Indiase staatspolitie naar verluidt op zoek naar oprichter BitConnect

• BitConnect is een van de crypto-zwendel waarvan de oprichters nog moeten worden gevonden.

---

De oprichter van het cryptocurrency Ponzi-plan, BitConnect, wordt naar verluidt gezocht door de Indiase staatspolitie. Satish Kumbhani, de oprichter van BitConnect, is nu een interessante persoon voor andere bureaus. Volgens een lokale Indiase bron wordt Kumbhani momenteel onderzocht door het Federal Bureau of Investigation, nadat hij eerder door een Amerikaanse rechtbank werd aangeklaagd voor het runnen van een mondiaal Ponzi-plan ter waarde van $2,4 miljard.

De Indiase autoriteiten raakten geïnteresseerd in de zaak van Kumbhani nadat een advocaat uit Pune een klacht had ingediend waarin hij beweerde dat hij ongeveer 220 Bitcoin (BTC), of $5,2 miljoen, had verloren door de BitConnect-zwendel. Als gevolg hiervan begon de politie van Pune, werkend onder de Indiase staat Maharas tra Police, Kumbhani en andere interessante figuren te onderzoeken. Volgens de klager leverde zijn initiële investering van 54 BTC 166 BTC aan rendement op, die hij naar verluidt opnieuw op het platform zou inzetten.

Volgens de FIR heeft BitConnect de initiële investering en het rendement van de eiser bedrogen. De deals zijn gesloten tussen juni 2016 en juni 2021. Er is een zoektocht naar de verdachte gestart, maar er zijn nog geen arrestaties verricht. Volgens functionarissen loopt er een onderzoek om vast te stellen of dezelfde groep individuen meer slachtoffers heeft opgelicht.

BitConnect is een van de grootste cryptocurrency-zwendel in de geschiedenis. Het plan zou in twee jaar tijd $2,4 miljard hebben opgehaald bij nietsvermoedende investeerders. BitConnect, dat in februari 2016 begon als platform en digitale valuta, ging in januari 2018 kapot en de oprichters verdwenen later met het geld van investeerders.

Vier jaar na de sluiting is BitConnect nog steeds onderwerp van onderzoek onder toezichthouders. Eerder dit jaar bracht het Amerikaanse ministerie van Justitie een verklaring uit waarin Kumbhani's fraude via zijn Ponzi-plan werd beschreven. Een deel van de laat los lezen

Kumbhani en zijn mede-samenzweerders prezen de vermeende gepatenteerde technologie van BitConnect, bekend als de “BitConnect Trading Bot” en “Volatility Software”, omdat deze substantiële winsten en gegarandeerde rendementen kan genereren door het geld van investeerders te gebruiken om te handelen op de volatiliteit van cryptocurrency-wisselmarkten. . BitConnect functioneerde echter als een Ponzi-schema door eerdere BitConnect-investeerders te betalen met geld van latere investeerders. In totaal hebben Kumbhani en zijn mede-samenzweerders ongeveer $2,4 miljard verkregen van investeerders.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) is ook op zoek geweest naar Kumbhani en zijn handlangers, maar hun zoektocht is vruchteloos gebleken. De SEC is echter van mening dat Kumbhani voor het laatst is gezien in zijn thuisland India.

BitcConnect is een van de vele cryptofraude die de aandacht van toezichthouders wereldwijd heeft getrokken. Helaas is het ook een van de cryptocurrency-fraude waarvan de belangrijkste organisatoren nog moeten worden gevonden. Toezichthouders en aanklagers over de hele wereld onderzoeken ook fraudes zoals OneCoin, een Ponzi-fraude ter waarde van $4 miljard die eind 2019 werd stopgezet.

Het Federal Bureau of Investigation voegde Ruja Ignatova, de Duits-Bulgaarse oprichter van OneCoin, toe aan de lijst met tien meest gezochte personen in juni 2022. Ruja werd voor het laatst gezien in 2017 en wordt verondersteld haar sporen sterk te verbergen.

deze zwendel verhalen hebben allemaal de vraag naar crypto-regulering geïntensiveerd. Wereldwijde bureaus werken momenteel beleid uit waarvan zij denken dat het crypto-zwendel en -fraude moeilijk zal maken.

Laatste nieuws