SEC dos EUA apresenta acusações contra 11 pessoas envolvidas em fraude de criptografia
- A SEC tem buscado ativamente a regulamentação de criptomoedas nos últimos meses.
- Os golpes e hacks de criptografia estão aumentando desde o final de 2021.
A Securities and Exchange Commission anunciou que apresentou acusações contra 11 indivíduos por seus papéis no desenvolvimento e promoção de um esquema fraudulento de cripto-pirâmide e Ponzi que arrecadou mais de $300 milhões de investidores de varejo em todo o mundo, inclusive nos EUA.
Os quatro fundadores do esquema Forsage estavam entre os acusados pelo órgão regulador. A SEC disse em um comunicado que os fundadores procurados estavam vivendo na Rússia, na Indonésia e na República da Geórgia.
Relacionado a criptografia golpes estão em ascensão desde o final de 2021, e a SEC tornou sua prioridade regular o setor e trazer os maus atores para enfrentar a lei. O site do suposto golpe foi lançado em janeiro de 2020 e permitiu que milhões de investidores individuais realizassem transações usando contratos inteligentes. Os nomes dos quatro fundadores, de acordo com a SEC, são Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.
De acordo com a SEC, a plataforma supostamente funcionou como um esquema de pirâmide por mais de dois anos, durante os quais os investidores ganharam dinheiro recrutando novos participantes. A acusação da SEC alegou ainda que Forsage usou recursos de novos investidores para pagar investidores anteriores em um esquema Ponzi convencional.
Os quatro fundadores foram avisados por vários órgãos reguladores, mas, em vez disso, continuaram a promover seu esquema Ponzi enquanto contestavam as alegações em vários vídeos do YouTube. Reagindo à história, Carolyn Welshhans, chefe interina da unidade de ativos criptográficos e cibernéticos da SEC, disse que os supostos fraudadores não poderão usar blockchain para cobrir seus rastros. Carolyn comentou,
Como a denúncia alega, o Forsage é um esquema de pirâmide fraudulento lançado em grande escala e comercializado agressivamente para os investidores. Os fraudadores não podem contornar as leis federais de valores mobiliários concentrando seus esquemas em contratos inteligentes e blockchains.
A queixa, que foi submetida ao Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois, também acusou Cheri Beth Bowen de Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering de Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis de Louisville, Mark F. Hamlin de Henrico, Carlos L. Martinez de Chicago, Alisha R. Shepperd de Dunedin e Sarah L. Theissen. Esses nomes foram todos acusados de violar as disposições antifraude das leis federais de valores mobiliários. A SEC, em suas acusações, exigiu medidas cautelares, restituição e penalidades civis.
Dois dos réus, Ellis e Theissen, consentiram em resolver as acusações e serem permanentemente impedidos de violar as disposições acusadas e se envolver em certos comportamentos ilegais. Eles, no entanto, não admitiram ou contestaram as acusações. Theissen será obrigado a pagar restituições e penalidades civis conforme definido pelo tribunal, e Ellis concordou em pagar restituições e penalidades civis também.
Lawrence cobriu algumas histórias emocionantes em sua carreira como jornalista, ele acha as histórias relacionadas ao blockchain muito intrigantes. Ele acredita que a Web3 vai mudar o mundo e quer que todos façam parte dele.
