CFTC beschuldigt Mirror Trading International van $1.7B-fraude, de grootste tot nu toe voor de toezichthouder

  • CFTC merkte op dat meer dan 23.000 inwoners van de VS 29.421 BTC naar de CEO van de club, Cornelius Johannes Steynberg, stuurden tijdens de periode dat het plan liep.

Vandaag heeft de CFTC in de Verenigde Staten een populaire bitcoinclub aangeklaagd voor fraude van $1.7 miljard. De club, die bekend staat als Mirror Trading International (MTI), is gevestigd in Zuid-Afrika. CFTC beweerde dat MTI een nep-marketingplan op meerdere niveaus uitvoerde.

De club verdiende veel bitcoin via het plan, maar de CEO beheerde de munten verkeerd. De toezichthouder voegt eraan toe dat deze zaak de grootste bitcoin-gerelateerde fraudezaak is. De toezichthouder zei verder dat meer dan 23.000 inwoners van de VS 29.421 BTC naar de CEO van de club, Cornelius Johannes Steynberg, stuurden tijdens de periode dat het plan liep.

De toezichthouder schatte dat Steynberg mogelijk meer heeft ontvangen dan de hierboven genoemde BTC, aangezien hij ook geld ontving van inwoners van andere landen. De CEO van MTI had echter niet de vergunning om een dergelijk poolprogramma uit te voeren.

CFTC dient beschuldigingen tegen Steynberg in

Volgens het opladen: documentendachten degenen die hun BTC naar de club stuurden dat hun investering in een hightech investeringsclub was waarmee ze hun bitcoinbezit konden vergroten. Het aanbod van MTI was dat beleggers binnen 30 dagen een rendement van 10 procent zouden behalen. Een rendement dat het bedrijf als passief inkomen beschouwde.

MTI bood ook bonussen aan aan investeerders die hun dierbaren en collega's doorverwezen. De CFTC stelt echter dat de aanbiedingen van MTI allemaal leugens waren.  

De CFTC beschuldigde Steynberg ervan valse rekeningafschriften weer te geven waarin werd beweerd dat ze hun BTC winstgevend zouden beleggen. Bovendien heeft de CEO van MTI niet voldoende informatie verstrekt. Hij loog dat hij een handelsbot had, maar de waarheid is dat hij nooit winst had gemaakt met het handelen op de forexmarkt.

Na begin vorig jaar faillissement te hebben uitgesproken, werd de bitcoinclub later dat jaar in Zuid-Afrika geliquideerd. Steynberg liep zijn bitcoin grondstoffenpoolregeling voor drie jaar (mei 2018 tot begin 2021). Na de faillissementsverklaring van de club hebben veel investeerders de toezichthouders ertoe aangezet het bedrijf te onderzoeken.

Daarom zijn de belangrijkste toezichthouder van Zuid-Afrika (de Financial Services Conduct Authority) en Amerikaanse wetshandhavers hun onderzoek in 2020 begonnen. Uit gerechtelijke stukken blijkt dat de CEO van de club in verschillende landen wordt gezocht vanwege verschillende misdaden.

De CFTC zei dat een arrestatiebevel van Interpol onlangs de oorzaak was van zijn detentie in Brazilië. Steynberg is echter een Zuid-Afrikaanse inwoner. MTI en haar advocaten moeten nog reageren op de verzoeken van de media om commentaar.

Bovendien heeft de club nog geen officiële verklaring over de kwestie afgegeven. Het laatste bericht van het bedrijf aan investeerders in december 2020 was dat Steynberg op de vlucht is met investeerdersfondsen. Ook werken andere managementfunctionarissen al samen met wetshandhavers met betrekking tot de verduistering van de fondsen door Steynberg. Gevallen van crypto-investeringsfraude zijn een terugkerend probleem dat dagelijks lijkt toe te nemen.

Rebecca Davidson
Rebecca Davidson Geverifieerd

Rebecca is Senior Staff Writer bij BitcoinWisdom en werkt er hard aan om u het laatste nieuws op de cryptocurrency-markt te brengen. In de woorden van Elon Musk: "Koop aandelen van verschillende bedrijven die producten en diensten maken waarin *jij* gelooft. Verkoop alleen als je denkt dat hun producten en diensten slechter worden. Raak niet in paniek als de markt dat doet. Daar kom je op de lange termijn goed van af.”

Laatste nieuws