Les fondateurs de Forsage Crypto Scam Worth $340M risquent 20 ans de prison
- Le grand jury fédéral du district de l'Oregon a inculpé les fondateurs d'une plate-forme de crypto-arnaque présumée appelée Forsage.
- Les quatre fondateurs russes – Vladimir Okhotnikov, Olena Oblamska, Mikhail Sergeev et Sergey Maslakov – risquent jusqu'à 20 ans de prison.
- Les fondateurs ont commercialisé Forsage de manière agressive et ont reçu $340 millions d'investisseurs pour leur prétendu stratagème de Ponzi.
- Plus de 80% des investisseurs du programme Ethereum de Forsage ont reçu moins d'ETH que ce qu'ils avaient investi, tandis que plus de 50% d'investisseurs n'ont jamais reçu un seul paiement.
Les régulateurs américains sont devenus de plus en plus vigilants en ce qui concerne les escroqueries cryptographiques et les stratagèmes frauduleux en raison du grand nombre d'escroqueries de ce type en 2022. Le cas le plus récent provient du ministère de la Justice (DoJ), dans lequel le grand jury fédéral de le district de l'Oregon a inculpé les fondateurs d'une prétendue plate-forme de crypto-arnaque appelée Forsage.
Le communiqué de presse du DoJ déclaré que les fondateurs de Forsage, Vladimir Okhotnikov, alias Lado ; Olena Oblamska, alias Lola Ferrari ; Mikhail Sergeev, alias Mike Mooney, alias Gleb, alias Gleb Million ; et Sergueï Maslakov; ont été impliqués dans le stratagème de Ponzi, qui aurait dupé les investisseurs de $340 millions. C'est la première fois que les autorités américaines sont impliquées dans une affaire impliquant un stratagème DeFi Ponzi.
"En collaboration avec nos partenaires, le ministère s'engage à tenir pour responsables les fraudeurs qui trompent les investisseurs, y compris dans l'espace émergent DeFi", a déclaré le procureur général adjoint Kenneth A. Polite, Jr. de la division pénale du ministère de la Justice. "L'acte d'accusation d'aujourd'hui montre la capacité du département à utiliser tous les outils d'enquête disponibles, y compris l'analyse de la blockchain, pour découvrir des fraudes sophistiquées impliquant des crypto-monnaies et des actifs numériques."
La déclaration du DoJ affirme que les fondateurs russes de Forsage ont présenté la plateforme comme un projet matriciel décentralisé basé sur le marketing de réseau et les contrats intelligents. Les fondateurs ont promu de manière agressive la plate-forme cryptographique via diverses campagnes comme « une opportunité commerciale légitime et lucrative ».
Cependant, en réalité, Forsage était un système d’investissement pyramidal et à la Ponzi qui a trompé $340 millions d’investisseurs du monde entier. Le communiqué de presse confirme que les fondateurs de Forsage « ont codé et déployé des contrats intelligents qui systématisent leur système combiné de pyramide de Ponzi sur Ethereum (ETH), Binance Smart Chain et les blockchains Tron.
Après une analyse approfondie du code utilisé par Forsage, les autorités ont conclu qu'une fois qu'un investisseur achetait un « emplacement » dans le contrat intelligent, ses fonds étaient automatiquement détournés vers le portefeuille d'un investisseur précédent. Il est donc clair que les premiers investisseurs ont été payés avec les fonds des investisseurs ultérieurs.
En outre, plus de 80% des investisseurs du programme Ethereum de Forsage ont reçu moins d'ETH que ce qu'ils avaient investi, tandis que plus de 50% n'ont jamais reçu un seul paiement. Il est intéressant de noter que les fondateurs ont également codé un compte de telle sorte qu'une partie des fonds des investisseurs soit transférée sur ce compte, qui était sous le contrôle des fondateurs de la plateforme.
Les fondateurs russes de Forsage ont été accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et risquent jusqu'à 20 ans de prison.
L'agent spécial responsable Ivan J. Arvelo de Homeland Security Investigations (HSI) New York a commenté :
« Comme le prétend l’acte d’accusation, tout ce qu’ils faisaient était de mettre en place une chaîne de Ponzi classique. La technologie peut changer, mais les escroqueries restent les mêmes et grâce à la collaboration de tous nos partenaires, nous sommes en mesure de décrypter les fausses promesses et de mettre en lumière les stratagèmes. HSI s'engage à être à l'avant-garde des enquêtes financières, en utilisant toute l'étendue de nos capacités d'enquête pour traquer les criminels, quelles que soient les nouvelles astuces qu'ils utilisent.
Un journaliste crypto avec plus de 3 ans d'expérience dans DeFi, NFT, métaverse, etc. Parth a travaillé avec les principaux médias du monde de la crypto et de la finance et a acquis de l'expérience et de l'expertise dans la culture crypto après avoir survécu aux marchés baissiers et haussiers au fil des ans.
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