USSECが暗号詐欺に関与した11人に対する請求を提出
- SECは、過去数か月にわたって暗号規制を積極的に追求してきました。
- 暗号詐欺やハッキングは2021年後半から増加しています。
証券取引委員会は、米国を含む世界中の個人投資家から$3億以上を獲得した、詐欺的なネズミ講とポンジースキームの開発と促進における彼らの役割について11人の個人を起訴したと発表しました。
4人のForsageスキームの創設者は、規制機関によって起訴された人々の1人でした。 SECは声明の中で、指名手配された創設者は最後にロシア、インドネシア、ジョージア共和国に住んでいると言われたと述べた。
暗号関連 詐欺 2021年の終わりから増加しており、SECは業界を規制し、悪意のある人物を法に直面させることを優先しています。伝えられるところによると、詐欺のWebサイトは、2020年1月に公開され、何百万もの個人投資家がスマートコントラクトを使用して取引できるようになりました。 SECによると、4人の創設者の名前は、ウラジミール・オホトニコフ、ジェーン・ドーa / k / aローラ・フェラーリ、ミハイル・セルゲーエフ、セルゲイ・マスラコフです。
SEC によると、このプラットフォームはねずみ講として 2 年以上運営されていたと言われています。その間、投資家は新しい参加者を集めて利益を得ていました。 SEC の告発はさらに、Forsage が新しい投資家からのリソースを使用して、従来のポンジースキームで以前の投資家に返済したと主張しました。
伝えられるところによると、4人の創設者はさまざまな規制機関から警告を受けましたが、代わりに、多くのYouTube動画で主張に異議を唱えながら、ポンジースキームを宣伝し続けました。この話に反応して、SECのCrypto Assets and CyberUnitのチーフ代理を務めるCarolynWelshhansは、詐欺師とされる人物はブロックチェーンを使用して自分たちのトラックをカバーすることはできないと述べました。キャロリンは次のように述べています。
苦情が主張するように、フォーセージは大規模に開始され、投資家に積極的に販売されている詐欺的なネズミ講です。詐欺師は、スマートコントラクトとブロックチェーンにスキームを集中させることによって連邦証券法を回避することはできません。
イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提出されたこの訴状は、ミシシッピ州ペラハッチーのシェリ・ベス・ボウエン、アイダホ州コーダレーンのロナルド・R・ディアリング、ルイビルのサミュエル・D・エリス、マークも起訴した。ヘンリコの F. ハムリン、シカゴのカルロス L. マルティネス、ダニーデンのアリシャ R. シェパード、サラ L. タイセン。これらの名前はすべて、連邦証券法の詐欺防止規定に違反したとして告発されました。 SEC は、その告発において、差し止めによる救済、搾取、および民事罰を要求しました。
被告のうちの2人、エリスとタイセンは、告発を解決し、起訴された条項に違反し、特定の違法行為に従事することを永久に制限されることに同意しました。しかし、彼らはその容疑を認めたり異議を唱えたりしませんでした。 Theissenは、裁判所の定義に従って、不当な扱いと民事罰を支払う義務があり、Ellisは、不当な扱いと民事罰も支払うことに同意しました。
ローレンスはジャーナリストとしてのキャリアの中でいくつかのエキサイティングなストーリーを取り上げてきましたが、ブロックチェーン関連のストーリーは非常に興味深いものです。彼は、Web3が世界を変えると信じており、誰もがその一部になることを望んでいます。
