La SEC de EE. UU. presenta cargos contra 11 personas involucradas en criptoestafa
- La SEC ha estado buscando activamente la regulación criptográfica en los últimos meses.
- Las estafas y los hackeos de criptomonedas han ido en aumento desde finales de 2021.
La Comisión de Bolsa y Valores ha anunciado que ha presentado cargos contra 11 personas por su papel en el desarrollo y la promoción de una criptopirámide fraudulenta y un esquema Ponzi que obtuvo más de $300 millones de inversores minoristas en todo el mundo, incluso en los EE. UU.
Los cuatro fundadores del esquema de Forsage se encontraban entre los acusados por el organismo regulador. La SEC dijo en un comunicado que se dijo por última vez que los fundadores buscados vivían en Rusia, Indonesia y la República de Georgia.
Relacionado con criptografía estafas han ido en aumento desde finales de 2021, y la SEC ha convertido en su prioridad regular la industria y hacer que los malos actores enfrenten la ley. Según los informes, el sitio web de la supuesta estafa se puso en marcha en enero de 2020 y permitió a millones de inversores individuales realizar transacciones mediante contratos inteligentes. Los nombres de los cuatro fundadores, según la SEC, son Vladimir Okhotnikov, Jane Doe a/k/a Lola Ferrari, Mikhail Sergeev y Sergey Maslakov.
Según la SEC, la plataforma supuestamente funcionó como un esquema piramidal durante más de dos años, tiempo durante el cual los inversores ganaron dinero reclutando nuevos participantes. El cargo de la SEC afirmó además que Forsage usó recursos de nuevos inversionistas para pagar a inversionistas anteriores en un esquema Ponzi convencional.
Según los informes, varios organismos reguladores advirtieron a los cuatro fundadores, pero en cambio, continuaron promoviendo su esquema Ponzi mientras disputaban las acusaciones en una serie de videos de YouTube. En reacción a la historia, Carolyn Welshhans, jefa interina de la Unidad de activos criptográficos y cibernéticos de la SEC, dijo que los presuntos estafadores no podrán usar blockchain para cubrir sus huellas. Carolyn comentó,
Como alega la denuncia, Forsage es un esquema piramidal fraudulento lanzado a gran escala y comercializado agresivamente entre los inversores. Los estafadores no pueden eludir las leyes federales de valores al enfocar sus esquemas en contratos inteligentes y cadenas de bloques.
La demanda, que fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, también acusó a Cheri Beth Bowen de Pelahatchie, Mississippi, Ronald R. Deering de Coeur d'Alene, Idaho, Samuel D. Ellis de Louisville, Mark F. Hamlin de Henrico, Carlos L. Martínez de Chicago, Alisha R. Shepperd de Dunedin y Sarah L. Theissen. Todos estos nombres fueron acusados de violar las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores. La SEC, en sus cargos, exigió medidas cautelares, devolución y sanciones civiles.
Dos de los acusados, Ellis y Theissen, consintieron en resolver las acusaciones y ser permanentemente restringidos de violar las disposiciones acusadas y participar en ciertos comportamientos ilegales. Sin embargo, no admitieron ni disputaron los cargos. Theissen estará obligado a pagar la devolución y las sanciones civiles según lo defina el tribunal, y Ellis acordó pagar también la devolución y las sanciones civiles.
Lawrence ha cubierto algunas historias emocionantes en su carrera como periodista, encuentra muy intrigantes las historias relacionadas con blockchain. Él cree que Web3 cambiará el mundo y quiere que todos sean parte de él.
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