыре основателя были предупреждены различными регулирующими органами, но вместо этого продолжали продвигать свою схему Понци, оспаривая обвинения в ряде видео на YouTube. Реагируя на эту историю, Кэролин Уэлшханс, исполняющая обязанности начальника отдела криптоактивов и кибербезопасности SEC, заявила, что предполагаемые мошенники не смогут использовать блокчейн, чтобы замести следы. Кэролайн заметила,
Как утверждается в иске, Forsage представляет собой мошенническую схему пирамиды, запущенную в массовом масштабе и агрессивно рекламируемую инвесторам. Мошенники не могут обойти федеральные законы о ценных бумагах, сосредоточив свои схемы на смарт-контрактах и блокчейнах.
Жалоба, которая была подана в Окружной суд Соединенных Штатов по Северному округу штата Иллинойс, также обвиняла Чери Бет Боуэн из Пелахатчи, штат Миссисипи, Рональда Р. Диринга из Кер д'Алена, штат Айдахо, Сэмюэля Д. Эллиса из Луисвилля, Марка. Ф. Хэмлин из Henrico, Карлос Л. Мартинес из Чикаго, Алиша Р. Шепперд из Данидина и Сара Л. Тейссен. Все эти имена были обвинены в нарушении положений о борьбе с мошенничеством федеральных законов о ценных бумагах. Комиссия по ценным бумагам и биржам в своих обвинениях потребовала судебных запретов, изъятия из обращения и гражданских наказаний.
Двое подсудимых, Эллис и Тейссен, согласились урегулировать обвинения и получить постоянный запрет на нарушение обвиненных положений и участие в определенных противоправных действиях. Однако они не признали и не оспорили обвинения. Тайссен будет обязан выплатить дегоржаж и гражданско-правовые санкции, как это определено судом, и Эллис также согласилась выплатить дегоржаж и гражданско-правовые санкции.
Лоуренс освещал несколько интересных историй за свою журналистскую карьеру, он находит истории, связанные с блокчейном, очень интригующими. Он верит, что Web3 изменит мир, и хочет, чтобы каждый стал его частью.
Последние новости
