USSECが暗号詐欺に関与した11人に対する請求を提出

• SECは、過去数か月にわたって暗号規制を積極的に追求してきました。
• 暗号詐欺やハッキングは2021年後半から増加しています。

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米国証券取引委員会は、米国を含む世界中の個人投資家から$3億以上を集めた詐欺的な暗号ピラミッドとポンジスキームの開発と推進に関与したとして、11名を告訴したと発表した。

Forsage スキームの創設者 4 人は、規制当局によって起訴された者の中に含まれていた。 SECは声明で、指名手配中の創設者らは最後にロシア、インドネシア、ジョージア共和国に住んでいると言われていると述べた。

暗号関連 詐欺 2021年末から増加傾向にあり、SECは業界を規制し、悪者を法で裁くことを最優先課題としている。伝えられるところによると、この詐欺容疑の Web サイトは 2020 年 1 月に稼働し、数百万の個人投資家がスマート コントラクトを使用して取引できるようになりました。 SECによると、創設者4人の名前はウラジミール・オホートニコフ、ジェーン・ドウ（別名ローラ・フェラーリ）、ミハイル・セルゲイエフ、セルゲイ・マスラコフ。

SEC によると、このプラットフォームは 2 年以上にわたってねずみ講として運営され、その間、投資家は新たな参加者を募ることで利益を得ていたとされています。 SECの告発はさらに、フォーセージが従来のポンジスキームで以前の投資家に返済するために新規投資家からのリソースを利用したと主張した。

伝えられるところによると、創設者4人はさまざまな規制当局から警告を受けていたが、代わりに、多くのYouTubeビデオで疑惑に異議を唱えながら、ポンジスキームを宣伝し続けた。この話を受けて、SECの暗号資産・サイバー部門の責任者代理であるキャロリン・ウェルシャンズ氏は、詐欺容疑者らはブロックチェーンを利用して自らの痕跡を隠すことはできないと述べた。キャロリンはこう言いました。

苦情が主張するように、フォーセージは大規模に開始され、投資家に積極的に販売されている詐欺的なネズミ講です。詐欺師は、スマートコントラクトとブロックチェーンにスキームを集中させることによって連邦証券法を回避することはできません。

イリノイ州北部地区連邦地方裁判所に提出された訴状では、ミシガン州ペラハッチーのチェリ・ベス・ボーウェン氏、アイダホ州コーダレーンのロナルド・R・ディアリング氏、マーク州ルイビルのサミュエル・D・エリス氏も起訴された。ヘンリコのF・ハムリン、シカゴのカルロス・L・マルティネス、ダニーデンのアリーシャ・R・シェパード、そしてサラ・L・タイセン。これらの名前は全員、連邦証券法の詐欺防止規定に違反したとして告発された。 SECは告発の中で、差し止めによる救済、デゴルジメント、および民事罰を要求した。

被告のうちの2人、エリスとタイセンは、告発を解決し、起訴された条項に違反し、特定の違法行為に従事することを永久に制限されることに同意しました。しかし、彼らはその容疑を認めたり異議を唱えたりしませんでした。 Theissenは、裁判所の定義に従って、不当な扱いと民事罰を支払う義務があり、Ellisは、不当な扱いと民事罰も支払うことに同意しました。 

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