Hindistan Eyalet Polisinin BitConnect Kurucusunu Aradığı Bildirildi
- BitConnect, kurucuları henüz bulunamayan kripto dolandırıcılıklarından biridir.
Kripto para saadet zincirinin kurucusu BitConnect'in Hindistan Eyalet Polisi tarafından arandığı bildiriliyor. BitConnect'in kurucusu Satish Kumbhani artık diğer ajansların ilgi alanına giren bir kişi. Yerel bir Hintli kaynağa göre, Kumbhani daha önce bir ABD mahkemesinde $2,4 milyar ABD Doları değerinde küresel bir Ponzi planı yürütmekle suçlandıktan sonra şu anda Federal Soruşturma Bürosu tarafından soruşturma altında bulunuyor.
Hindistan makamları, Pune merkezli bir avukatın BitConnect dolandırıcılığında yaklaşık 220 Bitcoin (BTC) veya $5.2 milyon kaybettiğini iddia eden bir şikayette bulunmasının ardından Kumbhani'nin davasıyla ilgilenmeye başladı. Sonuç olarak, Hindistan eyaleti Maharas tra Polisi bünyesinde çalışan Pune polisi, Kumbhani ve diğer ilgili kişileri soruşturmaya başladı. Şikayetçiye göre, 54 BTC'lik ilk yatırımı karşılığında 166 BTC verdi ve bildirildiğine göre bunu platformda yeniden konuşlandırmaya devam etti.
FIR'a göre BitConnect, davacının ilk yatırımını ve getirilerini dolandırdı. Anlaşmalar Haziran 2016 ile Haziran 2021 arasında yapıldı. Sanıklar için arama başlatıldı ancak henüz tutuklanan olmadı. Yetkililere göre, aynı grubun daha fazla kurbanı dolandırıp dolandırmadığını belirlemek için devam eden bir soruşturma var.
BitConnect, tarihteki en büyük kripto para birimi dolandırıcılıklarından biridir. Planın, iki yıl içinde şüphelenmeyen yatırımcılardan $2,4 milyar topladığı iddia ediliyor. Şubat 2016'da bir platform ve dijital para birimi olarak başlayan BitConnect, Ocak 2018'de çöktü ve daha sonra yatırımcılardan gelen parayla kurucuları ortadan kayboldu.
Kapandıktan dört yıl sonra BitConnect, düzenleyiciler arasında bir soruşturma konusu olmaya devam etti. Bu yılın başlarında ABD Adalet Bakanlığı, Kumbhani'nin saadet zinciri aracılığıyla yaptığı dolandırıcılığı açıklayan bir bildiri yayınladı. bir kısmı serbest bırakmak okuman
Kumbhani ve işbirlikçileri, BitConnect'in “BitConnect Ticaret Botu” ve “Volatilite Yazılımı” olarak bilinen sözde özel teknolojisinin, yatırımcıların parasını kripto para birimi takas piyasalarının oynaklığı üzerinde ticaret yapmak için kullanarak önemli karlar ve garantili getiriler elde edebildiğini öne sürdüler. . Ancak BitConnect, daha önceki BitConnect yatırımcılarına sonraki yatırımcılardan gelen parayla ödeme yaparak bir Ponzi şeması olarak çalıştı. Toplamda, Kumbhani ve işbirlikçileri yatırımcılardan yaklaşık $2,4 milyar aldı.
Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) da Kumbhani ve suç ortaklarını arıyor, ancak aramalarının sonuçsuz kaldığı kanıtlandı. Ancak SEC, Kumbhani'nin en son anavatanı Hindistan'da görüldüğüne inanıyor.
BitcConnect, dünya çapında düzenleyicilerin dikkatini çeken birçok kripto dolandırıcılığından biridir. Ne yazık ki, aynı zamanda ana düzenleyicileri henüz bulunamayan kripto para dolandırıcılıklarından biridir. Dünya çapındaki düzenleyiciler ve savcılar, 2019'un sonlarında kapatılan $4 milyarlık bir Ponzi şeması olan OneCoin gibi sahtekarlıkları da araştırıyorlar.
Federal Soruşturma Bürosu, OneCoin'in Alman-Bulgarlı kurucusu Ruja Ignatova'yı Haziran 2022'de En Çok Arananlar listesine ekledi. Ruja'nın en son 2017'de görülmüş ve izlerini güçlü bir şekilde örttüğüne inanılıyor.
Bu dolandırıcılık hikayeler hepsi kripto düzenlemesi talebini yoğunlaştırdı. Küresel ajanslar şu anda kripto dolandırıcılıklarının ve dolandırıcılıklarının gerçekleşmesini zorlaştıracağına inandıkları politikalar üzerinde çalışıyorlar.
Lawrence, bir gazeteci olarak kariyerinde bazı heyecan verici hikayeler yazdı, blockchain ile ilgili hikayeleri çok ilgi çekici buluyor. Web3'ün dünyayı değiştireceğine inanıyor ve herkesin bunun bir parçası olmasını istiyor.
Son Haberler
