US SEC dient aanklachten in tegen 11 mensen die betrokken zijn bij Crypto Scam
- De SEC heeft de afgelopen maanden actief crypto-regulering nagestreefd.
- Crypto-zwendel en hacks nemen sinds eind 2021 toe.
De Securities and Exchange Commission heeft aangekondigd dat zij aanklachten heeft ingediend tegen elf personen vanwege hun rol in de ontwikkeling en promotie van een frauduleus cryptopiramide- en Ponzi-systeem dat meer dan $300 miljoen heeft opgebracht van particuliere beleggers over de hele wereld, inclusief in de VS.
De vier oprichters van het Forsage-programma behoorden tot degenen die door de toezichthoudende instantie werden belast. De SEC zei in een verklaring dat de gezochte oprichters voor het laatst in Rusland, Indonesië en de Republiek Georgië woonden.
Crypto-gerelateerd oplichting zijn sinds het einde van 2021 in opkomst, en de SEC heeft het tot haar prioriteit gemaakt om de sector te reguleren en slechte actoren voor de rechter te brengen. De website voor de vermeende zwendel ging naar verluidt in januari 2020 live en stelde miljoenen individuele beleggers in staat transacties uit te voeren met behulp van slimme contracten. De namen van de vier oprichters zijn volgens de SEC Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Michail Sergeev en Sergey Maslakov.
Volgens de SEC zou het platform ruim twee jaar als piramidespel hebben gefunctioneerd, gedurende welke tijd investeerders geld verdienden door nieuwe deelnemers aan te trekken. De aanklacht van de SEC beweerde verder dat Forsage middelen van nieuwe investeerders gebruikte om eerdere investeerders in een conventioneel Ponzi-plan af te betalen.
De vier oprichters werden naar verluidt gewaarschuwd door verschillende regelgevende instanties, maar bleven in plaats daarvan hun Ponzi-plan promoten, terwijl ze de beschuldigingen in een aantal YouTube-video's betwistten. In reactie op het verhaal zei Carolyn Welshhans, waarnemend hoofd van de Crypto Assets and Cyber Unit van de SEC, dat de vermeende fraudeurs blockchain niet zullen kunnen gebruiken om hun sporen uit te wissen. Carolyn merkte op:
Zoals de klacht beweert, is Forsage een frauduleus piramidespel dat op grote schaal is gelanceerd en agressief op de markt wordt gebracht aan investeerders. Fraudeurs kunnen de federale effectenwetten niet omzeilen door hun schema's te richten op slimme contracten en blockchains.
In de klacht, die werd ingediend bij de United States District Court voor het Northern District van Illinois, werden ook Cheri Beth Bowen uit Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering uit Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis uit Louisville, Mark aangeklaagd. F. Hamlin uit Henrico, Carlos L. Martinez uit Chicago, Alisha R. Shepperd uit Dunedin en Sarah L. Theissen. Deze namen werden allemaal beschuldigd van het overtreden van de antifraudebepalingen van de federale effectenwetten. De SEC eiste in haar beschuldigingen voorlopige maatregelen, teruggave en civielrechtelijke sancties.
Twee van de beklaagden, Ellis en Theissen, stemden ermee in om de beschuldigingen te schikken en permanent te worden weerhouden van het overtreden van de aangeklaagde bepalingen en het plegen van bepaald onwettig gedrag. Ze hebben de beschuldigingen echter niet erkend of betwist. Theissen zal verplicht zijn om degorgement en civiele boetes te betalen zoals gedefinieerd door de rechtbank, en Ellis stemde ermee in om ook degorgement en civiele boetes te betalen.
Lawrence heeft een aantal spannende verhalen in zijn carrière als journalist behandeld, hij vindt blockchain-gerelateerde verhalen erg intrigerend. Hij gelooft dat Web3 de wereld zal veranderen en wil dat iedereen er deel van uitmaakt.
Laatste nieuws
