Holenderski bank centralny nakłada grzywny na Binance $3,3 miliona za nielegalne oferty usług
- Holenderski bank apex powiedział, że Binance zignorował ostrzeżenie, aby wstrzymać działalność, dopóki nie uzyska licencji na prowadzenie działalności.
Oficjalne oświadczenie przekazane holenderskiemu bankowi centralnemu (De Nederlandsche Bank, DNB) stwierdza, że popularna giełda kryptowalut, Binance, zapłaci $3,37 miliona (3,325 miliona euro) grzywny po tym, jak nie zastosuje się do ostrzeżenia. DNB twierdziło, że Binance nadal świadczyło swoje usługi mieszkańcom Holandii, mimo że nie posiadało niezbędnej licencji na prowadzenie działalności.
Binance w Gorącej Zupie
Twierdził również, że wysłał ostrzeżenie do: Binance w sierpniu ubiegłego roku z powodu braku rejestracji i możliwych konsekwencji. Bank apex wyjaśnił, że Binance i inne wirtualny zasób dostawcy muszą spełnić określone wymogi rejestracyjne, aby uzyskać zezwolenie na prowadzenie działalności na podstawie ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (MLTF).
DNB dodał, że grzywna Binance była wyższa niż standardowe 2 miliony euro ze względu na dużą bazę użytkowników w Holandii i powagę problemu. Stwierdziła również, że zastosowała swoją ogólną politykę ustalania „kary finansowej” w celu ustalenia kwoty grzywny, o zapłacenie której zażądała od giełdy.
Co więcej, Binance cieszy się przewagą konkurencyjną, ponieważ nigdy nie uiszczało żadnych opłat na rzecz DNB. Pomimo kontroli od sierpnia zeszłego roku, DNB nie powstrzymał Binance przed oferowaniem swoich usług. Innym powodem wyższej niż zwykle grzywny było to, że DNB zajęło ponad rok, zanim zakończyło dochodzenie.
DNB twierdził, że zbadał rzekomy brak rejestracji Binance w okresie od maja 2020 r. do grudnia 2021 r. W związku z tym bank centralny uważa naruszenia Binance za „bardzo poważne”. DNB obniżył jednak karę o 5 proc. Pięcioprocentowa obniżka grzywny była spowodowana złożeniem wniosku rejestracyjnego przez Binance.
Ponadto Binance nie ukryło żadnych informacji o swojej działalności biznesowej przed DNB na czas trwania dochodzenia. Podczas gdy DNB nałożony grzywna 25 kwietnia giełda kryptowalut złożyła sprzeciw od grzywny dwa miesiące później, 2 czerwca 2022 roku.
Potrzeba rejestracji
Holandia wprowadziła obowiązek rejestracji w maju 2020 r. Ich przyczyną była większa możliwość finansowania terroryzmu i prania pieniędzy związanych z usługami kryptograficznymi, ponieważ transakcje kryptograficzne są głównie anonimowe.
O ile firmy kryptograficzne nie są zarejestrowane w odpowiednich holenderskich urzędach, śledzenie i ewentualnie odzyskanie jakichkolwiek pieniędzy związanych z oszustwami jest niemożliwe. Władze holenderskie uważają, że walka z praniem pieniędzy jest jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczenia poważnych przestępstw.
Po zidentyfikowaniu źródła finansowania przestępcy, przestępca musi pozostać w kryjówce, aby uniknąć złapania go przez władze zajmujące się zwalczaniem przestępczości. Poza tym to jedyny sposób, w jaki mógł wydać swoje łupy. Ponieważ Binance nie posiada licencji rejestracyjnej w DNB, czyni to giełdę niezgodną z celami ustawy MLTF. W ciągu ostatnich trzech miesięcy Binance uzyskał zezwolenia regulacyjne od francuskiego regulatora rynku kapitałowego (Autorité des Marchés Financiers, AMF) oraz licencję brokera z Abu Dhabi.
Rebecca jest Senior Staff Writer w BitcoinWisdom, ciężko pracuje, aby dostarczyć Ci najnowsze wiadomości z rynku kryptowalut. Według słów Elona Muska „Kup akcje kilku firm, które wytwarzają produkty i usługi, w które *ty* wierzysz. Sprzedawaj tylko wtedy, gdy uważasz, że ich produkty i usługi mają gorsze trendy. Nie panikuj, kiedy rynek to zrobi. To będzie ci dobrze służyć na dłuższą metę.”
Najnowsze wiadomości
