Kraken naruszył sankcje? Rozpoczyna się dochodzenie
- Kraken stoi przed dochodzeniem Departamentu Skarbu USA w związku z naruszeniem sankcji OFAC nałożonych na Iran
- Prezes giełdy, Jesse Powell, wysłał wiadomość, w której ujawnił swoje zamiary ominięcia sankcji, jeśli przyniesie to zysk jego firmie
Amerykańska platforma wymiany kryptowalut Kraken jest podobno przedmiotem dochodzenia za rzekome świadczenie usług w sankcjonowanym Iranie.
Według raport według New York Times, Departament Skarbu uważnie przygląda się giełdzie obsługującej irańskich użytkowników i oczekuje się, że nałoży wysoką grzywnę na Krakena.
Z raportu wynika, że szczegóły śledztwa potwierdziło pięć anonimowych osób związanych z platformą wymiany.
Dochodzenie podobno trwa od 2019 r. Jeśli zarzuty okażą się prawdziwe, uczyni to Kraken największą giełdą kryptowalut, która kiedykolwiek stanie w obliczu działań egzekucyjnych OFAC za naruszenia sankcji związanych z Iranem.
Warto zauważyć, że te sankcje handlowe zostały wprowadzone w 1979 r., ograniczając eksport dowolnego produktu lub usługi do Iranu ze Stanów Zjednoczonych.
Zapytany o to dyrektor prawny Krakena, Marco Santori, stwierdził, że giełda „nie komentuje konkretnych rozmów z organami regulacyjnymi”.
„Kraken ściśle monitoruje przestrzeganie przepisów dotyczących sankcji i, ogólnie rzecz biorąc, zgłasza organom regulacyjnym nawet potencjalne problemy”.
Następnie dodał.
Raport twierdzi, że dyrektor generalny Jesse Powell, znany ze swoich libertariańskich poglądów, podzielił się w 2019 r. wiadomościami, które wskazywały, że jeśli korzyści dla firmy przeważą koszty złamania prawa, Kraken może to zrobić.
Sektor krypto i sankcje
Organy regulacyjne na całym świecie szybko zaczęły zwracać uwagę na potencjał branży kryptograficznej do zachęcania do uchylania się od sankcji w następstwie epizodów w Kanadzie i Rosji.
Co ciekawe, w marcu Powell odrzucił zaproszenie wicepremiera Ukrainy do dobrowolnego zaprzestania świadczenia usług rosyjskim klientom. Powiedział na tym samym Twitterze dyskusja że jego firma ma na celu łączenie ludzi z kryptowalutami, „gdzie dowolne linie na mapach nie mają już znaczenia”.
„Naszą misją w Kraken jest wyciągnięcie indywidualnych ludzi ze starego systemu finansowego i wprowadzenie ich do świata kryptowalut, gdzie dowolne linie na mapach nie mają już znaczenia i gdzie nie muszą się martwić, że zostaną złapani w szerokie, masowe konfiskata majątku”.
W odpowiedzi na prośbę ukraińskiego wicepremiera Mychajło Federowa, który poprosił giełdy o zaprzestanie usług w Rosji, Powell stwierdził:
Z drugiej strony Powell niechętnie ukłonił się kanadyjskim władzom w lutym, kiedy poprosiły go o nałożenie sankcji na protestujących z konwoju wolności.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy wydał w kwietniu ostrzeżenie, że Rosja może wykorzystać górników bitcoinów do obejścia sankcji. W rzeczywistości, ze względu na potencjalne korzyści, jakie Rosja może mieć w branży, prezydent Putin wyraził autentyczne zainteresowanie wydobyciem bitcoinów.
Dziennikarz kryptograficzny z ponad 3-letnim doświadczeniem w DeFi, NFT, Metaverse itp. Parth współpracował z głównymi mediami w świecie kryptowalut i finansów oraz zdobył doświadczenie i wiedzę w zakresie kultury kryptowalut po przetrwaniu niedźwiedzi i hossy na przestrzeni lat.
Najnowsze wiadomości
