Funzionari statunitensi aggiungono Bitcoin Mixer collegato alla Corea del Nord, più indirizzi BTC ed ETH all'elenco delle sanzioni

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti sta intensificando gli sforzi per bloccare il flusso di criptovalute rubate da uno storico hack da $620 milioni.

Tre società di copertura nordcoreane e un cittadino russo sono stati sanzionati per il loro ruolo nel riciclaggio di fondi a seguito dell'ormai famigerato attacco informatico all'exchange di criptovalute sudcoreano Bithumb nel 2018, ha annunciato giovedì l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

Secondo l'OFAC, le tre entità nordcoreane - BTC Limited, Marine China Limited e Interface Tech Limited - sono tutte possedute o controllate dal governo della Corea del Nord. Hanno utilizzato una "complessa rete di società di comodo" per riciclare circa $229 milioni in criptovalute rubate da Bithumb attraverso 25.000 transazioni in 300 giorni diversi, ha affermato l'agenzia.

Instradando il denaro attraverso "centinaia di indirizzi di valuta virtuale", le società sono state in grado di evitare le sanzioni statunitensi e convertire il denaro in valuta fiat, ha affermato l'OFAC nel suo comunicato stampa.

Oltre a designare le tre società, l'OFAC ha anche aggiunto sette persone e altri due indirizzi BTC, uno appartenente a BTC Limited e l'altro a Marine China, al suo elenco SDN (Specially Designated Nationals). Quelli sulla lista sono soggetti al congelamento dei beni sotto la giurisdizione statunitense e al loro divieto di fare affari con gli americani.

"La Corea del Nord continua a perpetrare attacchi informatici per sfruttare le valute digitali al fine di ottenere fondi per sostenere i suoi programmi di distruzione di massa", ha dichiarato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota. "Gli Stati Uniti sono impegnati a rintracciare ed esporre i portafogli di criptovaluta utilizzati da attori malintenzionati per impedire ad attori illeciti di trarre profitto dai loro crimini."

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha anche annunciato accuse contro le tre società e le sette persone, sostenendo di aver riciclato milioni in valute digitali e fiat.

"Queste azioni si basano sui nostri sforzi volti a tagliare le vie illecite di finanziamento della Corea del Nord", ha affermato il vice procuratore generale per la sicurezza nazionale John C. Demers. “Non permetteremo alla Corea del Nord di minare la sicurezza informatica globale per portare avanti i suoi programmi di armi di distruzione di massa e missili balistici. Avvertiamo inoltre il settore privato che i nostri strumenti sanzionatori possono raggiungere coloro che utilizzano mezzi informatici per violare le nostre leggi, ovunque si trovino”.

Questa non è la prima volta che il Dipartimento di Giustizia intraprende azioni contro la Corea del Nord per il suo coinvolgimento in crimini legati alle criptovalute. Nel novembre 2019, l'Ufficio di controllo dei beni esteri (OFAC) del Dipartimento del Tesoro ha intrapreso un'azione contro due cittadini cinesi e le loro società per aver riciclato più di $100 milioni in beni virtuali rubati da un exchange di criptovalute ormai defunto

Venerdì l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato Blender.io, un servizio di mixaggio crittografico collegato alla Corea del Nord che offusca l'origine e la destinazione delle transazioni bitcoin, e ha aggiunto indirizzi bitcoin ed ether alla sua lista nera.

La mossa segnala una crescente pressione sull’uso illecito della criptovaluta da parte della Corea del Nord per aggirare le sanzioni e generare entrate per il regime a corto di soldi, che è stato duramente colpito dalle sanzioni internazionali sul suo programma di armi nucleari.

“Il Ministero del Tesoro sta prendendo di mira le attività illecite della Corea del Nord condotte nel cyberspazio, anche attraverso le criptovalute. Continueremo ad applicare le nostre sanzioni contro la Corea del Nord e lavoreremo con il settore privato per prevenire l’evasione delle sanzioni”, ha affermato il segretario al Tesoro Steven Mnuchin in una nota.

Blender è stato identificato per la prima volta come mixer di bitcoin nordcoreano nel 2018 dai ricercatori di Recorded Future. L’azienda ha dichiarato all’epoca di aver osservato “un aumento significativo dell’attività dei flussi” provenienti dalla Corea del Nord dall’inizio del 2017, quando le sanzioni internazionali furono inasprite in risposta all’aggressione del paese.

Questa è la prima volta che un servizio di mixaggio crittografico viene aggiunto all'elenco delle sanzioni dell'OFAC.

"Oggi, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha approvato il mixer di valuta virtuale Blender.io (Blender), utilizzato dalla Repubblica popolare democratica di Corea (DPRK) per sostenere le sue attività informatiche dannose e il riciclaggio di denaro sporco di valuta virtuale rubata", ha affermato l'OFAC in un comunicato stampa.

Nella sua versione, OFAC ha affermato di aver identificato due indirizzi nordcoreani associati a Blender.io e di averli aggiunti al suo elenco di cittadini appositamente designati (SDN).

La mossa rientra negli “sforzi in corso da parte del governo americano per contrastare il finanziamento della proliferazione e dello sviluppo di armi di distruzione di massa e di missili balistici da parte della Corea del Nord”, ha affermato l'OFAC.

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