El equipo de AirBit Club se declara culpable de los cargos de fraude: detalles
- Los ejecutivos detrás de AirBit Club, una "supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas", se han declarado culpables de cargos de fraude.
- Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar enfrentan hasta 70 años de prisión.
- En lugar de realizar operaciones de criptocomercio o minería en nombre de los inversores, "los acusados construyeron un esquema Ponzi", dijo el fiscal federal de SDNY, Damian Williams.
- Tendrán que renunciar a los fondos que obtuvieron a través de sus operaciones, incluidos dólares estadounidenses, Bitcoin (BTC) y bienes inmuebles por valor de $100 millones.
Los reguladores en los Estados Unidos han estado en una racha de tomar medidas enérgicas contra los intercambios de cifrado que parecen haber estado involucrados en actividades fraudulentas recientemente. Curiosamente, el equipo de ejecutivos detrás de AirBit Club, una "supuesta empresa de minería y comercio de criptomonedas". Se le ha pedido al equipo de ejecutivos y al abogado de la compañía que renuncien a los fondos que acumularon a través de sus operaciones, incluidos dólares estadounidenses, Bitcoin (BTC) y bienes inmuebles por valor de $100 millones.
El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, Anunciado las declaraciones de culpabilidad de Pablo Renato Rodríguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar el 8 de marzo "por su papel en una red de fraude y lavado de dinero coordinada internacionalmente que engañó a las personas para que invirtieran en AirBit Club".
Los cofundadores de la firma fraudulenta, Dos Santos y Rodríguez, se declararon culpables en presencia del juez federal de distrito George B. Daniels el 21 de octubre de 2021 y el 8 de marzo de 2022, respectivamente. Además, los promotores senior de AirBit Club, Chairez, Millan y Aguilar, se declararon culpables ante el juez Daniels el 31 de enero, el 8 de febrero y el 22 de febrero, respectivamente.
Daniels procesará el juicio para los promotores de AirBit Club el 28 de junio, el 25 de julio y el 27 de junio de 2023, respectivamente, mientras que Scott Hughes, el abogado que blanqueó las ganancias del fraude de AirBit Club para los cofundadores, será sentenciado el 9 de agosto. 2023. Es importante señalar aquí que Hughes también se declaró culpable el 2 de marzo.
“Los acusados aprovecharon la creciente publicidad en torno a las criptomonedas para estafar a víctimas desprevenidas de todo el mundo con millones de dólares con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas”, dijo Williams.
Williams también agregó que, en lugar de hacer transacciones o minería de criptomonedas en nombre de los inversionistas, “los acusados construyeron un esquema Ponzi y tomaron el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos. Estas declaraciones de culpabilidad envían un mensaje claro de que vamos tras todos aquellos que buscan explotar la criptomoneda para cometer fraude”.
El anuncio señala que Rodríguez, Dos Santos, Hughes, Millan, Chairez y Aguilar viajaron por los EE. UU., América Latina, Asia y Europa del Este, organizando lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias para convencer a las personas de comprar membresías de AirBit Club.
Además, los promotores proporcionarían a los nuevos miembros acceso a sus “portales en línea”, donde verían sus supuestas ganancias. Sin embargo, estas ganancias eran falsas y no se estaba realizando una minería real en nombre de los inversores.
Todas las víctimas que se quejaron de las devoluciones y retiros “se encontraron con excusas, demoras y tarifas ocultas que ascendían a más de 50% del retiro solicitado por la víctima, si es que pudieron realizar algún retiro”.
Todo el equipo se ha declarado culpable de cargos que incluyen conspiración de fraude electrónico, lo que conlleva una sentencia potencial máxima de 20 años de prisión; conspiración de lavado de dinero, que conlleva una pena potencial máxima de 20 años de prisión; y conspiración de fraude bancario, que conlleva una sentencia máxima potencial de 30 años de prisión. Por lo tanto, estos estafadores podrían estar tras las rejas durante un máximo de 70 años.
Además, el caso está siendo manejado por la Unidad de Lavado de Dinero y Empresas Criminales Transnacionales de la Oficina, y los Fiscales Federales Auxiliares Kiersten A. Fletcher, Samuel L. Raymond y Cecilia E. Vogel están a cargo de la acusación.
Como informó anteriormente BitcoinWisdom, la SEC acusó a una empresa con sede en Utah llamada Green United LLC y a su fundador, Wright W. Thurston, de operar un esquema Ponzi fraudulento. La firma, su fundador y su promotor contratado, Kristoffer A. Krohn, ofrecieron valores no registrados entre abril de 2018 y diciembre de 2022, afirma el regulador.
Criptoperiodista con más de 3 años de experiencia en DeFi, NFT, metaverso, etc. Parth ha trabajado con los principales medios de comunicación en el mundo de las criptomonedas y las finanzas y ha adquirido experiencia y conocimientos en la criptocultura después de sobrevivir a los mercados bajistas y alcistas a lo largo de los años.
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