Dyrekcja ds. Egzekwowania w Indiach (ED) sonduje wymiany kryptowalut pod kątem rzekomych opłat za pranie

• ED ponownie podda urzędników tych wymian dochodzeniu w przyszłym tygodniu.
• ED uważnie monitoruje rozmowy w mediach społecznościowych między CEO Binance (CZ) a CEO WazirX (Nischal Shetty).

---

Dyrekcja ds. egzekwowania prawa zbada ponad dziesięć giełd kryptowalut pod kątem ich roli w pomaganiu firmom przestępczym w praniu ponad 1000 crore RS. Firmy te znalazły się wśród tych, które ED bada w sprawie oszustwa w aplikacji do natychmiastowej pożyczki. Według wewnętrznych źródeł firmy te mają powiązanie z Chinami.

Ci, którzy rozmawiali z mediami anonimowo, powiedzieli, że dochodzenie ujawniło wiele przypadków, w których te oskarżone firmy kupiły kryptowaluty o wartości ponad 100 crore z giełd. Czasami za pośrednictwem tych giełd finansują również portfele o szerszym zasięgu. Według źródeł, giełdy nie dołożyły należytej staranności ani nie zgłosiły do odpowiednich organów ewentualnych przypadków oszustw dotyczących tych transakcji.

Przedstawiciel branży powiedział mediom, że ED ponownie zbada urzędników dotkniętych giełd w przyszłym tygodniu. Urzędnik posiadający wewnętrzną wiedzę na ten temat powiedział, że agencja zawiesiła transakcje na rachunkach bankowych WazirX. Zauważył jednak, że podobne transakcje miały miejsce na innych giełdach. W związku z tym organ nadzoru finansowego dodał te giełdy do listy tych, które mają zostać zbadane.

Agencja odkryła również, że podczas tych wymian uzyskano wątpliwe dane KYC (poznaj swojego klienta). ED wyjaśnił, że te dane KYC należały do osób mieszkających w odległych obszarach lub miastach bez związku z transakcjami. Mimo że giełdy twierdziły, że spełniły wymogi regulacyjne, zbierając dane KYC, nie zgłosiły żadnych raportów o podejrzanych transakcjach (STR).

Kiedy firmy te odkryły, że ich sekret jest otwarty, zaczęły używać kryptowalut do wysyłania funduszy za granicę. Brak jasności i uregulowania działalności w sektor krypto umożliwiło tym firmom łatwe wysyłanie środków za granicę. W związku z tym śledczym transakcji trudno jest śledzić ostatecznego beneficjenta środków lub zasobów cyfrowych, których użyli do tych transakcji.

ED ucieka się do korzystania z mediów społecznościowych

SOR uważnie monitoruje rozmowy w mediach społecznościowych między Binance CEO (CZ) i WazirX CEO (Nischal Shetty). Agencja będzie skupiać w sprawie przeniesienia własności i struktury między tymi osobami. Zamierza też sprawdzić, czy giełda nie była zgodna z odpowiednimi zasadami. Ostatnie dochodzenia ED pokazują, że struktura własności giełdy nie jest wystarczająco jasna.

ED zażądał, aby CZ i Shetty wyjaśniły, kto jest odpowiedzialny za utrzymywanie transakcji na 15 milionach kont giełdy. Ostatnie posty obu dyrektorów generalnych w mediach społecznościowych pokazują, że przekazują każdemu z nich odpowiedzialność za unikanie obwiniania za to, co się stało. W komunikacie prasowym na początku tygodnia ED twierdzi, że Binance i WazirX mają celową umowę, aby nie ujawniać prawdziwej struktury własności indyjskiej giełdy.

Agencja wyjaśniła, że WazirX korzysta z @awsmumbai (oprogramowania w chmurze), podczas gdy wszyscy jego pracownicy pracują zdalnie. Binance kontroluje jednak wszystkie transakcje krypto-krypto na WazirX. ED powiedział również, że WazirX pomagał około 16 firmom fintechowym, które agencja bada pod kątem zarzutów prania brudnych pieniędzy w celu wysyłania nielegalnych zarobków za granicę za pomocą kryptowalut.

Podczas gdy WazirX obalił twierdzenia, rzecznik Binance powiedział, że Zanmai jest w pełni odpowiedzialny za działania na WazirX i fundusze użytkowników. Rzecznik dodał, że Binance nie jest zaangażowany w operacje WazirX.

Najnowsze wiadomości