La SEC statunitense presenta accuse contro 11 persone coinvolte in criptovalute
- La SEC ha perseguito attivamente la regolamentazione delle criptovalute negli ultimi mesi.
- Le truffe e gli hack delle criptovalute sono in aumento dalla fine del 2021.
La Securities and Exchange Commission ha annunciato di aver sporto denuncia contro 11 persone per il loro ruolo nello sviluppo e nella promozione di una cripto-piramide fraudolenta e di uno schema Ponzi che ha raccolto più di $300 milioni da investitori al dettaglio in tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.
I quattro fondatori dello schema Forsage erano tra quelli accusati dall'organismo di regolamentazione. La SEC ha affermato in una nota che gli ultimi fondatori ricercati vivevano in Russia, Indonesia e nella Repubblica di Georgia.
Relativo alle criptovalute fregature sono in aumento dalla fine del 2021 e la SEC ha ritenuto prioritario regolamentare il settore e portare i malintenzionati ad affrontare la legge. Secondo quanto riferito, il sito web della presunta truffa è stato pubblicato nel gennaio 2020 e ha consentito a milioni di investitori individuali di effettuare transazioni utilizzando contratti intelligenti. I nomi dei quattro fondatori, secondo la SEC, sono Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev e Sergey Maslakov.
Secondo la SEC, la piattaforma avrebbe funzionato come uno schema piramidale per più di due anni, durante i quali gli investitori hanno guadagnato denaro arruolando nuovi partecipanti. L'accusa della SEC affermava inoltre che Forsage aveva utilizzato le risorse di nuovi investitori per ripagare gli investitori precedenti in uno schema Ponzi convenzionale.
Secondo quanto riferito, i quattro fondatori sono stati avvertiti da vari organismi di regolamentazione ma, invece, hanno continuato a promuovere il loro schema Ponzi contestando le accuse in una serie di video di YouTube. In reazione alla storia, Carolyn Welshhans, capo ad interim della Crypto Assets and Cyber Unit della SEC, ha affermato che i presunti truffatori non saranno in grado di utilizzare la blockchain per coprire le proprie tracce. Carolyn ha osservato,
Come sostiene la denuncia, Forsage è uno schema piramidale fraudolento lanciato su vasta scala e commercializzato in modo aggressivo tra gli investitori. I truffatori non possono aggirare le leggi federali sui titoli concentrando i loro schemi su contratti intelligenti e blockchain.
La denuncia, che è stata presentata al tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale dell'Illinois, ha accusato anche Cheri Beth Bowen di Pelahatchie, Miss., Ronald R. Deering di Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis di Louisville, Mark F. Hamlin di Henrico, Carlos L. Martinez di Chicago, Alisha R. Shepperd di Dunedin e Sarah L. Theissen. Questi nomi sono stati tutti accusati di aver violato le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli. La SEC, nelle sue accuse, ha chiesto rimedi ingiuntivi, sboccatura e sanzioni civili.
Due degli imputati, Ellis e Theissen, hanno acconsentito a risolvere le accuse e ad essere permanentemente trattenuto dal violare le disposizioni incriminate e dal porre in essere determinati comportamenti illegali. Tuttavia, non hanno ammesso né contestato le accuse. Theissen sarà obbligato a pagare la sboccatura e le sanzioni civili come definito dal tribunale, ed Ellis ha accettato di pagare anche la sboccatura e le sanzioni civili.
Lawrence ha raccontato alcune storie emozionanti nella sua carriera di giornalista, trova le storie legate alla blockchain molto intriganti. Crede che Web3 cambierà il mondo e vuole che tutti ne facciano parte.
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