Binance stawia czoła śledztwu we Francji
- Binance w zeszłym roku ogłosił plany uczynienia Francji swoją regionalną centralą w Europie.
- Binance otrzymał zgodę AMF dopiero w 2022 roku, ale działa we Francji od 2020 roku.
- Francuskie organy regulacyjne twierdzą, że Binance nie przestrzegało środków, takich jak procedury Poznaj swojego klienta.
Francuski oddział giełdy kryptowalut Binance ma podobno był objęty wstępnym dochodzeniem we Francji w związku z niewłaściwym pozyskiwaniem klientów i praniem brudnych pieniędzy od lutego.
Prokuratura paryska powołała się na „akty nielegalnego wykonywania funkcji dostawcy usług w zakresie aktywów cyfrowych (PSAN) oraz akty kwalifikowanego prania pieniędzy poprzez udział w operacjach inwestycyjnych, ukrywaniu i konwersji, przy czym te ostatnie dokonywane są przez sprawców przestępstw wygenerowanie zysków” jako powód dochodzenia.
Tak twierdziły lokalne źródła Binance nie zastosował środków bezpieczeństwa lub nie zastosował się do procedur „Know Your Customer”, które monitorują możliwe działania związane z praniem pieniędzy. W maju 2022 r. Binance oświadczyło, że zarejestrowało się we francuskim organie regulacyjnym rynku i ogłosiło plany utworzenia swojej regionalnej centrali we Francji. Jednak niektórzy francuscy inwestorzy kryptowalut oskarżyli giełdę o oferowanie swoich usług społeczeństwu, zanim uzyskała na to licencję.
Rzecznik Binance potwierdził, że francuskie władze odwiedziły giełdę w zeszłym tygodniu. Rzecznik powiedział,
W zeszłym tygodniu odbyliśmy wizytę na miejscu przez odpowiednie władze. Binance, jak zawsze, w pełni współpracowało i odpowiednio wypełnialiśmy nasze zobowiązania. Kontynuujemy ścisłą współpracę z organami regulacyjnymi i organami ścigania w zakresie wszystkich bieżących wymogów zgodności w celu utrzymania wysokich standardów.
Kilku organów regulacyjnych oskarżyło Binance o działanie bez niezbędnej zgody. Na przykład firmy chcące prowadzić działalność we Francji muszą uzyskać zgodę Urzędu ds. Rynków Finansowych (AMF). Co ciekawe, raporty twierdzą, że Binance uzyskało tę zgodę dopiero w 2022 r., mimo że we Francji działało od 2020 r.
Pomimo rosnącej presji na swoją działalność, Binance utrzymuje, że przestrzega prawa i planuje współpracować z odpowiednimi władzami. W reakcji na dzisiejsze wiadomości rzecznik Binance powiedział w przesłanym e-mailu oświadczeniu:
Binance inwestuje dużo czasu i zasobów we współpracę z organami ścigania na całym świecie. Przestrzegamy wszystkich praw we Francji, tak jak na każdym innym rynku, na którym działamy. Nie będziemy komentować szczegółów dochodzeń organów ścigania lub organów regulacyjnych, z wyjątkiem stwierdzenia, że informacje o naszych użytkownikach są bezpiecznie przechowywane i przekazywane urzędnikom państwowym wyłącznie po otrzymaniu udokumentowanego odpowiedniego uzasadnienia.
Problemy Binance we Francji mogą dla wielu być zaskoczeniem. Dyrektor generalny Binance, Changpeng „CZ” Zhao, nie miał nic poza pochwałami dla Francji podczas Tygodnia Blockchain w Paryżu w 2022 r. CZ określił Francję jako „prawdopodobnie centrum finansowe kryptowalut w Europie i większej części świata”.
Binance ma również nadzieję na szybkie rozwiązanie wszelkich komplikacji we Francji, aby zapobiec dalszym dramatom z organami regulacyjnymi. Giełda wraz z CZ jest obecnie przedmiotem a pozew sądowy złożony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, która zarzuca firmie handlowej niewłaściwe obchodzenie się z funduszami i działanie bez licencji.
Lawrence opisał kilka ekscytujących historii w swojej karierze dziennikarza, uważa historie związane z blockchainem za bardzo intrygujące. Wierzy, że Web3 zmieni świat i chce, aby wszyscy byli jego częścią.
Najnowsze wiadomości
