Die US-SEC erhebt Anklage gegen 11 Personen, die an Krypto-Betrug beteiligt waren
- Die SEC hat in den letzten Monaten aktiv die Krypto-Regulierung verfolgt.
- Krypto-Betrug und Hacks nehmen seit Ende 2021 zu.
Die Securities and Exchange Commission hat bekannt gegeben, dass sie Anklage gegen elf Personen wegen ihrer Rolle bei der Entwicklung und Förderung eines betrügerischen Krypto-Pyramiden- und Ponzi-Systems erhoben hat, das Privatanlegern auf der ganzen Welt, darunter auch in den USA, mehr als 16.000 Millionen US-Dollar einbrachte.
Die vier Gründer des Forsage-Programms gehörten zu denjenigen, die von der Regulierungsbehörde angeklagt wurden. Die SEC sagte in einer Erklärung, dass die gesuchten Gründer zuletzt in Russland, Indonesien und der Republik Georgien lebten.
Krypto-bezogen Betrug sind seit Ende 2021 auf dem Vormarsch, und die SEC hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Branche zu regulieren und böswillige Akteure vor Gericht zu bringen. Berichten zufolge ging die Website für den mutmaßlichen Betrug im Januar 2020 online und ermöglichte Millionen von Privatanlegern Transaktionen mithilfe von Smart Contracts. Die Namen der vier Gründer sind laut SEC Vladimir Okhotnikov, Jane Doe alias Lola Ferrari, Mikhail Sergeev und Sergey Maslakov.
Nach Angaben der SEC lief die Plattform angeblich mehr als zwei Jahre lang als Pyramidensystem, in dem Investoren durch die Gewinnung neuer Teilnehmer Geld verdienten. In der Anklage der SEC wurde außerdem behauptet, dass Forsage Ressourcen von neuen Investoren genutzt habe, um frühere Investoren in einem herkömmlichen Schneeballsystem auszuzahlen.
Berichten zufolge wurden die vier Gründer von verschiedenen Aufsichtsbehörden gewarnt, machten aber stattdessen weiterhin Werbung für ihr Ponzi-System und bestritten die Vorwürfe in mehreren YouTube-Videos. Als Reaktion auf die Geschichte sagte Carolyn Welshhans, amtierende Leiterin der Krypto-Assets- und Cyber-Abteilung der SEC, dass die mutmaßlichen Betrüger die Blockchain nicht nutzen können, um ihre Spuren zu verwischen. Carolyn bemerkte:
Wie in der Beschwerde behauptet wird, handelt es sich bei Forsage um ein betrügerisches Pyramidensystem, das in großem Umfang eingeführt und aggressiv an Investoren vermarktet wird. Betrüger können die Wertpapiergesetze des Bundes nicht umgehen, indem sie ihre Systeme auf Smart Contracts und Blockchains konzentrieren.
In der Klage, die beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Illinois eingereicht wurde, wurden auch Cheri Beth Bowen aus Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering aus Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis aus Louisville, Mark, angeklagt F. Hamlin aus Henrico, Carlos L. Martinez aus Chicago, Alisha R. Shepperd aus Dunedin und Sarah L. Theissen. Diesen Namen wurde vorgeworfen, gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen der Bundeswertpapiergesetze verstoßen zu haben. Die SEC forderte in ihren Anklagen einstweilige Verfügungen, Herabschöpfung und zivilrechtliche Sanktionen.
Zwei der Angeklagten, Ellis und Theissen, stimmten zu, die Anschuldigungen beizulegen und dauerhaft daran gehindert zu werden, gegen die angeklagten Bestimmungen zu verstoßen und sich an bestimmten rechtswidrigen Verhaltensweisen zu beteiligen. Sie gaben die Vorwürfe jedoch weder zu noch bestritten sie sie. Theissen wird zur Zahlung von Degorgierungs- und Zivilstrafen, wie vom Gericht festgelegt, verpflichtet, und Ellis hat sich bereit erklärt, Degorgierung und Zivilstrafen ebenfalls zu zahlen.
Lawrence hat in seiner Karriere als Journalist über einige spannende Geschichten berichtet, er findet Blockchain-bezogene Geschichten sehr faszinierend. Er glaubt, dass Web3 die Welt verändern wird und möchte, dass alle daran teilhaben.
